Un ancien employé de banque escroque l'argent de ses amis pour investir dans le Forex
Parce qu'il avait besoin d'argent pour investir en devises sur la bourse EXNESS, Le Trung Duc a prétendu emprunter près de 1,2 milliard de VND à des amis pour rembourser des prêts bancaires, puis l'a détourné.
Le 12 août, le Bureau du Département de la Police Criminelle de la Police de la Province de Thua Thien - Hue a annoncé que l'unité venait d'arrêter Le Trung Duc (né en 1994, résidant dans le quartier de Dong Ba, ville de Hue, province de Thua Thien - Hue) pour son comportement.fraude et appropriation de biens.
Auparavant, en raison du besoin d'argent pour investir dans des devises étrangères sur la bourse EXNESS pour réaliser un profit, Le Trung Duc (un ancien agent de crédit dans une succursale d'une grande banque à Thua Thien - Hue, dont le siège social est situé rue Nguyen Trai, quartier Tay Loc, ville de Hue) a eu l'idée d'emprunter de l'argent à des amis et à des proches pour acheter de l'or et de la crypto-monnaie Bitcoin sur la bourse EXNESS.
En prétendant emprunter de l'argent pour rembourser des prêts bancaires, Duc a emprunté un total de près de 1,2 milliard de VND à des amis, puis se l'est approprié.
Selon la police de Thua Thien-Hue, concernant les investissements en devises, la Banque d'État du Vietnam n'autorise aucune organisation économique à exercer des activités de change. Par conséquent, chaque citoyen doit faire preuve d'une extrême prudence et vigilance avant d'investir dans les salles de marché afin d'éviter de « perdre son argent et sa santé ».
Fin 2023, l'Agence de police d'enquête de la province de Thua Thien - Hue a également rendu une décision de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir Vo Chi Thanh (né en 1992, résidant dans le quartier de Thuy Chau, ville de Huong Thuy, province de Thua Thien - Hue) et un agent de crédit d'une banque pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».
Auparavant, une victime de sexe masculin résidant dans le quartier de Xuan Phu (ville de Hue) et qui était un client épargnant de la banque de Thanh avait accusé Thanh d'avoir emprunté de l'argent à la victime à plusieurs reprises pour effectuer les procédures de remboursement de prêts pour les clients et d'avoir invité la victime à contribuer de l'argent pour acheter des biens immobiliers.
En raison de leur proximité, la victime avait confiance en Thanh et lui avait prêté de l'argent à plusieurs reprises. Cependant, après avoir reçu l'argent, Thanh n'a pas finalisé les démarches de remboursement pour le client, mais a utilisé l'argent pour régler ses dettes personnelles. On sait que la victime a transféré de l'argent à Thanh à trois reprises, pour un montant total de 8,3 milliards de dongs.
En poursuivant l'enquête, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Thua Thien-Hue a déterminé qu'en empruntant de l'argent pour rembourser des dettes bancaires et en contribuant au capital pour acheter et vendre des biens immobiliers, Thanh s'est approprié plus de 25 milliards de VND auprès de nombreuses autres personnes.
