L'ancien délégué à l'Assemblée nationale Thu Nga a été condamné à la prison à vie et a dû payer 55 milliards de VND en guise de compensation.

Selon le verdict rendu cet après-midi, Housing Group doit indemniser plus de 187 milliards de VND, et Mme Nga doit restituer près de 55 milliards de VND à plus de 500 acheteurs d'appartements.

Dans l'après-midi du 16 octobre, après deux semaines de procès et de longues délibérations, le Tribunal populaire de Hanoi a condamné l'accusé Chau Thi Thu Nga (ancien délégué à l'Assemblée nationale, ancien président du conseil d'administration du groupe de logement) à la prison à vie pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens.

Le verdict a qualifié l'affaire d'« exceptionnellement grave ». Les poursuites engagées par le Parquet populaire contre Mme Nga et neuf de ses subordonnés pour appropriation frauduleuse de biens étaient fondées et conformes à la loi. Le projet B5 Cau Dien n'avait pas encore été approuvé ni autorisé, mais les accusés ont néanmoins dirigé la mobilisation de capitaux. Le montant de près de 350 milliards de dongs est actuellement irrécouvrable.

Mme Nga a joué le rôle de cerveau et de principale bénéficiaire du montant détourné de près de 350 milliards de VND, elle a donc dû indemniser plus de 500 clients.

Le tribunal a jugé que les neuf subordonnés de Mme Nga au sein de Housing Group étaient des employés salariés ayant suivi les instructions, et qu'ils n'étaient donc pas passibles de sanctions pécuniaires supplémentaires. Les peines prononcées contre les quatre anciens directeurs généraux adjoints de Housing Group sont les suivantes : Nguyen Truong Son a été condamné à six ans de prison, Le Hong Cuong à quatre ans, Nguyen Vu Hung à trente mois de prison et Phan Thanh Tuyen à vingt-quatre mois.

Ancienne directrice de la salle des marchés immobiliers du Housing Group, Nguyen Thi Tinh a été condamnée à sept ans de prison, Luu Thi Thuy à trente-six mois. Les autres accusés sont Pham Thi Thu Hanh, à trente-six mois, Dinh Phuc Tieu (ancienne chef comptable) à trente-six mois avec sursis et Doan Thanh Thuy (ancienne chef comptable par intérim) à vingt-quatre mois, pour le même délit que son ancien supérieur.

Dix accusés étaient là, écoutant le verdict. Photo : Xuan Hoa.

Enquête sur les violations d'une série d'agences à Hanoi

Le verdict a établi que le montant de 157 milliards de dongs ne comportait aucun document que Mme Nga affirmait avoir utilisé comme « pots-de-vin ». Le Service d'enquête de la police du ministère de la Sécurité publique a répondu avoir recueilli les déclarations des personnes accusées d'avoir reçu l'argent, mais que toutes les personnes concernées avaient nié. Interrogées, les deux parties ont maintenu leurs déclarations.

En raison de l'expiration de la période d'enquête, le 9 juin 2017, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis la décision n° 10/C46-P11 sur la séparation des actes et documents liés au déboursement de plus de 157 milliards de VND pour poursuivre l'enquête.

Le Tribunal populaire a également continué de recommander à l'Agence d'enquête policière de clarifier ce contenu afin de garantir les droits des clients qui ont contribué au capital du projet B5 Cau Dien.

L'agence de poursuite a déclaré qu'un certain nombre de personnes des départements, des branches et des secteurs du Comité populaire de Hanoi, du Comité populaire du district de Tu Liem et du Comité populaire de la ville de Cau Dien n'ont pas inspecté et supervisé le projet, permettant à Housing Group Company de construire des pieux forés sans permis de construire...

Au cours de l'enquête, le Département 3 du Parquet populaire suprême a transmis de nombreux documents demandant à l'Agence de police d'enquête (C46) du ministère de la Sécurité publique de clarifier ce contenu, mais sans succès. Ce sera l'un des principaux points à éclaircir lors de l'enquête sur les dépenses susmentionnées de plus de 157 milliards de dongs.

Qui doit indemniser plus de 500 clients ?

Le tribunal a déterminé que les agissements des dix défendeurs avaient permis de détourner plus de 377 milliards de dongs vietnamiens auprès de 726 clients, via 752 contrats d'apport de capital. Sur ce montant, le défendeur Nga a restitué plus de 28 milliards de dongs vietnamiens à 43 clients.

Mme Nga a été escortée dans la salle pour entendre le verdict. Photo : Pham Du.

Sur 726 clients, 475 ont déposé plainte auprès de la police judiciaire du ministère de la Sécurité publique et demandé le remboursement des sommes versées au groupe de logement. D'autres clients, bien que n'ayant pas porté plainte, ont fourni, lors de l'enquête, des déclarations, des documents et des reçus de paiement, qui ont été clarifiés par la police judiciaire, et ont demandé le remboursement des sommes détournées.

Selon les résultats de l'enquête et la comparaison du procès de première instance, 501 clients n'ont pas encore reçu l'argent détourné, totalisant plus de 242 milliards de VND.

Lors du procès, le représentant de Housing Group a confirmé la responsabilité de l'entreprise pour les dépenses engagées par Mme Nga avec les documents de l'entreprise. Mme Nga doit être tenue responsable des dépenses engagées sans documents.

D'autre part, les victimes ont également demandé que Housing Group soit tenu responsable, car lors du versement de leurs apports en capital, des reçus ont été tamponnés par la société. Le panel de juges a déclaré que, conformément aux dispositions de la clause 1 de l'article 42 du Code pénal et des articles 604, 605, 606 et 608 du Code civil, Mme Nga et Housing Group doivent indemniser conjointement 501 victimes pour le montant des sommes détournées. Sur ce total, Housing Group a indemnisé plus de 187 milliards de VND, et le défendeur Nga près de 55 milliards de VND.

Dans son verdict, le tribunal a ordonné à plusieurs entreprises et particuliers ayant reçu des fonds de Mme Nga et de Housing Group de les reverser sur le compte temporaire de l'agence d'enquête afin de garantir l'exécution du jugement. Le tribunal a également ordonné la poursuite de la saisie des biens de Housing Group, de Mme Nga et de son mari afin de garantir l'exécution du jugement.

Graphismes : Tien Thanh

Selon le verdict, HAIC Import-Export and Housing Development Construction Investment One Member Co., Ltd., dirigée par M. Nguyen Van Tuan (président du conseil d'administration et directeur général), s'est vu attribuer et louer des terrains par l'État pour ses activités de production et d'exploitation. Parmi ces terrains figure le lot B5 (superficie de près de 29 000 m², dans la ville de Cau Dien), situé dans le cadre du projet de réinstallation sur les lots CT1 et HH2.

Le 1er août 2008, Mme Nga et M. Tuan ont signé un contrat de coopération en matière d'investissement pour la construction d'un complexe d'appartements et de villas avec jardin sur le terrain B5, d'une superficie totale de plus de 22 000 m². Cependant, deux ans plus tard (fin 2010), Hanoï s'est contenté d'approuver la joint-venture entre les deux sociétés sur le terrain B5 et de guider la planification des aménagements du terrain, sans toutefois délivrer de permis de construire.

Le tribunal a déterminé que jusqu'à présent, Housing Group n'avait pas obtenu de permis de construire pour le projet B5 Cau Dien, mais depuis 2009, Mme Nga a toujours demandé à ses subordonnés de faire de la publicité et de « vendre des appartements sur papier ».

Quatre anciens directeurs généraux adjoints du Housing Group, deux directeurs d'étage et trois anciens chefs comptables et chefs comptables par intérim ont aidé Mme Nga à signer des contrats et à lever des capitaux. Ces neuf personnes connaissaient le statut juridique du projet, mais ont néanmoins exécuté l'opération.

M. Nguyen Van Tuan a été condamné à 18 ans de prison dans une autre affaire, également liée à la collecte d'argent auprès d'acheteurs de maisons dans le projet B5 Cau Dien.

Durant les premiers jours du procès, Mme Nga a souvent répondu de manière détournée, assumant parfois toute la responsabilité, parfois rejetant la faute sur ses subordonnés. Elle a constamment demandé l'autorisation de poursuivre les travaux du projet B5 Cau Dien. Lors de ses derniers mots, Mme Nga a déclaré avoir été victime d'injustice et que les autorités de Hanoï lui avaient rendu la tâche difficile lors de la mise en œuvre du projet B5.

Mme Nga et ses avocats ont tous déclaré qu'ils n'avaient aucune intention d'escroquer leurs clients. Les neuf subordonnés de Mme Nga ont également affirmé n'avoir escroqué personne et n'avoir perçu aucun avantage autre que leur salaire.

Lors de leur comparution devant le tribunal, de nombreuses victimes ont également exprimé leur souhait que le projet soit mis en œuvre afin qu'elles puissent obtenir leurs logements. Si cela n'était pas possible, elles seraient indemnisées. Cependant, les victimes ont contesté l'avis du procureur selon lequel c'était Mme Nga qui devait verser l'indemnisation. Elles ont affirmé avoir signé un contrat avec la personne morale Housing Group, et non avec Mme Nga personnellement. Par conséquent, si une indemnisation avait été versée, Housing Group devait en être tenu responsable.

Lors du procès, Mme Nga et son avocat ont souhaité clarifier les 47 milliards de dongs dépensés pour des « projets » et des « candidatures à l'Assemblée nationale », qui avaient été présentés à l'agence d'enquête. Cependant, le collège des juges a indiqué que cette question avait été séparée de l'enquête et du procès lors de la deuxième phase de l'affaire et qu'elle ne serait donc pas examinée ici.

Selon VNE