Avertissement concernant toutes sortes d'escroqueries dans lesquelles de nombreuses personnes tombent

Tfaux mandat

Le 12 mars 2025 à 8 heures du matin, la police de la ville de Hung Nguyen, district de Hung Nguyen, a reçu une plainte de Mme TTC (née en 2006), résidant dans le district de Van Yen, province de Yen Bai ; résidant temporairement dans la ville de Hung Nguyen, selon laquelle elle aurait été escroquée par un sujet qui s'est approprié des biens en créant de faux bordereaux de paiement de transfert d'argent pour s'approprier 10 millions de VND.

Seulement 3 heures après avoir reçu le rapport, après le zonage et la vérification, la police de la ville de Hung Nguyen a convoqué Nguyen Quang Chinh (né en 2001), résidant dans la commune de Gia Hanh, district de Can Loc, province de Ha Tinh - un suspect - au quartier général pour se battre.

Au commissariat, Chinh s'est montré obstiné et a tenté de nier son crime. Cependant, face aux documents et aux preuves recueillis par les enquêteurs, il a avoué son crime. Chinh a déclaré que Mme C. et lui se connaissaient déjà.

Par paresse et sans emploi stable, le suspect a eu l'idée d'escroquer Mme C. en utilisant une application mobile pour créer un faux bulletin de versement afin de transférer 10 millions de VND d'un autre compte vers le compte de Mme C. et de le lui montrer. Après cela, Chinh a demandé à Mme C. de lui reverser la somme susmentionnée. Le suspect a utilisé la totalité de cette somme pour ses dépenses.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Nghe An a ouvert une enquête et poursuivi Nguyen Quang Chinh pour fraude et appropriation de biens.

En octobre 2024, Ho Tran Quoc Khanh (née en 2003 dans le district de Yen Thanh, province de Nghe An) avait également été poursuivie pour un crime similaire. Selon la police du district de Bac Tu Liem (Hanoï), Khanh était étudiante à l'université de Hanoï. Elle avait découvert que la livreuse de la plateforme de commerce électronique S, Mme Pham Thi H., avait pour habitude de consulter uniquement la notification de transfert réussi sur le téléphone du client, sans vérifier si son compte avait bien reçu l'argent.

Khanh a eu l'idée de commettre une fraude en falsifiant l'image d'une confirmation de transfert réussie sur l'application bancaire pour s'approprier de l'argent.

Khanh a donc commandé un téléphone Xiaomi 14 T Pro sur la plateforme de commerce électronique S. Il a ensuite demandé de l'aide pour créer une image de confirmation du transfert réussi de 13 805 000 VND. À la réception de la marchandise, Mme H. lui a donné le code QR pour scanner le transfert. Khanh a fait semblant de scanner le code de paiement avec son téléphone et a ouvert la fausse image du transfert réussi qu'il avait effectuée à l'avance, l'a montrée à Mme H., puis a pris son téléphone et est parti. Environ 20 minutes plus tard, ne constatant aucune transaction de transfert d'argent de Khanh, Mme H. s'est rendue au poste de police pour signaler l'incident.

MOhnom de l'expéditeur, propriétaire du magasin trompé pour transférer de l'argent à l'avance

En plus de l'astuce consistant à créer de faux bons de paiement, récemment, profitant des achats en ligne et des services de paiement sans espèces, de nombreux sujets se sont fait passer pour des expéditeurs et des livreurs d'unités d'expédition et de livraison express pour commettre des fraudes.

Les escrocs collectent ainsi des informations sur les clients qui commandent des produits à partir de commentaires publics ou achètent des informations clients via divers canaux d'information. Ils se font ensuite passer pour des livreurs et appellent le client pour une livraison pendant les heures ouvrables ou lorsque celui-ci n'est pas à son domicile.

Si l'auditeur dit qu'il ne peut pas recevoir les marchandises, les escrocs lui demanderont de transférer de l'argent pour payer la commande afin d'envoyer les marchandises à des connaissances, des voisins, etc. Après avoir reçu l'argent, ils continuent d'utiliser de nombreuses excuses telles que l'envoi d'un SMS au mauvais compte de paiement, puis incitent la victime à cliquer sur un lien contenant un « code malveillant » pour prendre le contrôle de l'appareil et prendre le contrôle du compte bancaire de la victime, prendre le contrôle de l'argent de la victime, puis couper le contact.

En outre, Mme KN, propriétaire d'un magasin spécialisé dans la vente de produits nationaux japonais et de produits de sport et de fitness sur la rue Nguyen Thi Minh Khai (Vinh City), a déclaré : Il y a eu un cas où une cliente a fermé une commande sur sa page personnelle et a été liée par un méchant qui a installé Zalo pour se faire passer pour le propriétaire du magasin afin de fermer la commande, l'a piégée en lui faisant transférer de l'argent à l'avance sur le compte de la personne concernée pour voler l'argent de la cliente, l'amenant à parler pour avertir sur Facebook.

Se faire passer pour un électricien

Une autre astuce récemment utilisée par d'autres personnes consiste à se faire passer pour des employés d'une compagnie d'électricité pour appeler les clients et les informer de leurs factures d'électricité impayées, menaçant de couper le courant s'ils ne les payent pas immédiatement. Ils leur demandent ensuite de virer de l'argent sur un compte personnel ou de fournir leurs coordonnées bancaires pour « régler la dette ».

De plus, la victime envoie également de faux SMS ou courriels annonçant des factures d'électricité, ainsi que des liens vers des paiements en ligne ou de fausses applications. Si la victime clique sur le lien et renseigne les informations, l'escroc lui volera ses informations de carte de crédit ou de compte bancaire.

En règle générale, le 16 février 2025, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie a reçu un rapport de Mme PTH résidant dans le quartier de Nghi Huong, ville de Vinh, selon lequel, vers 16 heures le même jour, elle a reçu un appel d'un numéro de téléphone étrange prétendant être un employé d'électricité informant sa famille qu'ils devaient des factures d'électricité.

Grâce à l'application Zalo, les sujets ont envoyé un lien demandant à Mme H. d'installer l'application Epoint (une fausse application contenant un code malveillant permettant de prendre le contrôle de l'appareil) sur son téléphone portable. Face aux pressions et menaces constantes des sujets de couper l'électricité, Mme H. a accédé à leurs demandes.

Après avoir effectué quelques opérations sur l'application, les sujets ont continué à demander à Mme H. d'accéder à l'application bancaire A. et d'utiliser son identification de citoyen pour terminer le processus de paiement.

Les sujets ont également envoyé un code QR de paiement sophistiqué arborant le logo d'EVN Electricity Corporation. Immédiatement après, les deux comptes bancaires A de Mme H. ont été automatiquement débités de 92 millions de VND et de plus de 600 millions de VND.

Le Service de cybersécurité et de prévention de la criminalité liée aux technologies de pointe a demandé à Mme H. d'effectuer des opérations par téléphone afin d'empêcher le transfert d'argent ; il lui a également demandé de signaler directement à la banque le montant susmentionné afin de le bloquer rapidement. Il convient de noter qu'à ce moment-là, les personnes concernées ont découvert que Mme H. détenait toujours un livret d'épargne en ligne sur son compte et ont donc continué à recourir à des stratagèmes pour s'approprier cette somme.

Cependant, les policiers ont rapidement supprimé le logiciel malveillant, demandé à Mme H. de sécuriser son compte bancaire et empêché les individus susmentionnés de commettre des fraudes. Au matin du 17 février 2025, Mme H. avait récupéré près de 700 millions de VND.

Couper et coller des images et des vidéos sensibles à des fins de chantage

Actuellement, le ministère de la Sécurité publique émet régulièrement des avertissements concernant des criminels qui exploitent des images et des vidéos de personnes accessibles au public sur Internet pour les modifier, les copier-coller et créer du contenu sensible à des fins de menace et de chantage. Ces criminels ciblent ainsi des victimes aisées, dotées d'un statut social élevé et occupant des postes de responsabilité et de fonctionnaires dans le système politique.

Le ministère de la Sécurité publique recommande aux gens d'être vigilants lorsqu'ils reçoivent des messages ou des appels avec le contenu ci-dessus ; de ne pas transférer d'argent en cas de menace ; en cas de détection de signes de fraude ou d'extorsion de biens, de signaler rapidement à l'agence de police la plus proche et de signaler via l'application VneID.

Prévention proactive

À Nghe An, face à la complexité des fraudes immobilières, notamment celles liées aux technologies de pointe, qui compromettent la sécurité et l'ordre public, les autorités ont récemment déployé des mesures préventives et lutté simultanément contre les fraudes immobilières, notamment les fraudes liées aux technologies de pointe, en plus de coordonner la propagande et les avertissements sous diverses formes avec les services et organisations, et de renforcer progressivement la sécurité de la population dans le cyberespace.

Parallèlement, il faut renforcer la gestion de l’État, en découvrant ainsi les causes, les conditions, les méthodes et les astuces pour avoir des mesures efficaces pour lutter contre ce type de criminalité.

Rien qu'en février 2025, les autorités provinciales ont découvert 5 cas et 18 sujets utilisant des technologies de pointe, dont 2 cas et 3 sujets commettant des fraudes et s'appropriant des biens.

Cependant, outre l'intervention des autorités, la vigilance reste primordiale. C'est pourquoi les autorités et les secteurs concernés recommandent de ne surtout pas suivre les instructions, de ne pas transférer d'argent à des inconnus, de ne fournir aucune information personnelle sensible, sous quelque forme que ce soit, de ne pas accéder aux liens de paiement provenant de messages ou d'e-mails d'origine inconnue et de ne partager ni carte d'identité, ni numéro de compte bancaire, ni code OTP, ni mot de passe, avec des personnes inconnues ou dont l'identité n'est pas vérifiable.

En cas de suspicion d’escroquerie, les personnes doivent immédiatement signaler la situation aux autorités pour obtenir de l’aide.