Comment l'ancien président de Van Thinh Phat a-t-il surmonté les conséquences de sa condamnation à mort ?

Le 19 septembre, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville ouvrira un procès pénal pour juger l'affaire d'«appropriation frauduleuse de biens» liée à l'émission d'obligations dans l'affaire survenue à An Dong Investment Group Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Commercial Services Joint Stock Company et unités connexes (affaire Van Thinh Phat, phase 2).

En plus des accusations ci-dessus, le défendeur Truong My Lan (ancien président du groupe Van Thinh Phat) a également été poursuivi pour « blanchiment d'argent » et « transport illégal de devises à travers les frontières ».

Selon les conclusions de l'enquête de l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique et l'acte d'accusation du Parquet populaire suprême, le défendeur Lan a proposé et ordonné à ses subordonnés d'émettre des obligations d'entreprise dans les sociétés susmentionnées en violation de la loi pour s'approprier près de 31 000 milliards de VND auprès de 35 824 victimes.

Au cours de l'enquête, le défendeur Lan a demandé à assumer la responsabilité de ses erreurs et à rembourser la dette obligataire aux créanciers. Lors de la deuxième phase de cette affaire, le parquet a constaté que le défendeur Lan avait changé de conscience et de conscience juridique, qu'il se repentait, qu'il avait remédié activement à une partie des conséquences et qu'il avait indemnisé les créanciers pour les dommages subis.

Lors du procès en première instance de l'affaire Van Thinh Phat, phase 1, le défendeur Lan a été condamné à mort par le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville pour trois crimes : « Détournement de biens », « Corruption » et « Violation des réglementations sur les prêts dans les activités des établissements de crédit ».

Sur la base de ce résultat, si le défendeur Lan est condamné à mort, comment les droits légitimes des investisseurs obligataires dont les actifs ont été appropriés seront-ils résolus ?

Selon les conclusions de l'enquête et l'acte d'accusation, de nombreux actifs appartenant à l'accusé Lan, d'une valeur de plus de 12 000 milliards de dongs, ont été saisis et gelés. De plus, l'agence d'enquête a également saisi d'autres biens immobiliers de grande valeur appartenant à l'accusé Lan et à des personnes liées, et a gelé et bloqué les transactions financières sur les comptes des accusés et d'autres personnes.

Si l'on ajoute à la valeur des actifs d'environ 21 000 milliards de VND que le jugement de première instance de l'affaire Van Thinh Phat, phase 1, a ordonné à de nombreux individus et organisations de rembourser ou de rembourser au défendeur Lan, qui aura la priorité pour exécuter le jugement pour les victimes dans l'affaire Van Thinh Phat, phase 2, et les centaines de milliards de VND payés par la famille du défendeur Lan et le groupe Van Thinh Phat pour indemniser au nom du défendeur, on peut voir que la source d'argent à payer aux victimes est de plus de 30 000 milliards de VND.

Outre les sources susmentionnées, une autre source financière peut également être utilisée pour remédier aux conséquences de l'affaire. L'enquête a conclu que le défendeur Lan souhaitait que les personnes et organisations impliquées dans l'utilisation des fonds obligataires aient la même obligation que lui de garantir que l'intégralité de l'argent soit restituée à la population.

D'un point de vue juridique, Maître Do Thi Anh Tuyet (Barreau de Hanoi) a analysé que, conformément aux dispositions de l'article 106 du Code de procédure pénale sur le traitement des preuves et de l'article 47 du Code pénal sur la confiscation des objets et de l'argent directement liés aux infractions, l'argent obtenu à partir d'infractions sera confisqué. Quant à l'argent détourné par les criminels, il ne sera pas confisqué, mais restitué à son propriétaire ou à son gestionnaire légal.

Ainsi, les fonds versés constituent la preuve de la fraude et de l'appropriation illicite de biens et seront récupérés pour être restitués aux détenteurs d'obligations. Si la totalité de ces fonds est utilisée pour indemniser les dommages et remédier aux conséquences, les victimes récupéreront certainement l'argent investi dans les obligations.