Mise en garde contre les escroqueries usurpant l'identité de fonctionnaires judiciaires.
Les autorités détiennent actuellement Nguyen Ngoc Kip et Phan Van Long en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour fraude et détournement de biens.
Selon les informations de l'Agence d'enquête criminelle de la police du district de Bac Tu Liem, l'unité détient actuellement deux suspects, Nguyen Ngoc Kip (né en 1986, résidant dans la ville de Nga Nam, province de Soc Trang) et Phan Van Long (né en 1969, résidant dans la commune de Lai Hung, district de Bau Bang, province de Binh Duong), pour enquête sur leurs crimes présumés.Détournement de biens.
Parmi les objets saisis figuraient trois téléphones portables, 80 millions de dongs et 5,2 taels d'or. Contrairement aux affaires précédentes, les auteurs n'ont pas incité leurs victimes à effectuer des virements bancaires pour les voler, mais ont agi avec plus d'audace et de brutalité, chargeant des individus de rencontrer les victimes en personne pour récupérer l'argent et les biens.
Sur la base des documents recueillis, le département de police d'enquête du district de Bac Tu Liem a déterminé ce qui suit : le 17 février 2025, le département de police d'enquête du district de Bac Tu Liem a reçu une plainte de Mme PTHS (résidant dans le quartier de Nghia Tan, district de Cau Giay, Hanoï) concernant une escroquerie de près de 1,1 milliard de VND, qui s'est produite dans le quartier de Xuan Tao, district de Bac Tu Liem, Hanoï.
Au sein du service d'enquête, Mme S a déclaré avoir reçu le 17 février 2025 un appel d'un numéro inconnu. L'appelant s'est présenté comme « Tri », prétendant travailler à la Cour suprême, ainsi qu'un message provenant d'un compte Zalo au nom de « Son Ngo », se faisant passer pour un policier. L'appel et le message la menaçaient, l'accusant d'être impliquée dans une affaire de fraude bancaire et de trafic de stupéfiants faisant l'objet d'une enquête. Pour prouver son innocence, les appelants ont exigé de l'argent de la part de « spécialistes » chargés de vérifier son identité. Ils lui ont même envoyé un faux mandat d'arrêt du Parquet populaire suprême. Par peur, Mme S a retiré 1 milliard de dongs en espèces et 748 000 dongs d'intérêts de sa banque et les a ramenés chez elle.
Plus tard dans la soirée, suivant les instructions de Tri « La Cour » et de « Son Ngo », Mme S. apporta l’argent retiré au bâtiment Quang Minh (quartier du Corps diplomatique, quartier Xuan Tao, district de Bac Tu Liem, Hanoï) pour l’attendre et le remettre aux « détectives » comme convenu. Sur place, Mme S. donna directement l’argent à Phan Van Long, puis rentra chez elle. Soupçonnant d’avoir été victime d’une escroquerie, Mme S. porta plainte auprès du commissariat de police du district de Bac Tu Liem.
Suite au signalement de Mme S, le département des enquêtes criminelles de la police du district de Bac Tu Liem a rapidement vérifié les informations, localisé et interpellé deux individus impliqués, Nguyen Ngoc Kip et Phan Van Long. Les suspects ont avoué avoir participé, par l'intermédiaire d'une connaissance, à un groupe Telegram géré par une prétendue « société » pour collecter de l'argent. Après avoir reçu les sommes, Long a perçu 15 millions de dongs et Kip 5 millions. Long a remis le reste à une femme nommée Hoang (liée à la prétendue « société ») pour un transfert. Les autorités poursuivent leur enquête afin de déterminer le rôle, la fonction et les infractions commises par Hoang et d'engager les poursuites judiciaires appropriées.
Par la suite, vers 15 h le 18 février 2025, Long et Kịp ont de nouveau reçu l'ordre, via un groupe Telegram, par la « Société », de récupérer de l'argent à l'adresse suivante : 76, Maison B6, sous-district de Đường, ville de Phú Minh, district de Phú Xuyên, Hanoï. Sur place, Kịp est resté dans un taxi tandis que Long est descendu pour rencontrer un homme âgé et recevoir un sac en plastique contenant une importante somme d'or, avant de remonter dans le taxi et de rentrer chez lui.
Après vérification, l'homme qui a remis l'or à Long a été identifié comme étant M. NST (76 ans, résidant à Phu Minh, district de Phu Xuyen, Hanoï). Interrogé par les enquêteurs, M. T a déclaré avoir reçu un appel téléphonique d'une personne se faisant passer pour Le Minh Tri (ancien colonel de police, actuellement directeur du Parquet populaire suprême) et un autre appel provenant d'un compte Zalo au nom de « Son Ngo », prétendant être un policier. Les appelants ont affirmé que M. T était impliqué dans une affaire de falsification de cartes d'identité et de trafic de stupéfiants, et que ses biens devaient être inspectés. « Tri » a interrogé M. T sur ses biens, ce à quoi il a répondu avoir économisé 5,2 taels d'or. « Tri » a alors demandé à M. T de présenter l'or, de prendre des photos et de les lui envoyer via Zalo, après quoi des « enquêteurs » viendraient l'inspecter. Simultanément, « Tri » a demandé à M. T de rédiger deux documents : une « Demande d’inspection des biens » et une « Demande de mise en liberté sous caution », à placer dans le sac contenant l’or et à remettre aux « enquêteurs ». Suivant les instructions des malfaiteurs, M. T a remis l’or à Long. De plus, les malfaiteurs ont ordonné à M. et Mme T de garder le silence après avoir remis l’or aux « détectives », et leur ont indiqué que ces derniers surveilleraient en permanence la famille de M. T.
Les autorités poursuivent leurs vérifications et clarifications concernant les actions et les personnes impliquées afin de traiter l'affaire conformément à la réglementation.
