Proposition de poursuivre 22 accusés dans le réseau de transactions de factures de plus de 4 300 milliards de VND
Le groupe a embauché des personnes ou utilisé de fausses cartes d'identité pour créer une série de sociétés fantômes un peu partout. Il a vendu des factures à 3 273 entreprises dans 52 provinces et villes, pour une valeur de plus de 4 300 milliards de dongs.
Le département de police de Hô-Chi-Minh-Ville vient de clôturer l'enquête et a transmis le dossier au Parquet populaire de même niveau afin de proposer des poursuites contre 22 prévenus impliqués dans un vaste réseau de faux billets. Ces personnes étaient poursuivies pour deux délits : « impression, émission et vente illégales de factures » (article 203) et « évasion fiscale » (article 200 du Code pénal).
Ce vaste réseau de trafic de factures était dirigé par le défendeur Hoang Dang Ngoc My Trang.
Grâce à des mesures professionnelles, le Département d'enquête de la police sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande (PC03) de la police de Ho Chi Minh-Ville a découvert un réseau de commerce de fausses factures à grande échelle organisé et exploité par le défendeur Hoang Dang Ngoc My Trang.
Le défendeur Trang a de nombreux complices et est impliqué dans des milliers d’entreprises à travers le pays.
Après une période d'enquête et de collecte de preuves, début mars 2023, le département PC03 - Police de Ho Chi Minh-Ville s'est coordonné avec d'autres unités pour inspecter et fouiller simultanément 9 emplacements à Ho Chi Minh-Ville, Binh Duong, Dong Nai... La police a arrêté de nombreux sujets, saisi 70 scellés commerciaux, de nombreux disques durs d'ordinateurs, des téléphones et un grand nombre de factures et de documents au contenu falsifié.
Au cours de l'enquête, les personnes interrogées ont avoué avoir embauché des personnes, acheté des cartes d'identité et des CCCD auprès de prêteurs sur gages, ou utilisé de fausses cartes d'identité et de faux CCCD pour créer une série d'entreprises fantômes à Hô-Chi-Minh-Ville et à Dong Nai, entre 2017 et mars 2023. Le groupe a utilisé les réseaux sociaux pour proposer des factures de TVA au contenu falsifié, avec un accord de 1,5 à 2 % du montant total de la facture hors taxes.
Pour maintenir le réseau en secret, l’accusé Trang a recruté des membres de sa famille ou des proches pour participer et a assigné à chaque personne des tâches spécifiques.
L'Agence de police d'enquête a déterminé que d'avril 2017 à mars 2023, le défendeur Trang et ses complices ont créé 41 entreprises fantômes, vendant illégalement 34 292 factures à valeur ajoutée à 3 273 entreprises et unités dans 52 provinces/villes à travers le pays avec une valeur totale hors taxes de plus de 3 950 milliards de VND, TVA de plus de 380 milliards de VND, valeur totale de plus de 4 336 milliards de VND.
Entre mars et juin 2023, l'Agence de police judiciaire a poursuivi 12 prévenus. Parmi eux, Trang et deux autres personnes ont été poursuivies pour « impression, émission et commercialisation illégales de factures », et neuf autres pour « commercialisation illégale de factures ». Do Thi Cat Trinh était une ancienne agente des impôts du district de Tan Binh, à Hô-Chi-Minh-Ville.
Dans le cadre de l'élargissement de l'enquête relative à l'achat et à l'utilisation de fausses factures par une entreprise, l'Agence de police judiciaire a poursuivi dix prévenus en septembre 2023. Parmi eux, huit personnes ont été poursuivies pour « évasion fiscale » et deux autres pour « achat et vente illégaux de factures ».
