La police de Nghe An a démantelé un réseau de prêts usuraires d'une valeur de près de 20 milliards de VND.
(Baonghean.vn) - Un réseau de prêts usuraires dans des transactions civiles d'un montant total de près de 20 milliards de VND, dirigé par un sujet avec 02 casiers judiciaires, vient d'être éradiqué par le Département de la police criminelle de la police de Nghe An en coordination avec les unités concernées.
La ligne ci-dessus est dirigée par Le Thi Thanh Hai (née en 1973, résidant à Anh Son, district d'Anh Son). Hai a déjà été condamnée à deux reprises pour jeux d'argent.
Outre Hai, la police a également arrêté trois autres suspects du réseau, dont deux suspects résidant dans la ville de Vinh, Nguyen Thi An (née en 1964, résidant dans le quartier de Vinh Tan) et Nguy Khac Manh (née en 1992, résidant dans le quartier de Ben Thuy) ; un suspect résidant dans la commune de Dien Xuan, district de Dien Chau, Nguyen Van Khuong (né en 1981).
Auparavant, en menant une enquête, le service de police criminelle de Nghe An avait découvert un réseau impliquant de nombreux individus suspectés de prêter de l'argent à des taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles, sous la forme de « tirages au sort » dans la région. Pour emprunter de l'argent auprès de ces individus, les emprunteurs doivent présenter des documents personnels tels que : carte d'identité, permis de conduire…
Lorsque les emprunteurs tardaient à payer leurs dettes, Hai et ses associés les insultaient et les menaçaient, allant même jusqu'à les suivre pour faire pression sur eux lorsqu'ils consultaient un médecin. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur fortune en tombant dans le piège du « crédit noir » tendu par ce groupe.
Constatant la gravité de l'affaire, le Département de la police criminelle de la police de la province de Nghe An a fait rapport à la direction de la police provinciale pour ouvrir une enquête spéciale.
Après une période d'application simultanée de mesures professionnelles, du 25 au 31 décembre 2023, le Département de la police criminelle de Nghe An a mené une enquête en coordination avec la police du district d'Anh Son pour résoudre cette affaire, arrêtant quatre personnes pour prêts à taux d'intérêt élevés dans le cadre de transactions civiles. Les pièces à conviction saisies comprenaient cinq téléphones portables, quatre ordinateurs, huit cartes bancaires et de nombreux livres et documents connexes.
Il convient de noter que, lors de l'enquête, la meneuse, Le Thi Thanh Hai, s'est montrée très rusée et rusée, usant de multiples méthodes pour s'en prendre à la police. Lors de son arrestation et de l'enquête, elle s'est montrée malhonnête, n'a pas avoué le crime et n'a pas coopéré avec les enquêteurs. Cependant, déterminée à combattre le crime jusqu'au bout, Le Thi Thanh Hai a dû s'incliner et reconnaître sa culpabilité face aux preuves rassemblées.
Avec des taux d'intérêt allant de 108 % à plus de 2 400 % par an pour les prêts aux victimes, la police a initialement déterminé qu'entre mai 2023 et leur arrestation, les quatre individus susmentionnés avaient prêté de l'argent à de nombreuses personnes dans la province de Nghe An pour un montant total de près de 20 milliards de VND. Le montant total des sommes illégalement perçues par ces individus s'élevait à plus de 2 milliards de VND.
Actuellement, le département de police criminelle de la province de Nghe An arrête les individus et élargit l'enquête.
