Le « patron » à la tête d'un réseau de fraude en ligne de plusieurs milliards de dongs tombe dans les filets.

Grâce à un travail de terrain approfondi, l'équipe de police criminelle du district de Ha Dong a découvert que Bui Manh Cuong (né en 1996, résidant dans le quartier de Van Quan, district de Ha Dong) présentait de nombreux signes suspects. Après vérification, les enquêteurs ont établi que Cuong entretenait des liens avec Nguyen Duc Tung (né en 1993, résidant dans le quartier de Mo Lao, district de Ha Dong), un individu qui entrait et sortait fréquemment du Cambodge avant de retourner au Vietnam, et dont les activités criminelles étaient très suspectes.cyberespace.

Tung a loué la chambre 1707 de l'immeuble Ho Guom dans le quartier Mo Lao et la chambre 2705 de l'immeuble King Place dans le quartier Thuong Dinh, district Thanh Xuan, Hanoi pour environ 20 personnes âgées de 18 à 25 ans afin d'utiliser des ordinateurs pour accéder à Internet à l'intérieur.

Face aux indices de criminalité, l'Agence de police d'enquête a déterminé que le groupe criminel organisé opérant dans le cyberespace pourrait comporter des éléments étrangers ; par conséquent, le travail de lutte contre les actes criminels et d'élucidation exige rapidité, prévention et le fait d'empêcher les suspects de disperser ou de détruire les documents et les preuves.

Le 19 décembre, le service de police d'enquête du district de Ha Dong a mené une inspection surprise dans deux appartements ; les résultats ont permis de découvrir 21 individus utilisant des ordinateurs connectés à Internet pour commettre des fraudes sur Internet.

Au sein du service d'enquête de la police, l'identité des personnes concernées a été établie : Nguyen Duc Tung (né en 1993, domicilié dans le quartier de Mo Lao) ; Bui Manh Cuong (né en 1996, originaire de Hung Yen) ; Luong Khanh Toan (né en 2003, originaire de Hung Yen) ; Pham Quoc Quang (né en 2001, domicilié à Thanh Tri, Hanoï) ; Vuong Thanh Binh (né en 1996, domicilié dans le quartier de Yet Kieu, Ha Dong) ; Mai Thanh Nam (né en 2001, originaire de Nam Dinh) ; Tran Anh Luan (né en 1996, originaire de Ninh Binh) ; Duong Minh Phu (né en 1996, domicilié à Soc Son, Hanoï) ; Vu Ba Minh (né en 2001, domicilié à Thanh Tri, Hanoï) ; Luong Vu Hoang (né en 1999, originaire de Lao Cai). Giang Son Tung (né en 2003, résidant à Ba Vi, Hanoï) ; Nguyen Minh Duc (né en 2002, résidant à Dan Phuong, Hanoï) ; Dao My Trung (né en 1995, résidant à Thanh Tri, Hanoï) ; Le Minh Duc (né en 1998, résidant à Hai Ba Trung, Hanoï) ; Pham Minh Sang (né en 1999, de Hung Yen) ; Dao Qui Duong (né en 1991, de Phu Tho) ; Chu Tu Long (né en 1997, de Phu Tho) ; Ta Viet Dat (né en 2001, résidant à Chuong My, Hanoï) ; Ngo Phuong Hien (née en 2001, de Nam Dinh) ; Vu Trung Kien (né en 2001, de Phu Tho) ; Dinh Ngoc Nhu (né en 2001, résidant à My Duc, Hanoï).

Au cours de l'enquête, la police a saisi des preuves, notamment une voiture Mercedes E300 immatriculée 30E-679.46 ; 21 ordinateurs portables ; 40 téléphones portables ; 42 comptes bancaires, qui ont été gelés avec un montant d'environ 1 milliard de VND sur les comptes.

D’après les preuves recueillies et les déclarations des personnes interrogées, après de nombreux voyages au Cambodge, Nguyen Duc Tung a réalisé que la fraude sur Internet via les réseaux sociaux tels que Facebook, Web, Telegram et Zalo permettait de générer facilement des profits illégaux importants.

De là, Tung a fait des recherches et planifié son retour au Vietnam pour organiser et exécuter l'escroquerie. Pour ce faire, il a choisi des immeubles d'appartements fermés et surveillés par des agents de sécurité stricts pour y installer son « quartier général ». Afin d'échapper aux autorités, il changeait fréquemment d'adresse, ne louant et n'occupant chaque appartement que pendant deux ou trois mois.

À partir de novembre 2023, le « chef » a loué l'appartement 2705 de l'immeuble King Place à 13 employés spécialisés en informatique et en sciences, organisés en petits groupes. Chaque groupe était dirigé par un chef d'équipe et comprenait 3 à 5 membres. Le chef d'équipe percevait un salaire mensuel de 100 à 150 millions de VND, tandis que les employés gagnaient environ 20 millions de VND. Tung supervisait et guidait directement ces employés dans la réalisation d'actes frauduleux d'appropriation de biens sur Internet, utilisant des méthodes novatrices et très sophistiquées : achat de milliers de faux comptes Facebook sur les réseaux sociaux et attribution de ces comptes aux chefs d'équipe pour la publicité sur ces plateformes, ainsi que la publication d'annonces recrutant des collaborateurs pour la vente de billets d'avion à travers le pays avec des réductions importantes (jusqu'à 20 % du prix).

Lorsque la victime les contacte, ces individus lui demandent de publier sur Facebook une annonce pour vendre des billets d'avion à bas prix. Pour gagner la confiance de la victime, des individus se font passer pour des clients et effectuent des transactions. Ces individus continuent ensuite à réserver un grand nombre de billets, jusqu'à ce que la victime leur transfère l'argent. Ils bloquent alors leur compte Facebook, suppriment toute trace de leur activité et coupent tout contact.

Tung a effacé les traces de l'argent détourné en le transférant sur une plateforme de négociation de devises virtuelles ouverte à l'étranger, ce qui a compliqué le processus d'enquête et de vérification.

Dans un premier temps, les suspects ont avoué avoir escroqué de nombreuses personnes dans plusieurs provinces et villes du pays, de juin 2023 jusqu'à leur arrestation, leur dérobant environ 20 milliards de dongs. En une seule journée d'opérations d'envergure, la police du district de Ha Dong a identifié et verbalisé 10 victimes dans différentes localités, qui leur auraient dérobé environ 1,2 milliard de dongs.

Sur la base des résultats de l'enquête et des documents et preuves recueillis, le service de police d'enquête du district de Ha Dong a pris la décision de poursuivre l'affaire et de placer en détention provisoire Nguyen Duc Tung, Bui Manh Cuong, Luong Khanh Toan, Pham Do Quang, Vuong Thanh Binh, Mai Thanh Nam, Tran Anh Luan, Duong Minh Phu, Vu Ba Minh, Luong Vu Hoang, Giang Son Tung, Nguyen Minh Duc, Dao My Trung et Le Minh Duc pour « appropriation frauduleuse de biens » au sens de l'article 174 du Code pénal ; il poursuit la consolidation des documents et le traitement des questions connexes.