Arrestation du directeur et perquisition urgente dans une grande entreprise pharmaceutique

Le 3 octobre, la police de la ville de Hanoi a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête pénale pour « violation des règles comptables entraînant de graves conséquences » survenue à NAC High-Tech Pharmaceutical Company Limited (en abrégé NAC Company, adresse 16 Van Hoi, Duc Thang Ward, Bac Tu Liem District).

L'agence de police a également poursuivi et détenu temporairement 4 accusés de la société NAC, dont : Vu Dang Thai - Directeur ; Nguyen Van Huy - Responsable du département commercial ; Hoang Manh Thang - Responsable du département marketing, Chatpage ; Hoang Thi Anh Ngoc - Comptable.

Il s’agit du groupe de cerveaux qui a mené la charge en établissant deux systèmes comptables, laissant de côté plusieurs centaines de milliards de VND en capital et en recettes, causant des pertes particulièrement importantes au budget de l’État.

Auparavant, le département de police économique de la police de la ville de Hanoi avait découvert que la société NAC avait des signes de dissimulation de revenus pour éviter de remplir ses obligations fiscales envers l'État et se faisait passer pour des médecins et du personnel médical de grands hôpitaux réputés pour vendre des traitements contre le mélasma et des produits de soins de la peau. Ils ont donc commencé à enquêter et à vérifier.

Les résultats ont révélé que, pour dissimuler des ventes réelles et échapper à l'impôt, Vu Dang Thai demandait à ses employés d'utiliser des comptes bancaires personnels plutôt que des comptes d'entreprise pour recevoir directement le paiement des produits ou recevoir des paiements en contre-remboursement (COD) des unités de livraison. Ensuite, tout l'argent était transféré sur les comptes personnels des membres de la famille de Thai.

Avec la méthode ci-dessus, Thai et ses complices ont laissé des centaines de milliards de dongs de revenus provenant des produits de traitement du mélasma de la société hors des livres comptables.

Thai et ses complices ont utilisé deux livres comptables pour dissimuler leurs revenus réels. Un livre comptable officiel servait à déclarer et déclarer les impôts afin de traiter avec les autorités lors des contrôles (les chiffres déclarés étaient inférieurs aux chiffres réels, estimant provisoirement que pour la seule année 2023, les revenus réels dépassaient 51 milliards de VND, tandis que les revenus déclarés s'élevaient à près de 886 millions de VND) ; un livre comptable interne suivait les activités commerciales et les ventes réelles de l'entreprise.

Le bénéfice calculé sera divisé en fonction du ratio de partage pour Thai, Huy et Thang.

Se faire passer pour des médecins dans les grands hôpitaux

Dans l'affaire de la société NAC, la police a également précisé que Thai et ses sujets ont profité de la réticence des clients à se déplacer loin pour se faire soigner et ont pleinement exploité les utilités des réseaux sociaux pour stimuler les ventes.

Les sujets ont créé de nombreux scénarios pour approcher les clients, puis ont demandé aux employés de l'entreprise d'utiliser des téléphones et des cartes SIM « indésirables » pour créer de « faux » comptes Zalo et Facebook pour appeler directement les clients afin de partager des secrets pour guérir le mélasma.

Pour mener à bien cet acte, ce groupe s'est présenté comme des médecins qui examinaient les clients directement via les applications Zalo et Facebook, ou utilisaient ces médias pour faire la publicité des produits Nacodi et Twhite (produits distribués exclusivement par la société NAC), en publiant de nombreuses vidéos avec des images de dermatologues faisant la publicité des produits et des vidéos de « clients » partageant les secrets d'utilisation des produits pour traiter complètement le mélasma.

Les sujets se sont également fait passer pour des dermatologues dans de grands hôpitaux réputés pour demander aux clients d'envoyer des photos de leur état de mélasma facial, puis ont utilisé un logiciel de retouche photo pour diagnostiquer la maladie et prescrire un traitement utilisant des produits de traitement du mélasma.

Une fois que les clients ont utilisé le produit, les sujets continuent de demander aux clients d'envoyer des photos de leur peau du visage, puis de modifier les résultats pour montrer que leur peau du visage s'est améliorée, que les taches brunes ont été réduites et de les renvoyer aux clients pour créer la confiance et exagérer l'efficacité du produit.

En demandant constamment des conseils et en se faisant passer pour des médecins pour influencer la psychologie des clients, le groupe a vendu un grand nombre de produits Nacodi et Twhite.

Sur la base des documents recueillis, la police a procédé à une perquisition urgente dans tous les bureaux de la société NAC. À ce moment-là, plus de 60 employés de la société NAC étaient chargés d'appeler et de conseiller les clients.

Actuellement, la police de la ville de Hanoi élargit l'enquête, clarifie l'affaire et travaille en étroite collaboration avec le département des impôts de la ville de Hanoi pour récupérer l'argent des impôts.