Mise à jour : 189 personnes et organisations vietnamiennes citées dans les Panama Papers

Le Vietnam apparaît dans la liste des Panama Papers avec 189 individus, organisations et 19 sociétés écrans établies à l'étranger.

189 personnes et organisations vietnamiennes sont citées dans les Panama Papers. Illustration : TNW

Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a publié les Panama Papers tôt ce matin sous forme de base de données consultable sur offshoreleaks.icij.org. Cette fois, des informations sur 200 000 entités offshore créées par des personnes fortunées du monde entier ont été révélées.

Avant la publication des données complètes, une recherche sur le site web de l'ICIJ a permis de trouver 104 personnes et organisations vietnamiennes citées dans les Panama Papers. Ce nombre est désormais passé à 189. Le Vietnam compte 19 sociétés écrans offshore, la plupart situées dans les Îles Vierges britanniques. De plus, les documents ont également révélé publiquement les noms de 23 personnes et organisations intermédiaires, ainsi que 185 adresses au Vietnam.

En Europe, le Royaume-Uni et la Russie sont les deux pays comptant le plus grand nombre de sociétés écrans offshore, avec respectivement 17 973 et 11 516 entités. De plus, le nombre de personnes et d'organisations de ces deux pays figurant dans la base de données de l'ICIJ est respectivement de 5 676 et 6 285.

Le nombre de sociétés écrans, d'organisations et d'individus liés aux États-Unis est de 6 254 et 7 325.

En Asie, la Chine compte également un grand nombre de sociétés écrans offshore, avec 4 188 entités. Le Japon en compte 28. Singapour compte également un nombre élevé de sociétés écrans offshore, avec 5 869 entités.

Ces documents faisaient partie d'une mine de données de 2,6 To envoyée au journal allemand Süddeutsche Zeitung il y a plus d'un an par une source anonyme, connue sous le nom de John Doe. Ils provenaient de Mossack Fonseca, un cabinet d'avocats basé au Panama, spécialisé dans la création et l'exploitation d'entités offshore.

Depuis leur publication le 3 avril, les Panama Papers ont suscité un vif émoi à l'échelle mondiale. Ils sont considérés comme l'une des plus importantes fuites de documents de l'histoire.

Le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson et le ministre espagnol de l'Industrie José Manuel Soria ont démissionné après la publication de leurs noms dans les Panama Papers. Le Premier ministre britannique David Cameron a été contraint de divulguer ses déclarations fiscales. Des personnes fortunées en Australie, en France, en Inde, au Mexique, au Pérou, en Espagne et dans d'autres pays font également l'objet d'enquêtes pour suspicion de fraude fiscale.

Selon VNE