En publiant des informations sur un virement erroné sur Facebook, une femme s'est fait arnaquer de 200 millions

La police du district de Dong Da, à Hanoi, vient de démanteler un groupe de trois personnes se faisant passer pour des fonctionnaires de banque pour passer des appels téléphoniques.fraude et appropriation de biensd'une femme de la région. Il est à noter que ce groupe de personnes réside dans la province de Quang Nam et n'a eu aucun contact avec la victime, tous ces contacts ayant été établis par Internet et par téléphone.

Le 9 mars, la police du district avait reçu un signalement de Mme T., domiciliée dans le quartier de Lang Ha, district de Dong Da. Elle affirmait avoir transféré par erreur, la nuit précédente, 23 millions de VND sur un compte inconnu via l'application mobile d'une banque. Souhaitant récupérer son argent rapidement, elle avait publié sur les réseaux sociaux un article avec des photos d'informations relatives à son compte bancaire, son code de transaction, son numéro de téléphone, etc., afin de demander conseil à ses amis et connaissances pour résoudre le problème.

Elle a ensuite contacté le centre de service client de la banque pour résoudre le problème et environ 15 minutes plus tard, un employé de la banque a vérifié et renvoyé l'argent qu'elle avait transféré par erreur sur son compte.

Les sujets de l'affaire.

Le problème est que, le matin du 9 mars, Mme T. a reçu un autre appel se faisant passer pour un employé de banque, lui demandant de confirmer qu'elle avait bien reçu son argent afin d'éviter de futurs conflits de personnel. Pensant que cette procédure était nécessaire à la transaction, elle a fait confiance et l'a exécutée. Cet individu a promis de lui envoyer un lien pour se connecter, puis le système lui enverrait automatiquement un code OTP sur son téléphone. Il lui suffirait de lire ce code OTP pour qu'il puisse le vérifier et finaliser la procédure.

L'incident s'est produit si rapidement que Mme T. n'a rien soupçonné et a suivi la demande de la personne concernée. Ce n'est que lorsque le téléphone l'a informée que 200 millions de VND venaient d'être retirés de son compte bancaire qu'elle a compris qu'elle avait été victime d'une arnaque.

Après avoir reçu le rapport, l'équipe d'enquête générale de la police du district de Dong Da a fait rapport au commandant pour mettre en place un projet spécial visant à combattre et à arrêter l'auteur.

La police du district de Dong Da a recueilli la déclaration de Truong Huy Cuong - le sujet se faisant passer pour un employé de banque pour tromper Mme T.

Le lieutenant-colonel Phan Anh Tu, chef de l'équipe d'enquête générale, a déclaré que lors du crime, les suspects avaient utilisé des centaines de cartes SIM obsolètes pour échapper à la détection. Cependant, il est à noter que la victime a découvert que la voix de l'usurpateur était un mélange d'accent du Nord et d'accent du Centre. Les enquêteurs ont donc déplacé leurs recherches vers les provinces de Quang Nam et de Da Nang. Après dix jours de recherche d'indices, les enquêteurs ont pu dresser un portrait précis du groupe de suspects.

Le 27 mars, la Force opérationnelle a arrêté Truong Huy Cuong (né en 1993), résidant dans le district de Duy Xuyen, province de Quang Nam, alors qu'il se cachait dans la ville de Da Nang. Le 29 mars, deux autres suspects ont été arrêtés : Le Minh Hoang (né en 1998), résidant dans la commune de Duy Trung, district de Duy Xuyen, province de Quang Nam, et Luu Quoc Toan (né en 1987), résidant dans la province de Quang Nam. Il s'agit du groupe qui s'est approprié les biens de Mme T le 9 mars.

Lors de la perquisition des domiciles des suspects, la police a saisi de nombreux objets, tels que des téléphones portables et des centaines de cartes SIM de différents types. Selon le communiqué, Hoang était responsable de la programmation du faux site web de la banque. Cuong s'est connecté pour trouver des informations sur la « proie » et l'appeler afin de tendre un piège et de collecter de l'argent. Toan, quant à lui, se chargerait de « blanchir de l'argent » si l'affaire aboutissait. Hoang a acheté un nom de domaine et créé un site web à l'adresse http://bom.to.TCBank/trasoat.xxx, dont l'interface était identique à celle de Techcombank, avec une section permettant aux victimes de saisir leur nom d'utilisateur et leur mot de passe. De plus, Hoang a également créé une adresse e-mail commune à l'ensemble du groupe. Le 8 mars, Cuong s'est connecté à Facebook pour rechercher le mot-clé « virement erroné » et a trouvé une publication de Mme T. contenant des informations personnelles complètes. Il s'est alors fait passer pour un agent de banque et a appelé la victime.

Après que Mme T. a fourni les informations, la personne s'est rapidement connectée à son compte et a découvert qu'il y avait 700 millions de VND. Elle a effectué un virement de 200 millions de VND, car il s'agissait du plafond de transfert maximal de la journée. Dès que Mme T. a fourni le code OTP, ce montant a été immédiatement débité de son compte.

Avec cet argent, Toan a immédiatement déposé les 200 millions de VND sur un compte de jeu sur un serveur situé à l'étranger, puis a converti l'argent virtuel du jeu en argent réel, avec des frais de transaction de 20 %. Au final, le compte de Toan a reçu environ 160 millions de VND, qu'il a répartis équitablement entre les trois joueurs pour leurs dépenses personnelles.

Sur la base des preuves, l'agence d'enquête de la police du district de Dong Da a ouvert une enquête, poursuivi les accusés et détenu temporairement Truong Huy Cuong, Le Minh Hoang et Luu Quoc Toan pour l'acte d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens ».

On sait que Toan avait déjà été condamné pour trafic de drogue. Dans cette affaire, les individus se sont mis en relation à plusieurs reprises, mais ne se sont pas réunis au même endroit, mais ont commis le crime « en ligne », par chat ou par téléphone. La victime était bien informée et avait lu des informations dans la presse sur ce type d'escroquerie, mais elle est néanmoins tombée dans le piège des individus.

La police du district de Dong Da avertit les gens de ne absolument pas fournir d'informations personnelles sur les réseaux sociaux, de ne pas fournir de mots de passe, de comptes, de codes OTP à qui que ce soit, y compris aux employés de banque, pour éviter l'appropriation de biens.