Avertissement concernant les « pièges » de la fraude en matière d'investissement et de commerce en ligne

De victime à fraudeur
Fin août 2023, Vo Thi Tuyet (née en 1990), résidant dans la commune de Bao Thanh, district de Yen Thanh, a commencé à participer à la « mission » d'investissement dans la vente en ligne. Au début, Tuyet était prudente et prudente, ne versant que quelques millions de VND d'acompte pour recevoir les marchandises. « Je n'ai dépensé que 5 millions de VND le premier mois, mais après presque un mois de travail, j'avais un revenu de plus de 15 millions de VND », a déclaré Tuyet. Après plus d'un mois de participation, constatant les profits élevés et se croyant compétente en économie, cette femme a décidé d'investir plus de 3 milliards de VND dans la « mission » en ligne, espérant réaliser un profit plus important.
Cependant, après que Vo Thi Tuyet eut transféré une énorme somme d'argent, le système s'est effondré et tous les moyens de communication avec les sujets ont été bloqués. Ce n'est qu'à ce moment-là que Tuyet a repris ses esprits et a compris qu'elle n'était qu'une « proie » et non une « chasseuse ». Cette femme l'a regretté, mais il était trop tard.

Il convient de noter que pour obtenir plus de 3 milliards de VND à investir en ligne, Vo Thi Tuyet, profitant de son poste et de la confiance de la population, a menti à la victime en lui disant que de nombreuses personnes avaient besoin d'emprunter de l'argent pour « annuler le contrat » car leur prêt arrivait à échéance, et qu'elle rembourserait l'argent après le décaissement. Après que la victime lui a fait confiance et a transféré l'argent, Tuyet a utilisé le contrat de prêt de sa famille pour effectuer la procédure d'annulation du contrat à plusieurs reprises en deux jours. Après le décaissement de la banque, Tuyet a utilisé l'argent pour rembourser sa dette et a continué à investir dans des ventes en ligne et des dépenses personnelles sans le restituer à la victime comme promis. Grâce à ces stratagèmes, Tuyet a escroqué et détourné plus de 2,5 milliards de VND de la victime.
De même, Tran Thi Soa (née en 1985), résidant dans la commune de Tien Thanh, district de Yen Thanh, se consacrait auparavant exclusivement à des activités liées à la « spiritualité ». En mai 2023, Soa a commencé à investir massivement dans les placements boursiers. Bien qu'elle ait perdu des dizaines de millions de dongs lors de cet investissement et que de nombreuses personnes lui aient conseillé de se concentrer uniquement sur son activité professionnelle, « l'argent la rendant aveugle », Soa a ignoré tous ces conseils et a « brûlé » toutes ses économies au fil des ans pour investir dans des monnaies virtuelles.

Afin de récupérer de l'argent et de continuer à investir, Tran Thi Soa a eu l'idée d'abuser de la confiance d'un proche et d'escroquer 1,63 milliard de dongs. Cependant, cette femme a continué à perdre tout son argent et toutes ses communications ont été bloquées par le système d'investissement.

Tran Thi Soa a exprimé ses regrets à propos de son erreur : « J'ai cru aux publicités sur les réseaux sociaux pour gagner rapidement de l'argent grâce à des investissements, alors j'ai participé. Au début, j'ai eu quelques « gains », alors je pensais que ce serait facile de faire des profits. Je me suis donc précipitée dans l'investissement et j'ai fini par perdre tous mes biens. Ensuite, pensant continuer à « investir » pour récupérer mon argent, j'ai escroqué et détourné les biens des victimes. Aujourd'hui, le prix à payer est trop élevé : perdre de l'argent, perdre mon emploi, être loin de ma famille et avoir des ennuis avec la justice. »
Soyez prudent avec les invitations à des investissements et à des affaires.
Récemment, malgré les nombreuses mises en garde des autorités contre les escroqueries incitant les joueurs à faire des affaires sur Internet et les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui, par cupidité, continuent d'investir aveuglément. Même pour avoir les fonds nécessaires à leurs activités en ligne, certains se sont transformés en escrocs qui s'approprient des biens. Avec le recul, il est déjà trop tard, comme dans les cas de Vo Thi Tuyet et Tran Thi Soa mentionnés précédemment.

Début novembre 2023, en quelques jours seulement, la police criminelle de Nghe An a arrêté trois affaires de fraude et d'appropriation de biens. Le point commun de ces affaires est qu'avant de commettre le crime, les personnes concernées étaient toutes des victimes ayant perdu des milliards de dongs en investissant dans des entreprises sur les réseaux sociaux. Elles ont donc « pris des risques » et ont « désespéré ».
Selon le lieutenant-colonel Ha Huy Duc, capitaine de l'équipe 2 du département de police criminelle de la police provinciale, « Le point commun de ces affaires est que les accusés sont victimes d'escroqueries sur les réseaux sociaux. Après avoir été victimes d'importantes escroqueries, ils se retrouvent en difficulté financière. Pour pouvoir transférer de l'argent aux escrocs, ces accusés se tournent vers les escroqueries. De victimes, ils deviennent des criminels et se retrouvent aux prises avec la justice. »

Face à cette situation, le Département de la police criminelle de la province de Nghe An recommande la plus grande prudence concernant les investissements financiers, boursiers, en monnaie virtuelle et autres types d'investissement sur les réseaux sociaux. En effet, sans vigilance, les individus sur les réseaux sociaux peuvent facilement manipuler leur psychologie, par diverses méthodes et astuces, et inciter progressivement leurs victimes à tomber dans le piège de l'escroquerie et du vol de biens.

Les victimes sont souvent prises dans le cycle de l'investissement jusqu'à perdre tous leurs actifs. Elles se réveillent alors et regrettent, mais il est trop tard. De nombreux enseignements ont été tirés et les autorités ont constamment émis des avertissements. Il est donc essentiel pour chacun d'être vigilant, d'améliorer ses connaissances juridiques et ses compétences informatiques afin d'éviter de se faire arnaquer, de ne pas investir dans des domaines qu'il ne maîtrise pas, et surtout de ne pas tomber dans le piège de l'avidité, qui pourrait le conduire à perdre de l'argent et à tomber malade.