Un directeur de banque arrêté qui a escroqué des milliards et s'est enfui au Cambodge pour créer une entreprise

Après avoir escroqué un directeur de plus de 4 milliards de VND, Ngan s'est enfui au Cambodge, a utilisé de faux documents pour se marier, avoir des enfants et ouvrir une entreprise jusqu'à ce qu'il soit arrêté par la police.

Le 24 septembre, le Département des enquêtes criminelles (PC52) de la police de Ho Chi Minh-Ville a annoncé avoir arrêté Nguyen Hoang Ngan (37 ans, résidant dans le district 4) en vertu d'un mandat de recherche pour « appropriation frauduleuse de biens ».

Ngan était auparavant le chef du bureau de transaction Binh Chanh de la succursale Cho Lon de la Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank).

Selon les premières informations, vers juin 2009, M. LVM (directeur d'une société du district 10) s'est rendu au bureau de transaction Binh Chanh de la Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank pour rencontrer Ngan afin d'emprunter 2,8 milliards de VND avec la garantie de 2 maisons dans le district 4.

Nguyen Hoang Ngan au moment de l'arrestation

Au cours du processus de demande de prêt, Ngan a indiqué à M. M. que Ngan préparerait toutes les procédures, M. M. n'ayant qu'à signer et tamponner le sceau de l'entreprise.

Profitant de cela, Ngan a préparé de faux reçus de dette pour chaque prêt et les a donnés à M. M. pour qu'il les signe et les tamponne.

Lorsque la banque a accordé un prêt de 2,8 milliards de VND à M. M., Ngan a reçu l'argent directement et l'a utilisé. Ngan a ensuite informé M. M. que la banque avait refusé le prêt.

De plus, pendant que M. M. attendait un prêt bancaire, Ngan a inventé des excuses et lui a emprunté 60 000 USD supplémentaires, mais ne les a pas remboursés.

Suite à la plainte de M. M., la police de Hô-Chi-Minh-Ville a ouvert une enquête et a constaté que Ngan avait déjà pris la fuite. La police a alors décidé d'engager des poursuites, de poursuivre l'accusé et d'émettre un mandat de recherche à son encontre.

On sait qu'après avoir fui au Cambodge, Ngan a utilisé de faux documents pour devenir citoyen de ce pays.

Depuis lors, Ngan s'est mariée, a eu des enfants et a ouvert une entreprise de commerce d'équipements et de composants électroniques.

Pensant avoir parfaitement caché son identité, Ngan s'est récemment rendu à plusieurs reprises dans la zone frontalière de Moc Bai, province de Tay Ninh, pour effectuer des transactions commerciales, mais a été arrêté par des détectives du département des enquêtes criminelles de la police de Ho Chi Minh-Ville en coordination avec le poste de garde-frontière international de Moc Bai.

Selon Dan Tri