Arrestation d'un groupe vendant des factures de TVA et réalisant illégalement des profits de plusieurs milliers de milliards de VND
Selon l'enquête initiale, l'agence d'enquête a déterminé que le nombre de factures de TVA que les sujets ont achetées et vendues illégalement s'élevait à plus de 10 000 milliards de VND.
Un groupe de personnes qui ont acheté des entreprises, créé des sociétés « fantômes » et échangé des factures de TVA pour gagner illégalement plus de 10 000 milliards de VND vient d'être découvert et arrêté par la police de la ville de Hai Phong..
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| Des preuves ont été saisies dans une affaire de commerce illégal de factures de TVA d'une valeur de 10 000 milliards de VND. |
Le groupe de personnes concernées par l'affaire comprend : Le Thanh Phong, de la commune de Tan Tien, directeur de Duy Manh Transport Company Limited, de la commune de Hong Phong (district d'An Duong) ; Do Thi Phuong, dans la commune An Hoa ; Nguyen Thi Thu Phuong, demeurant dans la commune de Hong Phong, district d'An Duong et Pham Thi Uyen, dans le quartier de Phu Lien (district de Kien An) ; Tran Thi Ly; Nguyen Van Tien ; Pham Van Truong; Luu Van Hoan, tous résidant dans la commune d'An Hung.
Selon les documents de l'agence d'enquête, de 2015 à 2017, Le Thanh Phong, tout juste sorti de prison, a organisé l'établissement et racheté les titres d'une cinquantaine d'entreprises, créé des sociétés « fantômes », embauché des personnes pour agir en tant que directeurs afin de réaliser l'acte d'achat et de vente de factures de TVA.
Lors de la perquisition du domicile, les autorités ont saisi 13 jeux de sceaux d'entreprise, 35 livres de factures de TVA qui avaient été et étaient encore utilisés, 790 millions de VND, trois pistolets d'appui et 29 balles ainsi que de nombreux autres documents et certificats connexes.
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| Trois armes d'appui et 29 balles ont été saisies par la police. |
Au 29 janvier 2018, 16 des 50 sociétés « fantômes » de Phong auprès de l'administration fiscale ont montré que le nombre de factures de TVA émises par ces sociétés était de 16 273 factures (équivalent à plus de 325 carnets de factures), le montant des biens et services faussement enregistrés sur les factures était de plus de 5 600 milliards de VND, correspondant au montant de TVA de plus de 560 milliards de VND.
Selon l'enquête initiale, l'agence d'enquête a déterminé que le nombre de factures de TVA achetées et vendues illégalement par les personnes concernées, avec le montant des biens et services enregistrés, dépassait 10 000 milliards de dongs. L'enquête se poursuit.
