Un couple arrêté pour fraude et détournement de 371 milliards de VND

Le 6 décembre, la police provinciale de Quang Nam a confirmé qu'elle venait de décider depoursuivre l'affaire, a poursuivi l'accusé, a émis un mandat d'arrêt pour arrêter Tran Van Hoang (né en 1966), Tran Thi Thanh Nguyen (né en 1971, tous deux résidant dans la ville de Tam Ky, province de Quang Nam) pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens».

Hoang et Nguyen à l'agence d'enquête. Photo : CACC.

En conséquence, en 2004, ce couple a créé la société Hoang Nguyen pour faire du commerce d'épicerie.

Entre 2004 et 2018, Hoang et Nguyen ont acquis 32 parcelles de terrain sous forme de « pont ». Parmi elles, 27 ont été hypothéquées auprès de la banque, ce qui leur a permis d'emprunter plus de 244 milliards de dongs.

Parallèlement, ce couple a également emprunté de l'argent à 21 personnes pour un montant de plus de 126,8 VND. Au départ, Hoang et Nguyen ont remboursé le capital et les intérêts aux emprunteurs dans les délais.

Fin juin, Hoang et sa femme étaient incapables de payer leurs dettes. Pour avoir de l'argent et rembourser leurs créanciers, Nguyen et Hoang ont fourni de fausses informations sur la date d'échéance du prêt bancaire afin que les victimes leur fassent confiance et leur versent l'argent.

Cependant, ce couple a utilisé le prêt pour payer le capital et les intérêts aux banques, aux particuliers et aux entreprises, puis se l'est approprié, et est maintenant incapable de rembourser la dette.

Le montant total d'argent que le couple Tran Van Hoang et Tran Thi Thanh Nguyen a détourné des victimes était de 371 milliards de VND.

L'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie et est clarifiée par les autorités.