Comment l'ancien président de Van Thinh Phat a-t-il surmonté les conséquences de sa condamnation à mort ?

Le 19 septembre, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville ouvrira un procès pénal pour juger l'affaire de « détournement de biens » lié à l'émission d'obligations dans l'affaire qui s'est produite chez An Dong Investment Group Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Commercial Services Joint Stock Company et unités connexes (affaire Van Thinh Phat, phase 2).

En plus des accusations susmentionnées, le prévenu Truong My Lan (ancien président du groupe Van Thinh Phat) a également été poursuivi pour « blanchiment d’argent » et « transport illégal de devises à travers les frontières ».

Selon les conclusions de l'enquête menée par l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique et l'acte d'accusation du Parquet populaire suprême, l'accusé Lan a proposé et ordonné à ses subordonnés d'émettre des obligations d'entreprise dans les sociétés susmentionnées en violation de la loi afin de s'approprier près de 31 billions de VND auprès de 35 824 victimes.

Au cours de l'enquête, le prévenu Lan a reconnu sa responsabilité et s'est engagé à rembourser la dette obligataire aux détenteurs d'obligations. Lors de la deuxième phase de la procédure, le parquet a estimé que le prévenu Lan avait évolué dans sa prise de conscience et sa compréhension des obligations légales, qu'il s'était repenti, qu'il avait pris des mesures proactives pour remédier à une partie des conséquences de ses actes et qu'il avait indemnisé les détenteurs d'obligations pour le préjudice subi.

Lors du procès en première instance de l'affaire Van Thinh Phat, phase 1, l'accusé Lan a été condamné à mort par le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville pour trois crimes : « Détournement de biens », « Corruption » et « Violation de la réglementation sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit ».

Compte tenu de ce résultat, si l'accusé Lan est condamné à mort, comment seront résolus les droits légitimes des investisseurs obligataires dont les actifs ont été confisqués ?

Selon les conclusions de l'enquête et l'acte d'accusation, de nombreux biens appartenant à l'accusé Lan, d'une valeur totale de plus de 12 000 milliards de dongs, ont été saisis et gelés. Par ailleurs, les autorités chargées de l'enquête ont également saisi d'autres biens immobiliers de grande valeur appartenant à l'accusé Lan et à des personnes liées à lui, et ont gelé les fonds sur les comptes de l'accusé et d'autres personnes, bloquant ainsi toute transaction.

Si l'on ajoute à la valeur des actifs d'environ 21 billions de VND que le jugement de première instance de l'affaire Van Thinh Phat, phase 1, a ordonné à de nombreuses personnes et organisations de rembourser ou de dédommager le défendeur Lan, ce qui sera prioritaire pour l'exécution du jugement en faveur des victimes dans l'affaire Van Thinh Phat, phase 2, et aux centaines de milliards de VND versés par la famille du défendeur Lan et le groupe Van Thinh Phat à titre de dédommagement au nom du défendeur, on constate que le montant disponible pour indemniser les victimes dépasse les 30 billions de VND.

Outre les sources mentionnées ci-dessus, une autre source financière peut également être utilisée pour atténuer les conséquences de cette affaire. L'enquête a conclu que l'accusé, M. Lan, souhaitait que les personnes et organisations impliquées dans l'utilisation des fonds de mobilisation des cautions aient la même obligation que lui de garantir le remboursement intégral des sommes dues.

D'un point de vue juridique, l'avocate Do Thi Anh Tuyet (Barreau de Hanoï) a analysé que, conformément aux dispositions de l'article 106 du Code de procédure pénale relatif au traitement des preuves et de l'article 47 du Code pénal relatif à la confiscation des biens et des sommes directement liés aux infractions, les sommes obtenues par des activités criminelles seront confisquées. Quant aux sommes détournées par des criminels, elles ne seront pas confisquées mais restituées à leur propriétaire ou à leur mandataire légal.

Ainsi, les fonds obligataires constituent la preuve de la fraude et du détournement de biens et seront recouvrés afin d'être restitués aux obligataires. Si la totalité de ces fonds est utilisée pour indemniser les préjudices et remédier aux conséquences de cette affaire, les victimes récupéreront assurément l'argent qu'elles ont investi dans les obligations concernées.