Avertissement sur toutes sortes d'escroqueries qui piègent de nombreuses personnes

Tfaux mandat

Le 12 mars 2025 à 8 heures du matin, la police de la ville de Hung Nguyen, district de Hung Nguyen, a reçu une plainte de Mme TTC (née en 2006), résidant dans le district de Van Yen, province de Yen Bai ; résidant temporairement dans la ville de Hung Nguyen, selon laquelle elle aurait été escroquée par un sujet qui s'est approprié des biens en créant de faux bordereaux de paiement de transfert d'argent pour s'approprier 10 millions de VND.

Seulement 3 heures après avoir reçu le rapport, après le zonage et la vérification, la police de la ville de Hung Nguyen a convoqué Nguyen Quang Chinh (né en 2001), résidant dans la commune de Gia Hanh, district de Can Loc, province de Ha Tinh - un suspect - au quartier général pour se battre.

Au commissariat, Chinh s'est obstiné et a tenté de nier son crime. Cependant, grâce aux documents et aux preuves recueillis par les enquêteurs, il a avoué les faits. Chinh a affirmé que Mme C. et lui se connaissaient déjà.

Par paresse et sans emploi stable, le suspect a eu l'idée d'escroquer Mme C. en utilisant une application mobile pour créer un faux bulletin de versement et transférer 10 millions de VND d'un autre compte vers le compte de Mme C., puis en le lui montrant. Chinh a ensuite demandé à Mme C. de lui reverser la somme susmentionnée. Le suspect a utilisé la totalité de cette somme pour ses dépenses.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Nghe An a ouvert une enquête et poursuivi Nguyen Quang Chinh pour fraude et appropriation de biens.

En octobre 2024, Ho Tran Quoc Khanh (née en 2003 dans le district de Yen Thanh, province de Nghe An) avait également été poursuivie pour un délit similaire. Selon la police du district de Bac Tu Liem (Hanoï), Khanh était étudiante à l'université de Hanoï. Elle avait découvert que la livreuse de la plateforme de commerce électronique S, Mme Pham Thi H., avait pour habitude de consulter uniquement la notification de virement réussi sur le téléphone du client, sans vérifier si son compte avait bien reçu l'argent.

Khanh a eu l'idée de frauder en falsifiant l'image d'une confirmation de transfert réussie sur l'application bancaire pour s'approprier de l'argent.

Khanh a commandé un téléphone Xiaomi 14 T Pro sur la plateforme de e-commerce S. Il a ensuite demandé à quelqu'un de l'aider à prendre une photo confirmant le transfert réussi de 13 805 000 VND. À la réception de la marchandise, Mme H. lui a donné le QR code pour scanner le virement. Khanh a fait semblant de scanner le code de paiement avec son téléphone, a ouvert la fausse photo du transfert réussi qu'il lui avait montrée et a emporté son téléphone. Une vingtaine de minutes plus tard, ne constatant aucune transaction de transfert d'argent de Khanh, Mme H. s'est rendue au commissariat pour signaler l'incident.

MOhnom de l'expéditeur, le propriétaire du magasin a trompé les gens en leur faisant transférer de l'argent à l'avance

En plus de l'astuce consistant à créer de faux reçus de paiement, récemment, profitant des achats en ligne et des services de paiement sans espèces, de nombreux sujets se sont fait passer pour des expéditeurs et des livreurs d'unités d'expédition et de livraison express pour commettre des fraudes.

Ainsi, les escrocs collectent les informations des clients qui commandent des produits à partir des commentaires publics ou achètent des informations clients via divers canaux d'information. Ils se font ensuite passer pour des livreurs et appellent le client pour une livraison pendant les heures ouvrables ou lorsque celui-ci n'est pas à son domicile.

Si l'auditeur dit qu'il ne peut pas recevoir les marchandises, les escrocs lui demanderont de transférer le paiement de la commande pour envoyer les marchandises à des connaissances, des voisins, etc. Après avoir reçu l'argent, ils continuent d'utiliser de nombreuses raisons telles que l'envoi d'un SMS au mauvais compte de paiement, puis incitent la victime à cliquer sur un lien contenant un « code malveillant » pour prendre le contrôle de l'appareil et prendre le contrôle du compte bancaire de la victime, prendre le contrôle de l'argent de la victime, puis couper le contact.

En outre, Mme KN, propriétaire d'un magasin spécialisé dans la vente de produits nationaux japonais et de produits de sport et de fitness sur la rue Nguyen Thi Minh Khai (ville de Vinh), a déclaré : Il y a eu un cas où une cliente a fermé une commande sur sa page personnelle et un méchant a créé zalo pour se faire passer pour la propriétaire du magasin et s'est fait des amis pour fermer la commande, l'a piégée en lui faisant transférer de l'argent à l'avance sur le compte de la personne concernée pour voler l'argent de la cliente, l'obligeant à s'exprimer pour avertir sur Facebook.

Se faire passer pour un employé de l'électricité

Une autre astuce récemment utilisée par d'autres personnes consiste à se faire passer pour des employés d'une compagnie d'électricité pour appeler les clients et les informer de leurs factures d'électricité impayées, menaçant de couper le courant s'ils ne les règlent pas immédiatement. Ils leur demandent ensuite de virer de l'argent sur un compte personnel ou de fournir leurs coordonnées bancaires pour « régler la dette ».

De plus, la victime envoie également de faux SMS ou courriels annonçant des factures d'électricité, ainsi que des liens vers des paiements en ligne ou de fausses applications. Si la victime clique sur le lien et renseigne les informations, l'escroc lui volera ses informations de carte de crédit ou de compte bancaire.

Le 16 février 2025, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie a reçu un rapport de Mme PTH résidant dans le quartier de Nghi Huong, ville de Vinh, selon lequel, vers 16 heures le même jour, elle a reçu un appel d'un numéro de téléphone étrange prétendant être un employé d'électricité informant sa famille qu'elle devait des factures d'électricité.

Grâce à l'application Zalo, les sujets ont envoyé un lien demandant à Mme H. d'installer l'application Epoint (une fausse application contenant un code malveillant prenant le contrôle de l'appareil) sur son téléphone portable. Face aux pressions et menaces constantes des sujets de couper l'électricité, Mme H. a accédé à leurs demandes.

Après avoir effectué quelques opérations sur l'application, les sujets ont continué à demander à Mme H. d'accéder à l'application bancaire A. et d'utiliser son identification de citoyen pour terminer le processus de paiement.

Les sujets ont également envoyé un code QR sophistiqué pour le paiement, arborant le logo d'EVN Electricity Corporation. Immédiatement après, 92 millions de VND et plus de 600 millions de VND ont été automatiquement prélevés sur les deux comptes bancaires A de Mme H.

Le Service de cybersécurité et de prévention des crimes liés aux hautes technologies a demandé à Mme H. d'effectuer des opérations par téléphone afin d'empêcher le transfert d'argent ; il lui a également demandé de signaler directement à la banque le gel immédiat de la somme susmentionnée. Il convient de noter qu'à ce moment-là, les personnes concernées ont découvert que Mme H. détenait toujours un livret d'épargne en ligne sur son compte et ont donc continué à recourir à des stratagèmes pour s'approprier cette somme.

Cependant, les policiers ont rapidement supprimé le logiciel malveillant, demandé à Mme H. d'installer un dispositif de sécurité sur son compte bancaire et empêché les individus susmentionnés de commettre des fraudes. Au matin du 17 février 2025, Mme H. avait récupéré près de 700 millions de VND.

Couper et coller des images et des vidéos sensibles à des fins de chantage

Actuellement, le ministère de la Sécurité publique émet régulièrement des avertissements concernant des criminels qui exploitent des images et des vidéos de personnes accessibles au public sur Internet pour les modifier, les copier-coller et créer du contenu sensible à des fins de menace et de chantage. Ces criminels ciblent ainsi des personnes disposant d'un certain niveau de vie, des fonctionnaires et des agents de l'État.

Le ministère de la Sécurité publique recommande aux gens d'être vigilants lors de la réception de messages ou d'appels avec le contenu ci-dessus ; de ne pas transférer d'argent en cas de menace ; lors de la détection de signes de fraude ou d'extorsion de biens, de signaler rapidement à l'agence de police la plus proche et de signaler via l'application VneID.

Prévention proactive

À Nghe An, face à la complexité des fraudes immobilières, notamment celles liées aux technologies de pointe, qui compromettent la sécurité et l'ordre public, les autorités ont récemment déployé des mesures préventives et lutté simultanément contre les fraudes immobilières, notamment les fraudes liées aux technologies de pointe, en plus de coordonner la propagande et les avertissements sous diverses formes avec les services et organisations, renforçant ainsi progressivement la sécurité de la population dans le cyberespace.

Dans le même temps, il faut renforcer la gestion de l’État, en découvrant ainsi les causes, les conditions, les méthodes et les astuces pour avoir des mesures efficaces pour lutter contre ce type de criminalité.

Rien qu'en février 2025, les forces fonctionnelles de la province ont découvert 5 cas, 18 sujets utilisant des technologies de pointe, dont 2 cas, 3 sujets s'appropriant frauduleusement des biens.

Cependant, outre l'implication du secteur fonctionnel, la vigilance reste primordiale. Par conséquent, les forces de l'ordre et les secteurs concernés recommandent de ne surtout pas suivre les instructions, de ne pas transférer d'argent à des inconnus, de ne fournir aucune information personnelle sensible, sous quelque forme que ce soit, de ne pas accéder aux liens de paiement provenant de messages ou d'e-mails d'origine inconnue et de ne surtout pas communiquer de carte d'identité, de numéro de compte bancaire, de code OTP, de mot de passe, etc., à des personnes qui ne connaissent pas ou ne peuvent pas vérifier leurs antécédents.

En cas de suspicion d’escroquerie, les personnes doivent immédiatement signaler la situation aux autorités pour obtenir de l’aide.