Le « patron » à la tête d'un réseau de fraude en ligne de plusieurs milliards de dongs tombe dans les filets
Le 21 décembre, la police a démantelé avec succès une affaire et arrêté un gang de plus de 20 personnes spécialisé dans la fraude et l'appropriation de biens sur Internet.
Grâce à une enquête menée auprès de la population, l'équipe de police criminelle du district de Ha Dong a découvert que Bui Manh Cuong (né en 1996 ; résidant dans le quartier de Van Quan, district de Ha Dong) présentait de nombreux signes suspects. Après vérification, les enquêteurs ont déterminé que Cuong entretenait une relation avec Nguyen Duc Tung (né en 1993 ; résidant dans le quartier de Mo Lao, district de Ha Dong), un suspect qui entrait et sortait fréquemment du Cambodge, puis retournait au Vietnam, et présentait de nombreux signes suspects d'activités criminelles.cyberespace.
Tung a loué la chambre 1707 de l'immeuble d'appartements Ho Guom dans le quartier Mo Lao et la chambre 2705 de l'immeuble d'appartements King Place dans le quartier Thuong Dinh, district de Thanh Xuan, Hanoi pour environ 20 personnes âgées de 18 à 25 ans pour utiliser des ordinateurs pour accéder à Internet à l'intérieur.
Avec des signes de criminalité, l'Agence de police d'enquête a déterminé que le groupe du crime organisé opérant dans le cyberespace peut avoir des éléments étrangers, par conséquent, le travail de lutte et de clarification des actes criminels nécessite rapidité, prévention et ne pas donner aux sujets la possibilité de disperser ou de détruire des documents et des preuves.
Le 19 décembre, l'agence de police d'enquête du district de Ha Dong a mené une inspection surprise dans les deux appartements ; les résultats ont révélé que 21 personnes utilisaient des ordinateurs avec connexion Internet pour commettre des fraudes sur Internet.
Français Au bureau de police chargé des enquêtes, les identités des personnes concernées ont été déterminées, notamment : Nguyen Duc Tung (né en 1993, résidant dans le quartier de Mo Lao) ; Bui Manh Cuong (né en 1996, de Hung Yen) ; Luong Khanh Toan (né en 2003, de Hung Yen) ; Pham Quoc Quang (né en 2001, résidant à Thanh Tri, Hanoi) ; Vuong Thanh Binh (né en 1996, résidant dans le quartier de Yet Kieu, Ha Dong) ; Mai Thanh Nam (né en 2001, de Nam Dinh) ; Tran Anh Luan (né en 1996, de Ninh Binh) ; Duong Minh Phu (né en 1996, résidant à Soc Son, Hanoi) ; Vu Ba Minh (né en 2001, résidant à Thanh Tri, Hanoi) ; Luong Vu Hoang (né en 1999, de Lao Cai) ; Giang Son Tung (né en 2003, résidant à Ba Vi, Hanoï) ; Nguyen Minh Duc (né en 2002, résidant à Dan Phuong, Hanoï) ; Dao My Trung (né en 1995, résidant à Thanh Tri, Hanoï) ; Le Minh Duc (né en 1998, résidant à Hai Ba Trung, Hanoï) ; Pham Minh Sang (né en 1999, de Hung Yen) ; Dao Qui Duong (né en 1991, de Phu Tho) ; Chu Tu Long (né en 1997, de Phu Tho) ; Ta Viet Dat (né en 2001, résidant à Chuong My, Hanoï) ; Ngo Phuong Hien (née en 2001, de Nam Dinh) ; Vu Trung Kien (né en 2001, de Phu Tho) ; Dinh Ngoc Nhu (né en 2001, résidant à My Duc, Hanoï).
Au cours de l'enquête, la police a saisi des preuves, dont une voiture Mercedes E300 immatriculée sous le numéro 30E-679.46; 21 ordinateurs portables; 40 téléphones portables; 42 comptes bancaires, qui ont été gelés avec un montant d'environ 1 milliard de VND sur les comptes.
À partir des preuves recueillies et des déclarations des personnes concernées, après de nombreux voyages au Cambodge, Nguyen Duc Tung s'est rendu compte que la forme de fraude sur le cyberespace via les sites de réseaux sociaux tels que Facebook, Web, Telegram, Zalo peut... facilement générer des profits illégaux avec de grosses sommes d'argent.
À partir de là, Tung a mené des recherches et planifié son retour au Vietnam pour organiser et perpétrer la fraude. Pour commettre son crime, il a choisi des immeubles fermés, surveillés de près, pour y établir son « quartier général ». Pour traiter avec les autorités, il changeait souvent d'appartement ; chaque appartement qu'il louait et exploitait ne durait que deux à trois mois.
Depuis novembre 2023, le « patron » a loué la chambre 2705 de l'immeuble King Place à 13 employés spécialisés en informatique et en sciences, organisés en petits groupes, chacun composé d'un chef d'équipe et de 3 à 5 membres. Le chef d'équipe perçoit un salaire mensuel de 100 à 150 millions de VND, tandis que les employés perçoivent environ 20 millions de VND. Tung encadre et guide directement les employés dans des actes frauduleux de détournement de fonds sur le cyberespace grâce à des méthodes inédites et très sophistiquées : achat de milliers de faux comptes Facebook sur les réseaux sociaux et attribution de ces comptes à des chefs d'équipe pour y faire de la publicité, publication d'articles recrutant des collaborateurs pour vendre des billets d'avion à l'échelle nationale à des prix très réduits (20 % du prix des billets).
Lorsque la « proie » les contacte, ces individus leur demandent de publier sur Facebook du contenu proposant des billets d'avion à bas prix. Pour gagner leur confiance, des individus « leurres » se font passer pour des clients réservant des billets d'avion et concluent des transactions. Ces individus continuent ensuite de réserver un grand nombre de billets d'avion, jusqu'à ce que la victime transfère de l'argent sur leur compte. Facebook est bloqué, les comptes utilisés pour les contacter sont supprimés et les contacts sont coupés.
Tung a effacé les traces de l'argent détourné en le transférant vers une salle d'échange de monnaie virtuelle ouverte à l'étranger, ce qui a entraîné des difficultés dans le processus d'enquête et de vérification.
Initialement, les individus ont avoué avoir escroqué de nombreuses personnes dans plusieurs provinces et villes du pays, de juin 2023 jusqu'à leur arrestation, pour un montant d'environ 20 milliards de dongs. En une seule journée d'exploitation à chaud, la police du district de Ha Dong a identifié et identifié dix victimes dans plusieurs localités, qui avaient détourné environ 1,2 milliard de dongs.
Français Sur la base des résultats de l'enquête et des documents et preuves recueillis, l'Agence de police d'enquête de la police du district de Ha Dong a émis une décision de poursuivre l'affaire et de détenir temporairement Nguyen Duc Tung, Bui Manh Cuong, Luong Khanh Toan, Pham Do Quang, Vuong Thanh Binh, Mai Thanh Nam, Tran Anh Luan, Duong Minh Phu, Vu Ba Minh, Luong Vu Hoang, Giang Son Tung, Nguyen Minh Duc, Dao My Trung, Le Minh Duc pour l'acte d'«appropriation frauduleuse de biens» comme prescrit dans l'article 174 du Code pénal ; continuer à consolider les documents et à traiter les sujets connexes.
