Nhan (39 ans), ancien directeur de Tay Nam Agricultural and Aquatic Products Company Limited (dont le siège social est dans la province de Hau Giang) a été arrêté pour clarifier l'acte de fraude et d'appropriation de biens.

Auparavant, l'Agence de sécurité des enquêtes avait également ouvert une enquête sur des violations des réglementations en matière de prêts dans les opérations des établissements de crédit survenues à la Banque pour l'agriculture et le développement rural, succursale de Can Tho (ci-après dénommée la banque).

Selon l'Agence d'enquête, le gouvernement a publié en 2010 la décision n° 63 relative aux politiques de soutien visant à réduire les pertes après récolte des produits agricoles et aquatiques. En conséquence, les entreprises qui signent et mettent en œuvre des contrats de consommation de produits agricoles et de services de mécanisation de la production agricole avec des agriculteurs bénéficieront d'une aide d'État de 100 % sur les intérêts les deux premières années et de 50 % à partir de la troisième année.

Profitant de cette politique, Nhan a sollicité un prêt assorti d'un taux d'intérêt plus avantageux. Après avoir emprunté des centaines de milliards de dongs, Nhan a utilisé ce prêt à mauvais escient, causant des pertes financières à l'État.

Plus précisément, pour accéder à la source de prêt susmentionnée et bénéficier d'un soutien financier, Nhan a hypothéqué le supermarché Citimart, que la société Tay Nam venait de remporter pour 104 milliards de VND. Après avoir finalisé les procédures de prêt, une unité d'évaluation a estimé sa valeur à plus de 333 milliards de VND. Nhan a donc bénéficié d'un prêt préférentiel d'un montant de 289 milliards de VND (259 milliards de VND ont été déboursés à des taux d'intérêt préférentiels conformément à la décision 63 du gouvernement).

Jusqu'à présent, l'Agence d'enquête a déterminé que, sur les 259 milliards déboursés par la banque, Nhan a transféré des centaines de milliards de dongs sur le compte de Tan Tien Company Limited, représentée par M. Pham Tuong Thi, conformément au contrat de fourniture d'équipements signé entre Tay Nam Company et un consortium comprenant : Tan Tien Company, QBI Joint Stock Company (HCMC) et Huy Hoang Refrigeration Electrical Engineering Company Limited (HCMC).

Il convient de mentionner qu'après avoir transféré de l'argent sur le compte pour fournir de l'équipement pour le « projet » de Nhan, la société Tan Tien a déposé l'argent à la banque 14 fois pour bénéficier d'un taux d'intérêt de 9%/an, réalisant un bénéfice de près d'un milliard de VND.

Escortez Nhan à l'agence d'enquête

Français En outre, l'Agence d'enquête a également clarifié qu'en plus de l'argent déposé pour gagner des intérêts, la société Tan Tien a également utilisé près de 58 milliards de VND pour acheter le terrain mis aux enchères sur la rue Nguyen Trai, district de Ninh Kieu, ville de Can Tho; utilisé 1,9 milliard de VND pour construire les projets personnels de M. Nhan tels que: villa dans la zone résidentielle 91B, projets n ° 51 et 78 rue Nguyen Trai, district de Ninh Kieu, Can Tho. Le montant restant de plus de 33 milliards de VND a été utilisé par la société Tan Tien pour payer les salaires des employés, acheter des véhicules de transport pour les travailleurs, des rouleaux compresseurs, recevoir des invités, etc.

Selon l'Agence d'enquête, de janvier 2012, année où M. Nhan a bénéficié d'un prêt préférentiel de la banque, jusqu'à ce qu'il soit découvert que ce prêt était destiné à un usage abusif (en 2014), M. Nhan a bénéficié de taux d'intérêt préférentiels pour un montant de plus de 60 milliards de VND. Après que le siège de la Banque vietnamienne pour l'agriculture et le développement rural a découvert l'infraction, il a demandé à la succursale bancaire affiliée de Can Tho d'organiser le recouvrement de cette somme et, parallèlement, de convertir le prêt préférentiel à 0 % en prêt commercial afin de remédier aux conséquences. Cependant, à ce jour, M. Nhan n'a « récupéré » que 2 milliards de VND.

Selon l'Agence d'enquête, avec les 259 milliards de VND que M. Nhan a été prêté par la banque à la mauvaise personne, jusqu'à présent, si l'on calcule à la fois le principal et les intérêts selon le taux d'intérêt commercial de la direction du siège de la Banque pour l'agriculture et le développement rural (en 2014), le montant d'argent que M. Nhan doit encore en prêts et intérêts a atteint plus de 359 milliards de VND.

Selon le colonel Tran Ngoc Hanh, directeur de la police municipale de Can Tho, conformément à l'esprit de la décision n° 63 de 2010 du Premier ministre, la société Tay Nam a emprunté de l'argent et signé des contrats avec la société Tan Tien pour utiliser cet argent à des fins inappropriées. La banque a également accordé des prêts à des personnes non autorisées, car cette entreprise n'a pas signé et mis en œuvre de contrats avec les agriculteurs pour la consommation de produits agricoles et les services de mécanisation agricole.

Selon Thanh Nien