Avertissement concernant les fraudeurs se faisant passer pour des fonctionnaires judiciaires

Selon les informations de l'Agence de police d'enquête du district de police de Bac Tu Liem, l'unité détient temporairement deux sujets, Nguyen Ngoc Kip (né en 1986, résidant dans la ville de Nga Nam, province de Soc Trang) et Phan Van Long (né en 1969, résidant dans la commune de Lai Hung, district de Bau Bang, province de Binh Duong) pour enquêter sur l'acte defraude et appropriation de biens

Les pièces saisies comprenaient trois téléphones portables, 80 millions de VND et 5,2 taels d'or. Contrairement aux cas précédents, les individus n'ont pas incité les victimes à transférer de l'argent via des comptes bancaires pour s'en emparer, mais se sont montrés plus audacieux et agressifs, chargeant des personnes de rencontrer les victimes en personne pour récupérer argent et biens.

Français Sur la base des documents recueillis, l'Agence de police d'enquête de la police du district de Bac Tu Liem a déterminé l'affaire comme suit : Le 17 février 2025, l'Agence de police d'enquête de la police du district de Bac Tu Liem a reçu une plainte de Mme PTHS (résidant dans le quartier de Nghia Tan, district de Cau Giay, Hanoi) concernant une escroquerie et une appropriation de près de 1,1 milliard de VND, survenues dans le quartier de Xuan Tao, Bac Tu Liem, Hanoi.

Au bureau d'enquête, Mme S a déclaré avoir reçu, le 17 février 2025, un appel provenant d'un numéro inconnu, se présentant comme « Tri », employée à la Cour suprême, ainsi qu'un SMS provenant d'un compte Zalo nommé « Son Ngo », se faisant passer pour un policier. L'appel et le SMS des personnes concernées menaçaient Mme S, impliquée dans une affaire de fraude bancaire et de trafic de drogue gérée par les autorités. Pour prouver son innocence, les personnes concernées lui ont demandé de remettre de l'argent aux « détectives » pour enquête. Elles lui ont même envoyé un faux ordre de détention provisoire du Parquet populaire suprême. Prise de peur, Mme S s'est rendue à la banque pour retirer 1 milliard de VND en espèces et 748 000 VND d'intérêts, puis a ramené le tout chez elle.

Le soir du même jour, suivant les instructions de Tri « Toa Chien » et « Son Ngo », Mme S. a apporté tout l'argent qu'elle avait retiré devant le bâtiment Quang Minh (quartier du Groupe diplomatique, quartier Xuan Tao, Bac Tu Liem, Hanoï) pour attendre et le remettre aux « détectives », comme indiqué. Mme S. a alors remis l'argent directement à Phan Van Long, puis est rentrée chez elle. Soupçonnant d'avoir été escroquée, Mme S. est allée se présenter à la police du district de Bac Tu Liem.

Après avoir reçu le rapport de Mme S, le service d'enquête du district de Bac Tu Liem a procédé à une vérification d'urgence, recherché et arrêté deux individus liés à l'affaire, Nguyen Ngoc Kip et Phan Van Long. Ces derniers ont avoué avoir rejoint le groupe de télégrammes de la « Société » introduit par une connaissance pour collecter de l'argent. Après avoir reçu l'argent, Long a reçu 15 millions de VND, Kip 5 millions de VND. Long a remis le solde à une femme nommée Hoang (une personne liée à la « Société ») pour qu'elle transfère l'argent. Les autorités continuent de vérifier et d'éclaircir la position, le rôle et les infractions de Hoang à la réglementation.

Puis, vers 15 heures le 18 février 2025, par l'intermédiaire du groupe Telegram, Long et Kip ont continué à être informés par la « Compagnie » d'aller chercher de l'argent à l'adresse 76, maison B6, sous-district de Duong, ville de Phu Minh, Phu Xuyen, Hanoï. Là, Kip s'est assis dans un taxi tandis que Long descendait chercher un sac en plastique contenant une grosse quantité d'or auprès d'un homme âgé, puis est monté dans un taxi et est reparti.

Après vérification, l'homme qui a donné de l'or à Long était M. NST (76 ans, résidant à Phu Minh, district de Phu Xuyen, Hanoï). En collaboration avec l'agence d'enquête, M. T a déclaré avoir reçu un appel téléphonique d'une personne se faisant passer pour Le Minh Tri (ancien colonel de police, actuellement chef du Parquet populaire suprême) et un appel provenant du compte Zalo « Son Ngo » se faisant passer pour un policier. Les personnes interrogées ont déclaré que M. T était impliqué dans une affaire de fausses pièces d'identité et de trafic de drogue, et que ses avoirs devaient être vérifiés. « Tri » a demandé à M. T quels étaient ses avoirs, et ce dernier a affirmé avoir économisé 5,2 taels d'or. « Tri » a demandé à M. T de montrer l'or, de prendre une photo et de l'envoyer à « Tri » via Zalo, puis d'envoyer directement un « détective » pour vérifier. Au même moment, « Tri » a demandé à M. T de rédiger deux documents, dont « Demande d'inspection des biens » et « Demande de caution », et de les placer dans un sac contenant de l'or pour le remettre au « détective ». Suivant les instructions des sujets, M. T a remis l'or à Long. De plus, les sujets ont également exigé que M. T et sa femme ne disent rien à personne après avoir remis l'or au « détective », et que ce dernier surveille en permanence la famille de M. T.

Les autorités continuent de vérifier et de clarifier le comportement et les sujets connexes à traiter conformément à la réglementation.