Avertissement concernant les « pièges » de la fraude en matière d'investissement et de commerce en ligne

De victime à fraudeur
Fin août 2023, Vo Thi Tuyet (née en 1990), résidant dans la commune de Bao Thanh, district de Yen Thanh, a commencé à participer à une mission d'investissement dans la vente en ligne. Au début, Tuyet était prudente et prudente, ne versant qu'un acompte de quelques millions pour recevoir les marchandises. « Je n'ai dépensé que 5 millions de VND le premier mois, mais après presque un mois de travail, j'avais un revenu de plus de 15 millions de VND », a déclaré Tuyet. Après plus d'un mois de participation, constatant les profits élevés et se croyant compétente en économie, cette femme a décidé d'investir plus de 3 milliards de VND dans cette mission en ligne, espérant ainsi réaliser des bénéfices plus importants.
Cependant, après que Vo Thi Tuyet eut transféré une énorme somme d'argent, le système s'est effondré et tous les moyens de communication avec les sujets ont été bloqués. Ce n'est qu'à ce moment-là que Tuyet a repris ses esprits et a compris qu'elle n'était qu'une « proie » et non une « chasseuse ». Cette femme l'a regretté, mais il était trop tard.

Il convient de noter que pour investir plus de 3 milliards de VND en ligne, Vo Thi Tuyet, profitant de son poste et de la confiance de la population, a menti à la victime en lui racontant que de nombreuses personnes avaient besoin d'emprunter de l'argent pour annuler le contrat, leur prêt arrivant à échéance, et qu'elle rembourserait l'argent après le versement. Après que la victime lui a fait confiance et a transféré l'argent, Tuyet a utilisé le contrat de prêt de sa famille pour effectuer la procédure d'annulation du contrat à plusieurs reprises en deux jours. Après le versement de l'argent par la banque, Tuyet l'a utilisé pour rembourser sa dette, continuant d'investir dans des ventes en ligne et pour ses dépenses personnelles sans le rembourser à la victime comme promis. Grâce à ces stratagèmes, Tuyet a escroqué et détourné plus de 2,5 milliards de VND de la victime.
De même, Tran Thi Soa (née en 1985), résidant dans la commune de Tien Thanh, district de Yen Thanh, se consacrait auparavant exclusivement à des activités « spirituelles ». En mai 2023, elle a commencé à investir massivement dans les actions. Bien qu'elle ait perdu des dizaines de millions de dongs lors de cet investissement et que de nombreuses personnes lui aient conseillé de se concentrer uniquement sur son travail « professionnel », « l'argent la aveuglant », elle a ignoré tous les conseils, brûlant toutes ses économies au fil des ans dans des investissements en monnaie virtuelle.

Afin de récupérer de l'argent et de continuer à investir, Tran Thi Soa a eu l'idée d'abuser de la confiance d'un proche et d'escroquer 1,63 milliard de dongs. Cependant, cette femme a continué à perdre tout son argent et toutes ses communications ont été bloquées par le système d'investissement.

Parlant de son erreur, Tran Thi Soa a exprimé ses regrets : « J’ai cru aux publicités sur les réseaux sociaux pour gagner rapidement de l’argent grâce à des investissements, alors j’ai participé. Au début, j’ai « gagné » quelques sommes, pensant que ce serait facile de faire des profits. Je me suis donc précipitée dans l’investissement et j’ai fini par perdre tous mes biens. Ensuite, pensant continuer à « investir » pour récupérer mon argent, j’ai escroqué et détourné les biens des victimes. Aujourd’hui, le prix à payer est trop élevé : j’ai perdu de l’argent, mon emploi, j’ai dû m’éloigner de ma famille et j’ai eu des ennuis avec la justice. »
Soyez prudent avec les invitations à des investissements et à des affaires.
Récemment, malgré les nombreuses mises en garde des autorités contre les arnaques qui incitent les joueurs à faire des affaires sur Internet et les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui investissent encore aveuglément, par cupidité. Même pour avoir les fonds nécessaires à leurs activités en ligne, certains se sont transformés en escrocs qui s'approprient des biens. Avec le recul, il est trop tard, comme dans les cas de Vo Thi Tuyet et Tran Thi Soa mentionnés précédemment.

Début novembre 2023, en quelques jours seulement, la police criminelle de Nghe An a arrêté trois affaires de fraude et d'appropriation de biens. Le point commun de ces affaires est qu'avant de commettre le crime, les personnes concernées étaient toutes des victimes ayant perdu des milliards de dongs en investissant dans des entreprises sur les réseaux sociaux. Elles ont donc « désespérément pris des risques ».
Selon le lieutenant-colonel Ha Huy Duc, capitaine de l'équipe 2 du Département de la police criminelle de la police provinciale, « Le point commun de ces affaires est que les accusés sont victimes d'escroqueries sur les réseaux sociaux. Après avoir été victimes d'importantes escroqueries, ils se retrouvent en difficulté financière. Pour pouvoir transférer de l'argent aux escrocs, ils se tournent vers des escroqueries réelles. De victimes, ils se transforment en criminels et se retrouvent aux prises avec la justice. »

Face à cette situation, le Service de police criminelle de la police provinciale de Nghe An recommande la plus grande prudence concernant les investissements financiers, boursiers, en monnaie virtuelle et autres types d'investissement sur les réseaux sociaux. En effet, sans vigilance, les individus sur les réseaux sociaux peuvent facilement manipuler leur psychologie par diverses méthodes et astuces, attirant ainsi progressivement leurs victimes dans le piège de l'escroquerie et du vol de biens.

Les victimes sont souvent prises dans le cycle de l'investissement jusqu'à perdre tous leurs actifs. Elles s'en rendent alors compte et regrettent, mais il est trop tard. De nombreux enseignements ont été tirés et les autorités ont constamment émis des avertissements. Il est donc essentiel pour chacun d'être vigilant, d'améliorer ses connaissances juridiques et ses compétences informatiques afin d'éviter les arnaques, de ne pas investir dans des domaines qu'il ne maîtrise pas et surtout de ne pas tomber dans le piège, par cupidité, qui pourrait entraîner des pertes financières et des souffrances.