Astuce de « leurre », tromper les personnes crédules qui veulent aller travailler en Corée

Le 1er août, le tribunal populaire de Hanoi a condamné le défendeur Le Quy Cuong (né en 1994, à Thanh Hoa) à 7 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens ».

Selon l'acte d'accusation, Cuong est un travailleur indépendant, n'a aucune fonction et n'est pas autorisé à envoyer des personnes travailler à l'étranger.

Cependant, en voyant de nombreuses personnes vouloir travailler à l'étranger ou voyager en Corée, le défendeur a eu l'idée de frauder et de s'approprier l'argent de personnes crédules.

Vers mai 2020, Cuong a utilisé le compte Facebook « Cuong Le » pour publier des informations à la recherche de personnes souhaitant travailler en Corée et voyager sans visa vers l'île de Jeju, en Corée.

Lorsque certaines personnes ont voulu le contacter, Cuong leur a demandé de transférer de l'argent pour acheter des billets d'avion et demander des visas. Lorsque les victimes ont transféré de l'argent, le prévenu l'a utilisé pour ses dépenses personnelles sans contacter aucune agence, organisation ou personne pour effectuer les démarches nécessaires à leur départ pour la Corée.

Grâce aux astuces mentionnées ci-dessus, le défendeur a détourné plus de 747 millions de VND auprès de 10 victimes.

Selon le témoignage de Cuong, il connaissait une femme nommée Duong Anh, qui vivait en Corée et pouvait envoyer des gens travailler en Corée pour 3 500 dollars américains. Si le défendeur parvenait à présenter une personne pour travailler en Corée, il percevait une commission de 500 dollars américains.

Cuong a également déclaré connaître un homme du nom de Kangcho (de nationalité coréenne) vivant au Vietnam. Cet homme lui a proposé d'emmener des Vietnamiens en voyage sur l'île de Jeju, en Corée du Sud, pour 2 500 dollars. Si Cuong parvenait à lui présenter quelqu'un souhaitant se rendre en Corée, il toucherait une commission de 500 dollars.

Après avoir reçu l'argent des victimes, le défendeur l'a transféré aux deux personnes susmentionnées. Cuong a conservé l'intégralité des commissions pour ses dépenses personnelles.

Cependant, Cuong n'a pu fournir ni documents ni preuves pour étayer ses dires. Le prévenu a alors modifié sa déclaration, affirmant qu'il ignorait l'identité des deux personnes susmentionnées, qu'il ne leur avait pas transféré d'argent, mais qu'il avait utilisé l'argent qu'il avait volé aux victimes pour jouer à des jeux de monnaie virtuelle, parier en ligne et couvrir ses dépenses personnelles.

L'agence d'enquête a précisé que Cuong a utilisé l'argent qu'il s'était approprié des victimes pour jouer de l'argent virtuel sur une application appelée TCBS et parier en ligne sur le site Web W88.

L'agence d'enquête a autorisé Cuong à se connecter à son compte de jeu en ligne, mais il a déclaré qu'il ne pouvait pas se souvenir de son compte et de son mot de passe pour se connecter au site Web de TCBS, de sorte que l'agence d'enquête n'a pas pu extraire de données et n'avait aucune base pour poursuivre le défendeur pour jeu.

Dans le cadre de cette affaire, la police judiciaire a saisi temporairement plus de 13,1 milliards de dongs sur des comptes bancaires. Les banques ont fourni les documents d'ouverture de compte et identifié l'identité et les antécédents des titulaires.

Le Département d'enquête de la police a coordonné avec le Département C06 - Ministère de la Sécurité publique pour vérifier les numéros d'identification et les cartes d'identité des citoyens utilisés pour s'inscrire pour ouvrir des comptes, et en même temps coordonné avec le Département de gestion administrative de la sécurité publique des provinces de Quang Ninh, Tuyen Quang, Quang Binh, Lang Son, Tien Giang, Ninh Binh et Ho Chi Minh-Ville.

Le service d'enquête de la police a décidé d'examiner les preuves et de restituer plus de 300 millions de VND aux deux victimes. Le solde est actuellement déposé sur des comptes bancaires.