Mise en garde contre les fraudeurs se faisant passer pour des magistrats

Selon les informations de l'Agence de police d'enquête du district de Bac Tu Liem, l'unité détient temporairement deux suspects, Nguyen Ngoc Kip (né en 1986, résidant dans la ville de Nga Nam, province de Soc Trang) et Phan Van Long (né en 1969, résidant dans la commune de Lai Hung, district de Bau Bang, province de Binh Duong), pour enquêter sur leur comportement.fraude et appropriation de biens

Parmi les objets saisis figuraient trois téléphones portables, 80 millions de dongs et 5,2 taels d'or. Contrairement aux affaires précédentes, les suspects n'ont pas incité leurs victimes à effectuer des virements bancaires pour s'approprier l'argent, mais se sont montrés plus audacieux et agressifs, chargeant leurs complices de rencontrer les victimes en personne pour leur remettre argent et biens.

Sur la base des documents recueillis, le service de police d'enquête du district de Bac Tu Liem a déterminé les faits comme suit : le 17 février 2025, le service de police d'enquête du district de Bac Tu Liem a reçu une plainte de Mme PTHS (résidant dans le quartier de Nghia Tan, district de Cau Giay, Hanoï) concernant une escroquerie et le détournement de près de 1,1 milliard de VND, qui se seraient produits dans le quartier de Xuan Tao, Bac Tu Liem, Hanoï.

Au sein du service d'enquête, Mme S a déclaré avoir reçu le 17 février 2025 un appel d'un numéro inconnu. La personne s'était présentée comme « Tri », travaillant à la Cour suprême, ainsi qu'un SMS provenant d'un compte Zalo au nom de « Son Ngo », prétendant être un policier. L'appel et le SMS contenaient des menaces à l'encontre de Mme S, impliquée dans une affaire de fraude bancaire et de trafic de stupéfiants traitée par les autorités. Pour prouver son innocence, les escrocs lui ont demandé de l'argent en échange d'une inspection. Ils lui ont même envoyé un faux mandat d'arrêt du Parquet populaire suprême. Prise de panique, Mme S s'est rendue à la banque pour retirer 1 milliard de dongs en espèces et 748 000 dongs d'intérêts, qu'elle a ramenés chez elle.

Le soir même, suivant les instructions de Tri « Toa Chien » et « Son Ngo », Mme S. apporta l’argent qu’elle avait retiré devant l’immeuble Quang Minh (quartier diplomatique, arrondissement de Xuan Tao, district de Bac Tu Liem, Hanoï) pour le remettre aux « enquêteurs » comme convenu. Sur place, Mme S. remit directement l’argent à Phan Van Long, puis rentra chez elle. Soupçonnant d’avoir été victime d’une escroquerie, Mme S. porta plainte au commissariat de police du district de Bac Tu Liem.

Suite au signalement de Mme S, le service de police d'enquête du district de Bac Tu Liem a procédé en urgence à des vérifications, des recherches et à l'arrestation de deux individus, Nguyen Ngoc Kip et Phan Van Long. Ces derniers ont avoué avoir rejoint le groupe Telegram de la « Société » par l'intermédiaire d'une connaissance afin de collecter de l'argent. Long a perçu 15 millions de VND et Kip 5 millions. Long a remis le solde à une femme nommée Hoang (liée à la « Société ») pour qu'elle effectue un transfert. Les services compétents poursuivent leurs investigations afin de déterminer le rôle et les infractions commises par Hoang et de la poursuivre conformément à la loi.

Puis, vers 15 h, le 18 février 2025, Long et Kip ont de nouveau été contactés par la « Société » via le groupe Telegram pour se rendre au 76, maison B6, quartier Duong, ville de Phu Minh, district de Phu Xuyen, Hanoï, afin d'y récupérer de l'argent. Sur place, Kip est monté dans un taxi tandis que Long est descendu pour rencontrer un homme âgé, recevoir un sac plastique contenant une importante quantité d'or, puis a repris un taxi pour rentrer chez lui.

Après vérification, il s'est avéré que l'homme qui a remis l'or à Long était M. NST (76 ans, résidant à Phu Minh, district de Phu Xuyen, Hanoï). En collaboration avec les services d'enquête, M. T a déclaré avoir reçu un appel téléphonique d'une personne se faisant passer pour Le Minh Tri (ancien colonel de police, actuellement chef du Parquet populaire suprême) et un autre appel provenant du compte Zalo « Son Ngo », prétendant être un policier. Les interlocuteurs ont affirmé que M. T était impliqué dans une affaire de faux papiers d'identité et de trafic de stupéfiants, et qu'il était nécessaire de vérifier ses avoirs. L'individu « Tri » a demandé à M. T quels étaient ses biens, et ce dernier a répondu qu'il possédait 5,2 taels d'or. « Tri » a alors demandé à M. T de lui montrer l'or et de prendre une photo à lui envoyer via Zalo, promettant d'envoyer un « détective » sur place pour effectuer une vérification. Dans le même temps, « Tri » a demandé à M. T de rédiger deux documents, une « Demande d’inspection des biens » et une « Demande de mise en liberté sous caution », et de les placer dans un sac contenant de l’or à remettre à « l’espion ». Suivant les instructions de ses complices, M. T a remis l’or à Long. De plus, ses complices ont exigé que M. T et sa femme gardent le silence après avoir remis l’or à « l’espion », qui surveillerait en permanence la famille de M. T.

Les autorités poursuivent leurs vérifications et clarifications concernant le comportement et les sujets connexes afin de les traiter conformément à la réglementation.