Proposition de condamnation à mort d'une directrice de banque pour avoir détourné 2 600 taels d'or

Mme Oanh a fait appel à un membre de sa famille pour diriger la succursale de Ben Thanh d'Agribank, qu'elle dirigeait, puis s'est entendue pour retirer 2 600 taels d'or et se les approprier.

Le 11 décembre, le procès de Nguyen Thi Hoang Oanh (57 ans, ancienne directrice d'Agribank Ben Thanh, 1er arrondissement) et de ses 11 complices est entré en phase de débat. Les accusés étaient poursuivis pour une série de délits : détournement de biens, appropriation frauduleuse de biens, versement et réception de pots-de-vin, violation de la réglementation sur les prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit.

Exprimant son opinion sur l'affaire, le Parquet populaire a déclaré qu'Oanh avait profité de sa position et utilisé les membres de sa famille pour occuper des postes de direction dans la banque afin de se connecter facilement à la banque pour emprunter de l'or et ensuite le détourner.

Afin de dissimuler ses agissements, le prévenu a utilisé de nombreuses personnes morales se faisant passer pour des proches, a utilisé de faux noms de clients pour signer des contrats de prêt afin de retirer de l'or à échéance, causant ainsi de lourdes pertes à la banque. Il a également persuadé ses subordonnés de violer la loi pour commettre ses méfaits, empiétant ainsi sur les biens de l'État.

En outre, Oanh a également profité de sa position de directrice pour approuver des contrats qui ne répondaient pas aux conditions de prêt aux clients, entraînant la perte d'une importante somme d'argent pour la banque.

À partir de là, le Parquet populaire a proposé d'appliquer la peine de mort à l'ancienne directrice pour les délits de détournement de fonds, de corruption et de violation des réglementations de prêt dans les opérations des établissements de crédit.

Mme Oanh s'est vu recommander la peine la plus lourde pour trois crimes. Photo : Hai Duyen.

Pour les six accusés, subordonnés d'Oanh et complices du crime, le Parquet populaire a requis une peine de 11 à 30 ans de prison. « Les accusés étaient chargés de gérer des actifs bancaires, mais en raison de leur corruption, ils ont falsifié des documents et aidé Oanh à s'approprier des actifs bancaires. Ils doivent donc être sévèrement punis », a déclaré le Parquet populaire.

Ensuite, l'accusé Le Van Tinh (55 ans, directeur de Kim Gia Thuan Company Limited) a été identifié comme le cerveau d'une fraude visant à détourner plus de 5 600 taels d'or d'Agribank. Selon l'accusation, pour s'approprier cette quantité d'or, Tinh a accepté la condition qu'Oanh perçoive un important bénéfice dans le cadre de son contrat.

En outre, Tinh a également créé de nombreuses fausses sociétés au nom de ses proches pour continuer à emprunter de l'argent aux banques afin de rembourser des dettes liées à des contrats antérieurs.

Le Parquet populaire a jugé que les poursuites contre Tinh et ses complices étaient correctes et a proposé au Tribunal populaire de les condamner à la prison à vie pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens et à 14 à 16 ans de prison pour le crime de corruption.

Dans le cadre de cette affaire, il a été recommandé que l'épouse et les enfants de Tinh soient condamnés à une peine de 4 à 5 ans de prison pour le délit d'appropriation frauduleuse de biens.

Selon l'accusation, en 2008-2009, durant son mandat, Oanh a utilisé les noms de huit individus pour créer de faux documents et emprunter 2 660 taels d'or (47 milliards de VND) afin d'acheter une maison rue Nguyen Quang Khai (1er arrondissement), puis a inscrit sa fille au nom de la maison. Elle l'a louée à Agribank pour 5 800 USD par mois afin d'ouvrir le Bureau de transaction d'Extrême-Orient et a reçu de la banque un total de plus de 5,6 milliards de VND.

Oanh a demandé à son beau-frère Truong The Thanh (chef du service crédit) d'utiliser la personne morale de Huynh Ngoc Thach (son gendre) et plusieurs autres entreprises pour continuer à emprunter de l'or à Agribank. La directrice Oanh a utilisé cet or pour rembourser sa dette à l'échéance du précédent prêt. Au moment des poursuites, elle devait encore 44 milliards de dongs.

Par ailleurs, Mme Oanh a également approuvé un prêt de 13 milliards de VND pour que son beau-frère puisse investir dans l'immobilier sans garantie. À l'échéance du prêt, Thanh a utilisé le nom d'un proche pour continuer à emprunter afin de rembourser sa dette. Au cours de l'enquête, il est décédé des suites d'une grave maladie, ce qui a conduit le Parquet populaire suprême à suspendre l'enquête.

L'accusation a établi que Mme Oanh avait autorisé la société de Tinh à emprunter 5 600 taels d'or à Agribank, puis s'en était approprié les droits. Bien que la société n'ait pas rempli les conditions, Mme Oanh a tout de même accepté de prêter de l'argent.

En utilisant cette astuce, Oanh a reçu un pot-de-vin de près de 25 milliards de VND sur la différence lors de la conversion de l'or en monnaie.

Lors du procès, Oanh a reconnu tous ses crimes. M. Tinh a déclaré qu'il ignorait qu'Oanh avait détourné la différence en empruntant de l'or à Agribank.

Selon VNE