Une réalisatrice arrêtée pour être interrogée au sujet d'allégations de détournement de fonds s'élevant à 166 milliards de VND.
Les autorités viennent d'engager des poursuites judiciaires et de placer en détention provisoire le directeur d'une société afin d'enquêter sur ses activités frauduleuses présumées, notamment le détournement de fonds appartenant à des centaines de personnes via un système de dépôt sans terme permettant des retraits flexibles selon les besoins.
Le 26 décembre, la police provinciale de Dak Lak a annoncé avoir engagé des poursuites pénales et placé en détention provisoire Doan Uyen Thao (53 ans, résidant dans le quartier de Buon Ma Thuot) pour les besoins de l'enquête concernant l'acte de «Détournement de biens".
Les premières investigations ont déterminé que Doan Uyen Thao est le directeur de Hoang Quyen Trading and Service Company Limited, située dans le hameau 2, quartier de Buon Ma Thuot.
De 2020 à 2024, Thao a utilisé l'entité juridique de la société Hoang Quyen pour collecter et recevoir des dépôts de nombreux particuliers à des taux d'intérêt allant de 0,6 % à 1,5 % par mois, sous forme de dépôts à vue, permettant des retraits flexibles selon les besoins.
Une fois l'argent reçu, Thao établissait des reçus portant le sceau rouge de la société Hoang Quyen, instaurant ainsi un climat de confiance avec les victimes afin qu'elles lui confient de l'argent pour investir et réaliser des profits.
Après avoir reçu l'argent, Thao l'a principalement utilisé pour payer le capital et les intérêts à ceux qui souhaitaient retirer leurs fonds, sous la forme « d'utiliser l'argent des investisseurs ultérieurs pour payer les investisseurs antérieurs », afin de créer une façade d'opérations commerciales efficaces et de paiements équitables.
Dans l'après-midi du 26 décembre, l'agence d'enquête avait reçu des plaintes et interrogé 249 personnes, alléguant que la société Hoang Quyen avait détourné un total de plus de 166 milliards de VND par le biais du système de consignation susmentionné.
Dans un premier temps, le département de police économique de la police provinciale de Dak Lak a déterminé qu'en 2024, malgré l'insolvabilité financière de la société Hoang Quyen, son incapacité à rembourser ses dettes et le risque de faillite, Thao a continué à créer une façade de force économique, en fournissant de fausses informations sur la possession de nombreux actifs, de grands entrepôts agricoles et en promettant des taux d'intérêt de 0,7 % à 1 % par mois.
Grâce à cette tactique, Thao a escroqué cinq personnes dans la province de Dak Lak en leur soutirant plus de 2,3 milliards de dongs. L'intégralité de cette somme a servi à rembourser le capital et les intérêts des déposants précédents.
