Le président de l'AIC demande à ses subordonnés de fuir à l'étranger pour éviter la criminalité

La présidente de l'AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, a demandé aux employés et dirigeants clés de l'entreprise de quitter le Vietnam et de détruire les documents et les preuves, selon le C03.

Bien qu'elle ait fui le Vietnam, Mme Nhan est toujours proposée par l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique pour être poursuivie pour deux crimes :CorruptionetLa violation des règles d’appel d’offres entraîne de graves conséquences.Sept autres personnes impliquées dans cette affaire ont également pris la fuite. Le C03 a proposé des poursuites et les a informées que leur absence serait considérée comme une renonciation à leur droit à la légitime défense.

Dans la même affaire, le C03 a proposé de poursuivre l'ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Dong Nai, Tran Dinh Thanh, et l'ancien président du Comité populaire provincial, Dinh Quoc Thai, pour ce crime.Accepter des pots-de-vin.M. Phan Huy Anh Vu (directeur du département de la santé de Dong Nai) a été accusé d'un crime.Accepter des pots-de-vinetLa violation des règles d’appel d’offres entraîne de graves conséquences.32 autres personnes ont été recommandées pour trois crimes.

En conclusion, la société AIC, spécialisée dans le commerce d'équipements médicaux, est une société issue d'un centre d'exportation de main-d'œuvre dépendant du ministère des Transports. Mme Nhan est présidente du conseil d'administration et directrice générale et gère l'ensemble des activités de l'entreprise.

Chez AIC, les services coordonnent leurs activités conformément à un règlement interne établi par Mme Nhan concernant la participation aux appels d'offres. Ils collaborent avec les investisseurs, les services de conseil et les entreprises de l'équipe bleue pour garantir qu'AIC remporte les appels d'offres.

Mme Nhan a également mis en place et géré directement des comités internes chargés de transférer les profits illégaux. Elle a désigné des personnes de confiance comme point central pour légaliser les documents, puis verser les comptes aux dirigeants du Comité provincial du Parti, du Comité populaire provincial et aux investisseurs, selon le mécanisme qu'elle avait établi.

La présidente de l'AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan. Photo:AIC

En 2003, Mme Nhan a commencé à nouer des contacts avec M. Tran Dinh Thanh, alors secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et chef de la délégation de l'Assemblée nationale de la province de Dong Nai, lors des réunions de ce dernier à Hanoï. Quatre ans plus tard, avant que le Comité populaire provincial de Dong Nai n'approuve le projet d'investissement pour la construction de l'hôpital général provincial, Mme Nhan s'est de nouveau rendue à Dong Nai pour aborder la question.

Avec le feu vert du secrétaire provincial du Parti, Mme Nhan et ses subordonnés ont noué des relations étroites avec les responsables provinciaux. Pour faciliter le projet, Mme Nhan et ses subordonnés ont soudoyé MM. Tran Dinh Thanh et Dinh Quoc Thai, chacun à hauteur de 14,5 milliards de dongs, et M. Phan Huy Anh, à hauteur de 14,8 milliards de dongs.

Bien qu'elle sache qu'AIC n'avait pas les moyens financiers de participer à l'appel d'offres de Dong Nai, Mme Nhan a demandé au chef comptable Do Van Son (qui a pris la fuite) de rectifier les données afin de fournir des informations trompeuses sur sa capacité financière. Ce comportement a été qualifié de « fraude aux appels d'offres ». Depuis, la société AIC a remporté 16 appels d'offres pour le projet de l'hôpital général de Dong Nai, d'une valeur de plus de 665 milliards de VND, réalisant ainsi des profits illégaux et causant des pertes de près de 150 milliards de VND à l'État.

Le C03 a accusé Mme Nhan, afin de se soustraire aux inspections et enquêtes des autorités, d'avoir demandé à des employés et dirigeants clés de quitter le Vietnam et de détruire des documents et des preuves. Cependant, le C03 disposait de suffisamment d'éléments pour conclure que Mme Nhan était la commanditaire, la dirigeante et la principale responsable des violations commises par la société AIC dans le cadre du projet de l'hôpital général de Dong Nai.

La police a lu le mandat de perquisition au siège de l'AIC, le 29 avril. Photo :Pham Mai

Outre les violations d'appel d'offres susmentionnées, le C03 a constaté que, depuis 2009, le projet d'hôpital général de Dong Nai avait été approuvé par le Premier ministre pour bénéficier d'un financement par emprunts d'État. Conformément à la réglementation, le projet devait se voir allouer un maximum de 30 % de l'investissement total (environ plus de 266 milliards de VND), mais il a ensuite été doté de plus de 336 milliards de VND.

Selon les conclusions, l'allocation de capitaux obligataires d'État au projet a dépassé près de 70 milliards de dongs. La date de constitution du capital a coïncidé avec le versement des honoraires du contrat par l'hôpital général de Dong Nai à l'AIC.

Outre Dong Nai, la société AIC a remporté de nombreux appels d'offres pour des projets liés à l'allocation de fonds du budget central. Par conséquent, afin d'assurer la conclusion globale des projets, C03 a séparé l'enquête relative à l'allocation et à l'utilisation des fonds du budget central pour un traitement ultérieur.

Saisie de deux villas et de six appartements de luxe de Mme Nhan

L'agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a déclaré que la police avait gelé plus de 107 milliards de VND sur quatre comptes bancaires ; il est nécessaire de continuer à geler de nombreux autres actifs de Mme Nhan.

C03 a également ordonné la saisie de deux villas à Hanoi, dont la première a une superficie de 357 m²Dans la rue Tran Hung Dao, quartier de Cua Nam, district de Hoan Kiem, Mme Nhan a demandé à son père d'enregistrer le titre de propriété ; la deuxième maison mesure 453 mètres carrés de large.²Dans la rue Nguyen Huy Tu, quartier Bach Dang, district de Hai Ba Trung, Mme Nhan est la propriétaire.

Le 17 août, le C03 a poursuivi la saisie simultanée de six appartements dans le complexe résidentiel haut de gamme Pacific Place, rue Ly Thuong Kiet, arrondissement de Tran Hung Dao, district de Hoan Kiem. Parmi ceux-ci, quatre appartements sont situés côte à côte au 11e étage et deux appartements sont situés côte à côte au 17e étage. Tous sont au nom de Mme Nhan.