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détournement de fonds
Dernières nouvelles concernant les vols d'argent.
Nguyen Hoang Giang, ancien employé de banque en fuite depuis de nombreuses années, a été arrêté.
Nguyen Hoang Giang était auparavant employé de banque. Durant son emploi, Giang a conspiré avec plusieurs autres personnes pour falsifier des documents de prêt, commettant ainsi une fraude à l'encontre de la banque.
Loi
Escroquer des personnes en leur faisant acheter et vendre des devises étrangères sur les réseaux sociaux afin de leur voler de l'argent.
Dang Van Toan utilisait fréquemment les réseaux sociaux pour faciliter l'achat et la vente de yens japonais et percevoir des commissions ou la différence de prix entre les transactions. Voyant des montants de transactions importants et pensant que les clients étaient à l'étranger...
Une fille utilise les documents de sa mère pour escroquer une banque.
La mère ignorait qu'après avoir prêté ses papiers d'identité à sa fille, la suspecte les avait utilisés pour commettre une fraude et détourner de l'argent de la banque.
Les autorités ont rapidement déjoué une escroquerie sophistiquée consistant à « commander puis voler l'acompte ».
Dans l'après-midi du 24 octobre, la police du quartier de Vinh Loc (province de Nghe An) a rapidement déjoué une escroquerie visant des personnes âgées, qui consistait à se faire passer pour des officiers militaires afin de passer des ordres puis de voler de l'argent...
L'ancien directeur général de SJC a ordonné à ses subordonnés de créer des « failles fictives » pour détourner des milliards de dongs.
En falsifiant et en modifiant des documents pour faire croire que l'or avait été acheté à un prix élevé et vendu à un prix bas afin de créer des pertes fictives, le directeur général de SJC, avec ses complices (subordonnés), a détourné des fonds...
Le comptable du collège a détourné des fonds destinés à l'assurance maladie des élèves.
Après avoir perçu plus de 455 millions de VND de cotisations d'assurance maladie pour 523 élèves, le comptable du lycée n'a reversé que 264 millions de VND pour 201 élèves. Le reste a été détourné et utilisé à des fins personnelles.
L'ancien président et comptable de la commune poursuivi pour détournement de fonds destinés à la protection des forêts.
Afin de disposer de fonds pour recevoir des invités, le président de la commune de Ia Rvê a ordonné au comptable de falsifier des documents et de contrefaire les signatures d'autres personnes afin de détourner des fonds destinés aux activités de patrouille et de sécurité...
Usurpation d'identité de fonctionnaires et extorsion d'argent par le biais de programmes de placement et d'emploi à l'étranger.
May 20, 2025 09:52
Malgré son niveau d'études et la création de sa propre entreprise, Nguyen Ky Linh s'est ensuite profondément impliquée dans des affaires de fraude. Elle s'est fait passer pour une fonctionnaire du Département de l'Éducation et de la Formation de Nghệ An, prétendant pouvoir trouver des emplois pour autrui.
L'entraîneur est poursuivi pour abus de pouvoir et détournement de fonds appartenant aux athlètes.
April 29, 2025 18:25
Le 29 avril, l'Agence d'enquête de sécurité de la police provinciale de Nghệ An a annoncé avoir décidé d'engager des poursuites pénales contre Ton Quy Hoa (né en 1982), résidant dans le hameau de Van Trung, quartier...
Une fausse avocate escroque des gens de milliards de dongs en promettant de « régler » des affaires juridiques.
April 16, 2025 17:12
Tran Thi Thuy prétendait être avocate et avoir des liens étroits avec des responsables gouvernementaux afin de tromper les gens et de leur faire croire qu'elle pouvait « arranger » des affaires juridiques. Thuy se vantait également de pouvoir « obtenir des titres de propriété foncière » et trouver des emplois à l'étranger, escroquant ainsi ses victimes.
Une comptable détourne des milliards de dongs d'un magasin d'électronique en investissant dans les cryptomonnaies et les actions.
February 19, 2025 20:16
Profitant de la confiance du propriétaire du magasin d'électronique, Hang a commis une fraude, détournant plus de 1,6 milliard de dongs. Avec l'argent volé, cette comptable a spéculé sur les cryptomonnaies et investi en bourse.
Il a inventé une histoire d'enlèvement pour extorquer de l'argent à sa conjointe de fait.
February 16, 2025 06:56
Le 15 février, la police de la ville de Vung Tau continue de travailler avec Nguyen Hoang Viet (né en 1980, résidant dans le district de Thoi Lai, ville de Can Tho ; adresse actuelle : quartier 5, ville de Vung Tau, Ba Ria-...).
Ventes de terrains frauduleuses et détournement de milliards de dongs.
January 18, 2025 16:27
Dans le but de frauder et de s'approprier des biens, Cao Huu Dung a fourni de fausses informations concernant le transfert des droits d'utilisation des terres à un résident local, puis a détourné près d'un milliard de dongs.
Un employé de banque poursuivi et détenu pour avoir détourné des milliards de dongs.
January 13, 2025 19:20
Lourdement endetté à hauteur d'environ 20 milliards de VND en raison d'investissements en ligne et immobiliers, Pham Kieu Hung, employé d'une banque, a détourné des milliards de VND appartenant à des clients.
Une femme arrêtée pour avoir escroqué des milliards de dongs et avoir échappé à son arrestation pendant 16 ans.
December 19, 2024 06:42
Après 16 ans passés à se cacher sous différentes identités, Nguyen Thi Lan, recherchée pour « appropriation frauduleuse de biens », a été arrêtée par la police.
Une employée de banque détourne près de 6 milliards de dongs pour investir dans les cryptomonnaies.
November 8, 2024 17:02
Thanh a affirmé avoir besoin d'argent pour rembourser un prêt bancaire ; il a donc emprunté près de 6 milliards de VND à Mme K et M. N, qu'il a ensuite investis dans des cryptomonnaies, mais qu'il a perdus, ce qui a conduit à son arrestation et à sa détention par la police.
Un employé de banque arrêté pour fraude et détournement de 4 milliards de VND.
November 7, 2024 15:29
Lourdement endetté et incapable de rembourser, Tài a pris des photos des deux certificats de droits d'utilisation des terres de ses parents et les a envoyées à M. P, prétendant avoir besoin d'emprunter 4 milliards de VND pour rembourser un prêt bancaire, puis a détourné l'argent.
Deux architectes arrêtés pour avoir escroqué des personnes de milliards de dongs en leur promettant des projets.
October 10, 2024 07:00
La police vient d'arrêter et de placer en détention deux architectes qui ont escroqué des personnes en leur promettant d'obtenir une autorisation d'investissement pour un projet, détournant ainsi 3,3 milliards de VND.
Des escroqueries en ligne consistant à commander de faux certificats de propriété foncière (« livres rouges ») sont perpétrées pour escroquer des milliards de dongs.
September 10, 2024 15:08
Hung se vantait de sa maîtrise des procédures foncières, ce qui lui avait permis de gagner la confiance de nombreuses personnes. Après avoir soutiré de l'argent à ses victimes, il commandait en ligne de faux titres de propriété pour mener à bien ses activités frauduleuses.
Le président de la coopérative a falsifié des documents pour permettre aux repiqueurs de riz de détourner des fonds.
July 27, 2024 06:36
2. Le président du conseil d'administration d'une coopérative de services agricoles, avec ses complices, a falsifié des documents pour obtenir des fonds destinés à l'achat de nouvelles repiqueuses de riz afin de détourner la différence du budget de l'État.
Un « professeur » poursuivi pour détournement de fonds auprès d'élèves en conduite.
June 10, 2024 16:24
Utilisant la tactique de garantir une note de réussite à l'examen théorique pour les permis de conduire, Tran Van Tri a fait de la publicité et a escroqué de nombreux étudiants dans diverses localités de la province de Nghe An.
Création de faux sites de jeux d'argent et escroquerie envers des centaines de personnes.
May 17, 2024 17:02
Le matin du 17 mai, la police a arrêté un groupe d'individus spécialisés dans la fraude transnationale ciblant les amateurs de jeux d'argent en ligne.
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