L'astuce d'une « fille sexy » pour vendre des appartements « virtuels »

Dépensez de l'argent réel, achetez des appartements virtuels

Récemment, la demande d'achat de maisons et d'appartements à Vinh a connu une forte hausse. Profitant de cette situation, certains ont eu recours à des stratagèmes frauduleux pour vendre des « appartements virtuels », semant la confusion dans l'opinion publique. Parmi les victimes de cette escroquerie, on compte le couple Nguyen Xuan Duc (né en 1972), résidant dans le district de Nghi Xuan, province de Ha Tinh.

Début juin 2022, M. Duc et son épouse ont signé un contrat de dépôt et un accord de cession du contrat de vente et d'achat de l'immeuble Gia Thinh Phat (quartier Ben Thuy, ville de Vinh) de la société par actions Gia Thinh Phat Development, de Chu Thi My Ngoc (née en 1997), domiciliée dans le quartier Truong Thi, ville de Vinh, pour plus de 1,3 milliard de VND. Or, tous les documents reçus de Ngoc étaient falsifiés. Auparavant, Ngoc avait hypothéqué et emprunté des fonds provenant du contrat initial de vente et d'achat de l'appartement. Par la suite, après avoir incité la société à rééditer le deuxième jeu de documents originaux, Ngoc les a également transférés à un tiers. Cependant, cette « femme monstrueuse » a délibérément escroqué M. Duc.

Pour légitimer sa fraude, Ngoc a contacté Le Xuan Manh (né en 1991), résidant dans la commune de Nghi Truong, district de Nghi Loc, afin de falsifier divers documents. Ils se sont connectés en ligne, ont commandé un sceau portant le nom de la société et le nom du directeur de la société où l'appartement avait été vendu, puis ont falsifié cinq contrats de vente d'appartement ; trois procès-verbaux de remise d'appartement ; huit reçus et quatre factures de TVA de la société.

Après avoir obtenu les faux documents, Ngoc a transféré le contrat d'achat de l'appartement à M. Duc et à son épouse, leur a remis les faux documents et a reçu l'intégralité de la somme. Le couple de Ha Tinh n'a su qu'il avait été escroqué qu'en apportant les documents à la société par actions Gia Thinh Phat Development pour demander une confirmation à l'investisseur. La société a alors répondu : « Tous les documents d'achat et de vente de cet appartement sont faux. » Pris de panique, M. Duc et son épouse ont demandé à plusieurs reprises à Ngoc de restituer l'argent, en vain.

M. Le Anh Dinh (résidant à Vinh) a également été victime de l'escroquerie de Chu Thi My Ngoc. Par l'intermédiaire d'une connaissance, M. Dinh a appris que M. Ngoc vendait un appartement à Gia Thinh Phat. Après avoir vérifié auprès de la régie immobilière que l'appartement lui appartenait bien, il a accepté de l'acheter. Vers mai 2022, M. Dinh et M. Ngoc ont signé et notarié le document de transfert de l'appartement pour 700 millions de VND. Environ deux mois plus tard, alors que M. Dinh se rendait sur place pour finaliser la procédure de changement de propriétaire, il a été informé que M. Ngoc l'avait vendu à plusieurs personnes.

Sachant qu'il avait été escroqué, M. Dinh a signalé le comportement frauduleux de Ngoc à la police provinciale de Nghe An. Il convient de noter que de nombreuses victimes escroquées par Chu Thi My Ngoc ont cru en la véracité des documents présentés par ce dernier. Ce n'est qu'en les présentant à la direction de l'immeuble qu'elles ont réalisé que Ngoc les avait trompées.

Démasquer l'arnaque de la vente d'appartements par une « fille canon »

Récemment, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert le procès de Chu Thi My Ngoc, accusée de deux chefs d'accusation : « appropriation frauduleuse de biens » et « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ; utilisation de faux sceaux ou de faux documents d'agences et d'organisations ». Malgré un procès long, Ngoc est apparue calme lors des trois fois où elle a été escortée jusqu'à la salle d'audience. Contrairement à la jeune accusée, de nombreuses victimes plus âgées ont assisté au procès avec tristesse. Parce qu'elles avaient trop cru aux paroles et aux documents présentés par Ngoc, elles ont perdu des centaines de millions, voire des milliards de dongs.

Lors de son interrogatoire public, l'accusée Ngoc a avoué avoir escroqué de nombreuses personnes en vendant des appartements. Chu Thi My Ngoc a ainsi acheté un appartement dans l'immeuble Gia Thinh Phat, propriété de la société par actions Gia Thinh Phat Development. En janvier 2022, ayant besoin d'argent pour investir dans des titres, Ngoc a rencontré un prêteur sur gages à Vinh City afin de discuter d'un emprunt et a dû fournir une garantie. Les deux parties ont donc signé et notarié un document transférant cet appartement au prêteur sur gages. Cependant, les deux parties se sont contentées de signer et d'apposer leurs empreintes digitales sur le document de transfert, sans effectuer la procédure notariée requise. Ce document visait à le légaliser et à obtenir un prêt pour Ngoc. Après avoir pris ses empreintes digitales, Ngoc a remis tous les documents originaux d'achat et de vente de l'appartement au prêteur sur gages afin d'obtenir un prêt de 900 millions de VND.

Par la suite, faute de fonds pour régler sa dette, Ngoc a eu l'idée de commettre une fraude. Bien qu'il ait transmis et remis les documents originaux au prêteur sur gages, il a signalé la perte du contrat de vente initial de l'appartement pour demander à la société par actions Gia Thinh Phat Development de rééditer un nouveau jeu de documents. Après avoir reçu ce second jeu de documents, Ngoc l'a utilisé pour inciter d'autres personnes à vendre l'appartement afin d'obtenir de l'argent à dépenser et à investir dans la monnaie virtuelle. Il s'est également entendu avec Le Xuan Manh pour acheter de faux sceaux afin de tromper d'autres personnes et de les inciter à vendre ou à hypothéquer l'appartement pour s'approprier de l'argent.

L'agence d'enquête a déterminé qu'en 10 jours (du 16 juin au 6 juillet 2022), Ngoc a utilisé un ensemble de faux contrats d'achat et de vente d'appartements pour frauder et s'approprier les biens de 6 personnes dans la ville de Vinh et le district de Nghi Xuan (Ha Tinh), pour un montant total de plus de 4,3 milliards de VND.

Prix

Lors du procès, les deux accusés ont reconnu les crimes reprochés dans l'acte d'accusation. L'accusé Ngoc a avoué que ses ruses visaient uniquement à détourner l'argent d'autrui pour ses dépenses personnelles, à rembourser ses dettes et à investir dans des monnaies virtuelles. Investir dans ces monnaies lui coûtait de plus en plus cher, l'empêchant de s'arrêter.

Dans cette affaire, Le Xuan Manh a été poursuivi pour « falsification de documents d'une organisation ». L'accusé a admis avoir aidé la prévenue à commander de faux documents en ligne, par respect et affection pour Ngoc. Ce sont ses agissements qui ont permis à Ngoc de commettre de nombreuses fraudes, vendant et hypothéquant des appartements à de nombreuses personnes en peu de temps. Manh a exprimé des remords et a versé de nombreuses larmes aux côtés de Ngoc.

Le jury a estimé qu'il s'agissait d'une affaire particulièrement grave : l'accusé avait ignoré tous les moyens de commettre une fraude, semant la panique au sein de la population. L'affaire devait donc être traitée avec rigueur afin d'assurer la dissuasion et la prévention. Après avoir examiné l'affaire dans son ensemble, le tribunal a condamné Chu Thi My Ngoc à 19 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens » et à 5 ans de prison pour « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ; utilisation de faux sceaux ou de documents d'agences et d'organisations ». La peine totale pour l'accusé Ngoc est de 24 ans de prison. Le tribunal a également ordonné à l'accusé Ngoc d'indemniser les victimes pour les dommages subis. Pour « falsification de documents d'agences et d'organisations », le tribunal a condamné Le Xuan Manh à 3 ans de prison.

Il s’agit d’une leçon d’avertissement pour de nombreuses personnes : il faut être vigilant lors de l’exécution de contrats immobiliers tels que des maisons, des appartements, etc. Avant de signer un document, les gens doivent faire des recherches approfondies pour éviter d’être trompés par des escrocs.
(*Le nom de la victime a été modifié)