Trois anciens responsables bancaires, ayant causé un préjudice de 35,6 milliards de VND, ont été placés en détention provisoire.
Le soir du 13 novembre, le département de police d'enquête de la ville de Can Tho a annoncé qu'il venait de poursuivre et de placer en détention provisoire trois individus, d'anciens dirigeants et cadres de la succursale OceanBank de Can Tho, pour « violation des réglementations en matière de prêts dans le cadre des opérations des établissements de crédit ».
Les personnes poursuivies et placées en détention provisoire sont : Nguyen Quoc Truong (né en 1975, résidant dans le quartier de Ninh Kieu, ville de Can Tho ; ancien directeur de la succursale de Can Tho d'OceanBank) ; Huynh Quoc Huy (né en 1976, résidant dans le quartier de Cai Rang, ville de Can Tho ; ancien chef du département de planification commerciale de la succursale de Can Tho d'OceanBank) ; Pham Vu Huy (né en 1986, résidant dans le quartier de Tan An, ville de Can Tho ; ancien spécialiste commercial du département clientèle de la succursale de Can Tho d'OceanBank).
Selon l'enquête, Pham Vu Huy est un spécialiste des ventes, le service des ventes aux clients était chargé d'accéder directement aux dossiers de prêt, de procéder à des inspections et d'évaluer la valeur des biens hypothéqués de la société Hau Giang Food Joint Stock Company avant le décaissement conformément au contrat d'hypothèque n° 30/2014/HDTC/OJBCT daté du 31 mars 2014.
Toutefois, lors de l'inspection et de l'évaluation de la valeur des marchandises, le manque de rigueur et le non-respect des réglementations ont empêché de détecter que la société par actions Hau Giang Food avait gonflé la quantité et la valeur des marchandises hypothéquées et n'avait pas correctement rempli ses responsabilités.
Après vérification et évaluation des actifs du client, le 31 mars 2014, Vu Huy a préparé deux propositions de décaissement soumises à la signature et à l'approbation de Huynh Quoc Huy et Nguyen Quoc Truong, pour un montant total de 35,6 milliards de VND. Le montant décaissé a dépassé le ratio de financement maximal autorisé de 10,53 milliards de VND et n'a pu être recouvré, entraînant des pertes pour la banque s'élevant à 35,6 milliards de VND.
Huynh Quoc Huy, responsable du service clientèle, a été chargé, avec Vu Huy, d'accéder directement aux documents de prêt afin de vérifier les marchandises mises en gage par la société Hau Giang Food Joint Stock Company avant le décaissement. Cependant, lors de l'inspection et de l'évaluation, la valeur des marchandises n'a pas été rigoureusement appliquée, contrairement aux procédures internes d'OceanBank. De ce fait, la société Hau Giang Food Joint Stock Company a gonflé la quantité et la valeur des marchandises mises en gage, et Huynh Quoc Huy a manqué à ses obligations.
Dans le même temps, après avoir vérifié et évalué les biens hypothéqués, il a signé et approuvé deux propositions de décaissement rédigées par Vu Huy, proposant de débourser le double du montant total de 35,6 milliards de VND, qui n'a pu être recouvré, causant ainsi un préjudice à la banque d'un montant total de 35,6 milliards de VND.
Nguyen Quoc Truong, le directeur de la succursale, a chargé Pham Vu Huy et Huynh Quoc Huy d'accéder directement aux dossiers de prêt et de vérifier les biens hypothéqués de la société Hau Giang Food Joint Stock Company avant de procéder au décaissement conformément au contrat d'hypothèque n° 30/2014/HDTC/OJBCT daté du 31 mars 2014.
Le directeur n'a pas vérifié la mise en œuvre du processus d'inspection et d'évaluation de la valeur des biens mis en garantie par Pham Vu Huy et Huynh Quoc Huy, ce qui a empêché de détecter que la société Hau Giang Food Joint Stock Company avait gonflé la quantité et la valeur des biens hypothéqués ; dans le même temps, il a signé et approuvé à deux reprises le décaissement de 35,6 milliards de VND, dont le montant déboursé excédait le ratio de financement maximal de 10,53 milliards de VND, était irrécupérable et a causé un préjudice à la banque d'un montant total de 35,6 milliards de VND.
