Un directeur arrêté, une importante entreprise pharmaceutique perquisitionnée.

Le 3 octobre, la police de la ville de Hanoï a annoncé avoir ouvert une enquête pénale pour « violation des règles comptables ayant entraîné des conséquences graves » contre la société NAC High-Tech Pharmaceutical Company Limited (ci-après dénommée NAC Company, située au 16 rue Van Hoi, quartier Duc Thang, district de Bac Tu Liem).

La police a également engagé des poursuites judiciaires et a placé en détention provisoire quatre suspects de la société NAC, à savoir : Vu Dang Thai - Directeur ; Nguyen Van Huy - Chef du département des ventes ; Hoang Manh Thang - Chef du département marketing et chatpage ; et Hoang Thi Anh Ngoc - Comptable.

Ce groupe est le cerveau derrière la création de deux comptabilités parallèles, dissimulant des centaines de milliards de dongs de capital et de recettes, ce qui a entraîné des pertes exceptionnellement importantes pour le budget de l'État.

Auparavant, le département de la police économique de la police de la ville de Hanoï avait découvert que la société NAC présentait des signes de dissimulation de revenus afin d'échapper à ses obligations fiscales envers l'État et usurpait l'identité de médecins et de personnel médical de grands hôpitaux réputés pour vendre des produits de blanchiment et de soins de la peau ; une enquête a donc été ouverte.

L'enquête a révélé que, pour dissimuler les chiffres de vente réels et se soustraire à l'impôt, Vu Dang Thai avait demandé à ses employés d'utiliser leurs comptes bancaires personnels plutôt que ceux de l'entreprise pour recevoir directement les paiements des produits ou les paiements à la livraison des transporteurs. L'intégralité des sommes était ensuite transférée sur les comptes personnels des membres de la famille de Thai.

Grâce à cette méthode, Thai et ses complices ont dissimulé dans les livres comptables des centaines de milliards de dongs de recettes provenant de la vente des produits de traitement du mélasma de l'entreprise.

Thai et ses complices utilisaient deux livres comptables pour dissimuler leurs revenus réels. Le premier était un livre de comptabilité légitime servant aux déclarations et rapports fiscaux, permettant de tromper les autorités lors des contrôles (les chiffres déclarés étaient inférieurs aux chiffres réels ; par exemple, en 2023, le chiffre d'affaires réel était estimé à plus de 51 milliards de VND, mais le chiffre d'affaires déclaré aux fins fiscales s'élevait à près de 886 millions de VND) ; le second était un livre de comptabilité interne enregistrant les opérations commerciales et les ventes réelles de l'entreprise.

Le bénéfice calculé sera divisé en fonction du ratio de participation entre Thai, Huy et Thang.

Se faire passer pour des médecins dans de grands hôpitaux.

Dans l'affaire de la société NAC, la police a également précisé que Thai et les autres suspects avaient profité de la réticence des clients à se déplacer loin pour se faire soigner et avaient pleinement exploité les fonctionnalités des médias sociaux pour augmenter leurs ventes.

Les auteurs de ces actes ont mis au point différents scénarios de prospection auprès des clients et ont demandé aux employés de l'entreprise d'utiliser des téléphones et des cartes SIM jetables pour créer de faux comptes Zalo et Facebook, appelant directement les clients pour partager des secrets sur le traitement du mélasma.

Pour mener à bien leur escroquerie, ce groupe se présentait comme des médecins offrant des consultations directes à leurs clients via les applications Zalo et Facebook, ou utilisait ces plateformes pour promouvoir les produits Nacodi et Twhite (produits distribués exclusivement par la société NAC). Ils publiaient de nombreuses vidéos mettant en scène des dermatologues vantant les produits et des vidéos de « clients » partageant leurs astuces pour utiliser ces produits afin de traiter leur mélasma.

Les auteurs de ces actes se faisaient également passer pour des dermatologues travaillant dans de grands hôpitaux réputés afin d'inciter leurs clients à envoyer des photos de leur pigmentation faciale, puis utilisaient un logiciel de retouche photo pour diagnostiquer l'affection et prescrire des produits de traitement.

Après que les clients ont utilisé le produit, les auteurs de l'escroquerie leur demandent d'envoyer des photos de leur peau, qu'ils retouchent ensuite pour montrer une peau améliorée, des taches brunes atténuées, et les renvoient aux clients afin d'instaurer un climat de confiance et d'exagérer l'efficacité du produit.

En contactant sans cesse les clients et en se faisant passer pour des médecins afin d'influencer leur psychologie, le groupe a vendu une grande quantité de produits Nacodi et Twhite.

Sur la base des éléments recueillis, la police a procédé simultanément à des perquisitions urgentes dans les bureaux de la société NAC. À ce moment-là, la société NAC employait plus de 60 personnes qui passaient des appels téléphoniques et fournissaient des conseils aux clients.

Actuellement, la police de la ville de Hanoï étend son enquête afin de clarifier l'affaire, tout en collaborant étroitement avec le département des impôts de la ville de Hanoï pour recouvrer les impôts dus.