Après sept transactions en ligne, l'homme a été choqué de réaliser que 2,3 milliards de VND avaient été volés.
Les unités de police enquêtent sur une affaire de fraude consistant à s'approprier 2,3 milliards de VND en échangeant de la monnaie électronique (USDT) sur des portefeuilles électroniques.
Le 3 mai, le département de police criminelle de la province de Quang Ninh a déclaré avoir reçu un rapport de crime de la police de la ville de Mong Cai suite à une plainte de M. P., résidant dans la ville de Mong Cai, qui accusait un escroc en ligne de lui avoir détourné 2,3 milliards de VND sous forme d'échange de monnaie électronique (USDT) contre de la monnaie vietnamienne sur un portefeuille électronique.
Immédiatement après avoir reçu le cas ci-dessus, le Département de la police criminelle a rapidement pris des mesures de vérification conformément aux dispositions de la loi.
Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que le 13 avril, parce qu'il avait besoin d'échanger de la monnaie vietnamienne contre des USDT (une crypto-monnaie, 1 USDT = 1 USD) pour des transactions, M. P. a accédé aux réseaux sociaux pour chercher quelqu'un pour échanger de l'argent.
Ici, M. P. a vu un compte publiant des photos avec du contenu sur l'échange d'USDT, il a donc ajouté des amis pour discuter du taux de change et de la méthode de transfert d'argent, en particulier : Le sujet transférera l'USDT sur le portefeuille électronique de M. P., prendra une photo de la facture de transfert d'argent et l'enverra à M. P., puis M. P. transférera le dong vietnamien sur le compte bancaire spécifié par le sujet.
Après avoir convenu du change, M. P. et la personne concernée ont effectué sept opérations de change. La personne concernée a modifié la facture de transfert à envoyer à M. P., ce qui a permis à ce dernier de lui transférer un total de 2,3 milliards de VND.
Après cela, M. P. a vérifié son compte de portefeuille électronique et a découvert que le montant d'argent reçu dans les échanges d'argent ci-dessus ne correspondait pas au montant des factures que le sujet avait envoyées à M. P. À ce moment-là, M. P. a appelé pour demander mais le sujet a bloqué son appel.
Conscient que l'affaire susmentionnée présente des signes du crime d'appropriation frauduleuse de biens, le Département de la police criminelle a ouvert une enquête pénale pour mener des mesures d'enquête et identifier les sujets dans l'affaire.
