L'ancien directeur adjoint du Bureau de l'Assemblée nationale accusé d'avoir escroqué un homme d'affaires étranger de 1,8 million de dollars

Le Tribunal populaire de Hanoi vient d'accepter et de se préparer à juger l'affaire de M. Do Minh Tam (ancien directeur adjoint du Département administratif 1 du Bureau de l'Assemblée nationale) et Nguyen The Phung (travailleur indépendant) pour avoir fraudé et détourné 1,8 million de dollars d'un homme d'affaires étranger.

Selon l'accusation, M. Dam Duc C. (à Hô-Chi-Minh-Ville) savait que M. P. était un homme d'affaires laotien. M. P. occupait le poste de président de la société A. dont le siège social était à Vientiane.

En avril 2019, M. P. a fait part à M. C. de son souhait d'investir dans la construction d'un bâtiment d'amitié Vietnam-Laos à Hanoï et a sollicité l'aide de M. C. Grâce à sa relation, M. P. a pu rencontrer Do Minh Tam et Nguyen The Phung.

Lors de sa rencontre avec M. P., M. Tam a déclaré qu'il entretenait des relations avec les dirigeants de la ville de Hanoï. M. Tam a également présenté son siège social et son poste. Les deux hommes ont emmené l'homme d'affaires laotien visiter les terrains d'environ 10 000 m² et 9 400 m² situés près de l'immeuble Keangnam et ont annoncé qu'ils aideraient M. P. à acquérir ces deux terrains pour y construire un immeuble de bureaux et des bureaux à louer.

Le défendeur Tam a demandé à M. P. de payer 6 % du coût total réel du projet et de verser 1,8 million USD à l'avance.

M. Tam a même emmené M. P. au bâtiment de l'Assemblée nationale où il travaillait afin que ce dernier puisse lui faire entièrement confiance. M. Tam a également expliqué qu'il travaillait pour une agence d'État et qu'il ne pouvait donc pas travailler directement avec M. P. ni recevoir d'argent de sa part. M. Phung serait donc celui qui signerait le contrat et percevrait l'argent en son nom.

En faisant confiance, le 10 novembre 2019, la société A. a signé un contrat de service avec M. Nguyen The Phung pour recevoir des conseils, un soutien dans l'obtention de licences et la prise de contact et la collaboration avec les autorités compétentes au Vietnam pour investir dans des projets sur les 2 lots de terrain ci-dessus.

En novembre 2019, un employé de la société A. a transféré six fois 300 000 USD à M. Phung, soit un total de 1,8 million USD. M. P. avait emprunté la totalité de cette somme au président du conseil d'administration d'une société vietnamienne.

Selon l'accusation, après le délai, M. Phung et M. Tam n'ont pas respecté le contrat signé avec la société A. À ce moment-là, M. P. a demandé à plusieurs reprises à M. Phung de rembourser l'argent, mais n'a reçu que 130 000 USD.

En 2022, l'homme d'affaires laotien a signalé l'affaire à la police et a jusqu'à présent reçu le remboursement intégral de 1,8 million de dollars de la part des accusés.

L'agence d'enquête a également précisé qu'en mai 2021, M. Nguyen The Phung a commis une fraude et s'est approprié 2,7 milliards de VND auprès d'une femme nommée H. en acceptant de l'aide pour « régler l'affaire ».

L'acte d'accusation a déterminé que M. Phung et M. Tam ont détourné plus de 41,6 milliards de VND de M. P. Le montant total d'argent que les deux accusés ont détourné des deux victimes a été déterminé à plus de 44,3 milliards de VND.