Avertissement concernant les fraudeurs se faisant passer pour des officiers de justice

Selon les informations de l'Agence de police d'enquête du district de police de Bac Tu Liem, l'unité détient temporairement deux suspects Nguyen Ngoc Kip (né en 1986, résidant dans la ville de Nga Nam, province de Soc Trang) et Phan Van Long (né en 1969, résidant dans la commune de Lai Hung, district de Bau Bang, province de Binh Duong) pour enquêter sur leur comportement.fraude et appropriation de biens

Parmi les objets saisis figuraient trois téléphones portables, 80 millions de VND et 5,2 taels d'or. Contrairement aux cas précédents, les individus n'ont pas incité les victimes à transférer de l'argent via des comptes bancaires pour s'en approprier, mais se sont montrés plus audacieux et agressifs, chargeant des personnes de rencontrer les victimes en personne pour récupérer argent et biens.

Français Sur la base des documents recueillis, l'Agence de police d'enquête de la police du district de Bac Tu Liem a déterminé l'affaire comme suit : Le 17 février 2025, l'Agence de police d'enquête de la police du district de Bac Tu Liem a reçu une plainte de Mme PTHS (résidant dans le quartier de Nghia Tan, district de Cau Giay, Hanoi) concernant une escroquerie et une appropriation de près de 1,1 milliard de VND, survenue dans le quartier de Xuan Tao, Bac Tu Liem, Hanoi.

Au bureau d'enquête, Mme S a déclaré avoir reçu, le 17 février 2025, un appel provenant d'un numéro inconnu, se présentant comme « Tri », employée à la Cour suprême, ainsi qu'un SMS provenant d'un compte Zalo nommé « Son Ngo », se faisant passer pour un policier. L'appel et le SMS des personnes concernées menaçaient Mme S, impliquée dans une affaire de fraude bancaire et de trafic de drogue gérée par les autorités. Pour prouver son innocence, les personnes concernées lui ont demandé de remettre de l'argent aux « détectives » pour enquête. Elles ont même envoyé un faux mandat d'arrêt du Parquet populaire suprême à Mme S. Prise de peur, Mme S s'est rendue à la banque pour retirer 1 milliard de VND en espèces et 748 000 VND d'intérêts, puis a rapporté le tout chez elle.

Le soir du même jour, suivant les instructions de Tri « Toa Chien » et « Son Ngo », Mme S. a apporté tout l'argent qu'elle avait retiré devant le bâtiment Quang Minh (quartier du Groupe diplomatique, quartier Xuan Tao, Bac Tu Liem, Hanoï) pour le remettre aux « détectives », comme indiqué. Mme S. a alors remis l'argent directement à Phan Van Long avant de rentrer chez elle. Soupçonnant d'avoir été escroquée, Mme S. s'est rendue à la police du district de Bac Tu Liem pour signaler son escroquerie.

Suite au signalement de Mme S, le service d'enquête du district de Bac Tu Liem a procédé à des vérifications d'urgence, recherché et arrêté deux individus liés à l'affaire, Nguyen Ngoc Kip et Phan Van Long. Ces derniers ont avoué avoir rejoint le groupe de télégrammes de la « Société » par l'intermédiaire d'une connaissance afin de collecter de l'argent. Après réception de l'argent, Long a reçu 15 millions de VND, Kip 5 millions de VND. Long a remis le solde à une femme nommée Hoang (une personne liée à la « Société ») pour qu'elle transfère l'argent. Les forces de l'ordre continuent de vérifier et de clarifier la position, le rôle et les infractions de Hoang afin de les traiter conformément à la réglementation.

Puis, vers 15 heures le 18 février 2025, par l'intermédiaire du groupe Telegram, Long et Kip ont continué à être informés par la « Compagnie » d'aller chercher de l'argent au 76, maison B6, sous-district de Duong, ville de Phu Minh, Phu Xuyen, Hanoï. Là, Kip s'est assis dans le taxi tandis que Long descendait chercher un sac en plastique contenant une grosse quantité d'or auprès d'un homme âgé, puis montait dans le taxi pour rentrer chez lui.

Après vérification, l'homme qui avait donné de l'or à Long était M. NST (76 ans, résidant à Phu Minh, district de Phu Xuyen, Hanoï). En collaboration avec les services d'enquête, M. T a déclaré avoir reçu un appel téléphonique d'une personne se faisant passer pour Le Minh Tri (ancien colonel de police, actuellement chef du Parquet populaire suprême) et un appel provenant du compte Zalo « Son Ngo » se faisant passer pour un policier. Les personnes interrogées ont déclaré que M. T était impliqué dans une affaire de faux papiers et de trafic de drogue, et qu'il souhaitait vérifier ses avoirs. « Tri » a demandé à M. T quels étaient ses biens, et ce dernier a affirmé avoir épargné 5,2 taels d'or. « Tri » a demandé à M. T de montrer l'or et de prendre une photo pour l'envoyer à « Tri » via Zalo, puis d'envoyer un « détective » pour une vérification directe. Au même moment, « Tri » ordonna à M. T de rédiger deux documents, dont une « Demande d'inspection des biens » et une « Demande de caution », et de les placer dans un sac contenant de l'or pour le remettre à « l'espion ». Suivant les instructions des sujets, M. T remit l'or à Long. De plus, les sujets exigeèrent que M. T et sa femme ne disent rien à personne après avoir remis l'or à « l'espion », et que ce dernier surveille en permanence la famille de M. T.

Les autorités continuent de vérifier et de clarifier le comportement et les sujets connexes à traiter conformément à la réglementation.