Le magnat bancaire Hua Thi Phan doit payer plus de 16 000 milliards de dollars d'indemnités.

Mme Hua Thi Phan

Après plus de cinq heures de jugement, le Tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a rendu son verdict le 31 mai au soir contre Mme Hua Thi Phan dans l'affaire des dommages et intérêts de plus de 6 300 milliards de dongs à la Banque de construction. Outre une indemnisation de plus de 16 000 milliards de dongs, Mme Phan a également dû s'acquitter de frais de justice s'élevant à près de 17 milliards de dongs.

Mme Phan a dû payer près de 17 milliards de VND en frais de justice.

Plus précisément, le panel de juges du Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné Mme Hua Thi Phan (conseillère principale de la Dai Tin Bank) à 30 ans de prison pour deux crimes : abus de confiance pour s'approprier des biens et violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences.

En plus de la peine de prison de 30 ans, Mme Hua Thi Phan est également tenue d'indemniser 1 105 milliards de VND à la Banque de Construction en lien avec l'acte d'augmentation de la valeur de la maison numéro 5 Pham Ngoc Thach et d'indemniser plus de 15 691 milliards de VND à la Banque de Construction en lien avec l'acte de violation intentionnelle de la loi.

Ainsi, le montant total que Mme Hua Thi Phan doit indemniser à la Banque de Construction dans les deux actes ci-dessus est supérieur à 16 000 milliards.

En outre, le jugement de première instance a également statué que Mme Phan est obligée de payer les frais du tribunal pénal de première instance de 200 000 VND et les frais du tribunal civil de première instance de près de 17 milliards de VND.

Proposition visant à gérer les violations au sein du département des impôts du district 3

En plus des peines prononcées contre les accusés, le Tribunal populaire a également recommandé un certain nombre de mesures aux autorités :

- Recommander que l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique examine la responsabilité de M. Ngo Tri Duc (ancien directeur général adjoint de la Dai Tin Bank, directeur de la succursale de la Dai Tin Bank à Saigon) en rapport avec les actes criminels de la défenderesse Hua Thi Phan dans le cadre de la gestion et de l'exploitation des activités, causant des dommages à la Dai Tin Bank.

- Recommander à la Banque d'État du Vietnam d'ordonner à la Vietnam Construction Commercial Joint Stock Bank de reconsidérer ses résultats d'activité en 2010 et 2011, et de réévaluer les bénéfices sur la base du procès de l'affaire qui a déterminé les recettes et dépenses frauduleuses pour régler faussement le principal et les intérêts, ainsi que les prêts du groupe Phu My et de la société Phuong Trang.

À partir de là, il faut envisager de récupérer les dividendes que la Dai Tin Bank a distribués aux actionnaires au cours de cette période pour réduire les pertes de l'État si les bénéfices de la banque diminuent après comptabilité.

- Recommander à la Banque d'État de prendre des mesures pour surveiller et traiter le cas des actionnaires d'établissements de crédit utilisant les noms d'autres personnes et organisations liées pour augmenter illégalement le ratio de contrôle des actions dans les établissements de crédit.

- Nous recommandons que le Département des impôts de Ho Chi Minh-Ville inspecte et prenne les mesures nécessaires contre les personnes relevant du Département des impôts du district 3 lors du calcul de l'impôt sur le revenu de Hua Thi Phan lors du transfert de biens immobiliers au 5 Pham Ngoc Thach.