Le ministère de la Sécurité publique a perquisitionné l'Eximbank à Hô-Chi-Minh-Ville
Deux femmes officiers et de nombreuses boîtes de documents ont été confisquées à la succursale d'Eximbank dans le district 1 par un groupe de travail du ministère de la Sécurité publique.
Vers midi, le 26 mars, de nombreux agents du ministère de la Sécurité publique et du Parquet populaire sont arrivés au siège de l'Eximbank, rue Dong Khoi, dans le 1er district.
Après près de deux heures de travail, les autorités ont saisi plusieurs cartons de documents. Deux agents du service client d'Eximbank, Ho Thi Thuy et Nguyen Thi Thi, ont été menottés et conduits à la voiture.
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La police a perquisitionné l'Eximbank d'Hô-Chi-Minh-Ville. Photo :Quoc Thang. |
Thuy et Thi auraient commis des actes répréhensibles liés à cette affaire.Appropriation frauduleuse de biensM. Le Nguyen Hung (ancien directeur adjoint de l'Eximbank, succursale de Hô-Chi-Minh-Ville) a été accusé. Cependant, le ministère de la Sécurité publique n'a pas encore fait d'annonce officielle à ce sujet.
Fin février, M. Hung était recherché au niveau international par le ministère de la Sécurité publique pour avoir fabriqué de faux documents, retiré de l'argent et détourné des centaines de milliards de dongs de la succursale d'Eximbank à Ho Chi Minh-Ville.
Cette décision intervient alors que les autorités enquêtent sur elle.Chu Thi Binh(magnat de l'industrie de l'aquaculture) a découvert que 245 milliards de VND avaient disparu de l'Eximbank Ho Chi Minh Ville alors qu'elle conservait encore ses économies.
Selon l'enquête initiale, depuis 2007, Mme Binh a déposé d'importantes sommes d'argent à Eximbank, et la banque l'a traitée selon les normes d'une clientèle VIP. M. Le Nguyen Hung (directeur adjoint de l'agence) a directement effectué les transactions avec elle. Lui et son équipe se sont rendus à son domicile à plusieurs reprises pour lui remettre les montants réglés conformément aux conditions de dépôt.
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La police a emmené deux suspects et des documents. Photo :Quoc Thang. |
Cependant, M. Hung aurait falsifié les documents de Mme Binh pour retirer de l'argent de son compte non échu, puis l'avoir déposé sur le compte déjà échu. Il aurait ainsi détourné une somme considérable de la banque sur une longue période.
Fin 2017, soupçonnant une arnaque, Mme Binh a vérifié le solde de son compte d'épargne à la banque et a découvert un déficit de plus de 245 milliards. À cette époque, Le Nguyen Hung avait fui à l'étranger.
