Attention : astuces sophistiquées pour escroquer les vendeurs en ligne

(Baonghean.vn) - Les individus ont utilisé un Facebook piraté pour acheter des marchandises, puis ont fait semblant de transférer de l'argent en premier, puis ont demandé au vendeur de saisir des informations personnelles et un compte bancaire dans le faux lien pour voler l'argent.

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Le 30 octobre, la police de Nghe An a émis un avertissement concernant une forme sophistiquée de fraude via Facebook sur la page Fan du Département de la police criminelle (PC45).

En conséquence, ces derniers jours, la police de Nghe An a reçu des rapports de nombreuses personnes selon lesquels un individu aurait utilisé Facebook pour frauder et s'approprier des biens par le biais d'achats et de ventes en ligne.

Plus précisément, le 29 octobre, Mme Nguyen Thi L. (résidant à Thai Hoa) a signalé qu'un escroc lui avait volé près de 20 millions de VND. Selon Mme L., le 27 octobre, elle a reçu un message d'un utilisateur de Facebook lui proposant d'acheter des marchandises. Cet utilisateur a déclaré se trouver à l'étranger et vouloir acheter pour 6,5 millions de VND de marchandises. Croyant que c'était réel, Mme L. a accepté. Cet utilisateur lui a d'abord demandé son numéro de compte et son numéro de téléphone pour transférer l'argent.

L'escroc a créé un faux numéro de téléphone, similaire à un numéro étranger, puis a falsifié une notification de virement. Photo fournie par la police.

Une minute plus tard, Mme L. recevait sur son téléphone un SMS provenant du numéro +447329935130. Ce message indiquait que son compte venait d'être crédité de 6,5 millions de VND par Western Union. Pensant qu'il s'agissait d'un message de la banque, Mme L. y a cru encore plus.

Cette « cliente » a continué à envoyer un message à Mme L. via Facebook, lui indiquant que, bien qu'elle ait transféré l'argent, pour le retirer, elle devait saisir les informations demandées sur le lien envoyé par cette personne. Mme L. n'a pas hésité une seconde et a saisi ses nom, numéro de téléphone, carte d'identité, numéro de compte et mot de passe. Pour que la transaction soit réussie, Mme L. a dû fournir à la cliente le code de sécurité OTP du service bancaire en ligne.

Après avoir piraté le compte bancaire électronique de Mme L., l'individu a rapidement retiré près de 20 millions de VND de son compte et les a transférés vers un portefeuille électronique. Bien que le message de retrait ait été envoyé sur son téléphone, Mme L. ne pensait pas que l'argent avait été volé.

Selon le capitaine Pham Trung Hieu, chef adjoint de l'équipe de prévention des crimes de haute technologie du Département de la police criminelle (PC45, Police provinciale), les escrocs utilisent le numéro de téléphone de la victime pour ouvrir un portefeuille électronique. Ils font semblant de saisir un code OTP erroné pour demander à la victime de renvoyer le mot de passe du portefeuille électronique envoyé par téléphone afin de transférer de l'argent vers le compte approprié.

Ils ont également demandé le code du portefeuille électronique créé à partir du numéro de téléphone de la victime pour retirer de l'argent. Photo fournie par la police.

Par la même méthode, cet individu a escroqué et détourné 5 millions de VND auprès de Mme Nguyen Thi H. (résidant dans le district de Nghia Dan). Mme Le Thi H. a également été escroquée par cet individu, mais heureusement, alors qu'elle s'apprêtait à envoyer le code de sécurité OTP, quelqu'un l'a arrêtée, ce qui lui a permis d'éviter toute perte.

Selon les informations rapportées par les victimes, les fraudeurs choisissent souvent le moment entre le vendredi après-midi et le soir pour commettre leurs escroqueries. Comme le lendemain est samedi et dimanche, les banques sont généralement fermées. En cas de doute, il est donc très difficile de vérifier et de bloquer le compte.

Pour gagner la confiance des victimes, les individus ont piraté les comptes Facebook des travailleurs étrangers qui avaient effectué des achats en ligne auprès d'elles. Ils ont ensuite créé de nombreux faux numéros de téléphone, similaires à des numéros étrangers, tels que :+447239935130; +447239939108…pour envoyer un SMS.

Ces sujets ont également créé un faux site Web via le lien :dichvu-tructuyen.wix.com/westernunionPour voler les informations personnelles et les comptes bancaires des victimes. À l'étape finale, ils demandent à la victime de fournir un code OTP pour finaliser la transaction, mais en réalité, il s'agit de contrôler son compte bancaire.

Ils font semblant de saisir un code OTP erroné pour que la victime puisse envoyer le code de son portefeuille électronique. Photo fournie par la police.

« L'équipe a reçu des signalements de trois victimes, mais des personnes d'autres provinces appartenant au même groupe de vendeurs que les personnes mentionnées ci-dessus n'ont pas encore signalé leur infraction. Bien que le montant détourné soit modeste, compte tenu du nombre important de vendeurs en ligne, il est fort probable que de nombreuses personnes tombent dans le piège », a ajouté le capitaine Hieu.

Pham Bang