Le « patron » à la tête d'un réseau de fraude en ligne de plusieurs milliards de dollars tombe dans le piège
Le 21 décembre, la police a démantelé avec succès une affaire et arrêté un gang de plus de 20 personnes spécialisé dans la fraude et l'appropriation de biens sur Internet.
Grâce à une analyse approfondie de la situation, l'équipe de police criminelle du district de Ha Dong a découvert que Bui Manh Cuong (né en 1996 ; résidant dans le quartier de Van Quan, district de Ha Dong) présentait de nombreux signes suspects. Après vérification, les enquêteurs ont déterminé que Cuong entretenait une relation avec Nguyen Duc Tung (né en 1993 ; résidant dans le quartier de Mo Lao, district de Ha Dong), un suspect qui entrait et sortait fréquemment du Cambodge, puis retournait au Vietnam, et présentait de nombreux signes suspects d'activités criminelles.cyberespace.
Tung a loué la chambre 1707 de l'immeuble d'appartements Ho Guom dans le quartier de Mo Lao et la chambre 2705 de l'immeuble d'appartements King Place dans le quartier de Thuong Dinh, district de Thanh Xuan, à Hanoi, pour environ 20 personnes âgées de 18 à 25 ans pour utiliser des ordinateurs pour accéder à Internet à l'intérieur.
Avec des signes de criminalité, l'Agence de police d'enquête a déterminé que le groupe du crime organisé opérant dans le cyberespace peut avoir des éléments étrangers, par conséquent, le travail de lutte et de clarification du comportement criminel nécessite de la rapidité, de la prévention et de ne pas donner aux sujets la possibilité de disperser et de détruire des documents et des preuves.
Le 19 décembre, l'Agence de police d'enquête du district de Ha Dong a mené une inspection surprise des deux appartements ; les résultats ont révélé que 21 personnes utilisaient des ordinateurs avec des connexions Internet pour commettre des fraudes sur Internet.
Français À l'agence d'enquête, les identités des sujets ont été déterminées, y compris : Nguyen Duc Tung (né en 1993, résidant dans le quartier de Mo Lao) ; Bui Manh Cuong (né en 1996, de Hung Yen) ; Luong Khanh Toan (né en 2003, de Hung Yen) ; Pham Quoc Quang (né en 2001, résidant à Thanh Tri, Hanoi) ; Vuong Thanh Binh (né en 1996, résidant dans le quartier de Yet Kieu, Ha Dong) ; Mai Thanh Nam (né en 2001, de Nam Dinh) ; Tran Anh Luan (né en 1996, de Ninh Binh) ; Duong Minh Phu (né en 1996, résidant à Soc Son, Hanoi) ; Vu Ba Minh (né en 2001, résidant à Thanh Tri, Hanoi) ; Luong Vu Hoang (né en 1999, de Lao Cai) ; Giang Son Tung (né en 2003, résidant à Ba Vi, Hanoï) ; Nguyen Minh Duc (né en 2002, résidant à Dan Phuong, Hanoï) ; Dao My Trung (né en 1995, résidant à Thanh Tri, Hanoï) ; Le Minh Duc (né en 1998, résidant à Hai Ba Trung, Hanoï) ; Pham Minh Sang (né en 1999, de Hung Yen) ; Dao Qui Duong (né en 1991, de Phu Tho) ; Chu Tu Long (né en 1997, de Phu Tho) ; Ta Viet Dat (né en 2001, résidant à Chuong My, Hanoï) ; Ngo Phuong Hien (née en 2001, de Nam Dinh) ; Vu Trung Kien (né en 2001, de Phu Tho) ; Dinh Ngoc Nhu (né en 2001, résidant à My Duc, Hanoï).
Au cours de l'enquête, la police a saisi des preuves, dont une voiture Mercedes E300 immatriculée sous le numéro 30E-679.46 ; 21 ordinateurs portables ; 40 téléphones portables ; 42 comptes bancaires, qui ont été gelés avec un montant d'environ 1 milliard de VND sur le compte.
À partir des preuves recueillies et des déclarations des sujets, après de nombreux voyages au Cambodge, Nguyen Duc Tung s'est rendu compte que la forme de fraude sur le cyberespace via les sites de réseaux sociaux tels que Facebook, Web, Telegram, Zalo peut... facilement générer des profits illégaux avec de grosses sommes d'argent.
À partir de là, Tung a mené des recherches et planifié son retour au Vietnam pour organiser et perpétrer l'escroquerie. Pour commettre son crime, il a choisi des immeubles fermés, surveillés de près, pour y établir son « quartier général ». Pour traiter avec les autorités, il changeait souvent d'appartement ; chaque appartement qu'il louait et exploitait ne durait que deux à trois mois.
Depuis novembre 2023, le « patron » a loué la chambre 2705 de l'immeuble King Place pour 13 employés spécialisés en informatique et en sciences, organisés en petits groupes, chacun composé d'un chef d'équipe et de 3 à 5 membres. Le chef d'équipe perçoit un salaire mensuel de 100 à 150 millions de VND, tandis que les employés perçoivent environ 20 millions de VND. Tung encadre et guide directement les employés dans des actes frauduleux d'appropriation d'actifs sur le cyberespace grâce à des méthodes nouvelles et très sophistiquées : achat de milliers de « faux » comptes Facebook sur les réseaux sociaux et attribution de ces comptes à des chefs d'équipe pour y faire de la publicité, publication d'articles recrutant des collaborateurs pour vendre des billets d'avion à l'échelle nationale avec des réductions importantes (20 % du prix des billets).
Lorsque la « proie » les contacte, ces individus leur demandent de publier sur Facebook du contenu proposant des billets d'avion à bas prix. Pour gagner leur confiance, des individus « leurres » se font passer pour des clients réservant des billets d'avion et effectuent eux-mêmes des transactions. Ensuite, ces individus « leurres » continuent de réserver un grand nombre de billets d'avion. Jusqu'à ce que les victimes transfèrent de l'argent sur leurs comptes, ils bloquent Facebook, suppriment toute trace des comptes utilisés pour les contacter et coupent tout contact.
Tung a effacé les traces de l'argent détourné en le transférant vers un bureau de change virtuel ouvert à l'étranger, ce qui a entraîné des difficultés dans le processus d'enquête et de vérification.
Initialement, les suspects ont avoué avoir escroqué de nombreuses personnes dans plusieurs provinces et villes du pays, de juin 2023 jusqu'à leur arrestation, pour un montant d'environ 20 milliards de dongs. En une seule journée d'exploitation, la police du district de Ha Dong a identifié et identifié dix victimes dans plusieurs localités, qui avaient détourné environ 1,2 milliard de dongs.
Français Sur la base des résultats de l'enquête et des documents et preuves collectés, l'Agence de police d'enquête de la police du district de Ha Dong a émis une décision de poursuivre l'affaire et de détenir temporairement Nguyen Duc Tung, Bui Manh Cuong, Luong Khanh Toan, Pham Do Quang, Vuong Thanh Binh, Mai Thanh Nam, Tran Anh Luan, Duong Minh Phu, Vu Ba Minh, Luong Vu Hoang, Giang Son Tung, Nguyen Minh Duc, Dao My Trung, Le Minh Duc pour l'acte d'«appropriation frauduleuse de biens» tel que prescrit dans l'article 174 du Code pénal ; continuer à consolider les documents et à traiter les sujets connexes.
