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Actualités liées au détournement de fonds
L'ancien directeur général du SJC a ordonné à ses subordonnés de créer des « trous virtuels » pour détourner des milliards de dollars
En créant de faux documents et en altérant des documents montrant l'achat d'or à des prix élevés et la vente à bas prix pour créer de fausses pertes, le directeur général de SJC et ses complices, qui sont des subordonnés, ont détourné des milliards de dongs de l'entreprise.
Loi
Le directeur adjoint des ventes de la société par actions Nghe An Mountainous Trading a détourné des milliards de dongs pour les jeux de hasard.
Le Bureau de l'Agence de police d'enquête (IPA) de la police de la province de Nghe An vient de rendre une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre le suspect Hoang Tu Trach (né en 1985, résidant dans la ville de Vinh), pour le crime de « détournement de biens ».
Procès de l'ancien vice-ministre russe de la Défense pour détournement de fonds et corruption
L'ancien vice-ministre russe de la Défense Timur Ivanov, 49 ans, a comparu devant un tribunal de Moscou le 24 mars. Il a été arrêté en avril de l'année dernière pour corruption et a fait face à des accusations supplémentaires de détournement de fonds en octobre 2024, alors que le Kremlin tente de purger les généraux militaires corrompus.
Condamnation de l'accusé Truong My Lan et de ses complices
Après près d'un mois de procès et de longues délibérations, la Haute Cour populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné aujourd'hui l'accusé Truong My Lan et 47 complices.
Dévoiler les ruses de l'ancien directeur du fonds de crédit qui a détourné des dizaines de milliards de dongs
Pendant longtemps, le directeur du Fonds de crédit populaire de la commune de Nghi Hoa (Nghi Loc) a ordonné à ses subordonnés de fabriquer de faux documents et relevés de prêts… afin de détourner près de 24 milliards de dongs. Par déférence et dépendance envers leurs supérieurs, ces subordonnés ont créé de nombreux faux relevés de prêts. Lorsque l'incident a été révélé, le commanditaire a rapidement pris la fuite à l'étranger.
Le directeur du Fonds de crédit et ses subordonnés condamnés pour détournement de près de 24 milliards de VND
En raison de son besoin de capitaux pour ses affaires, de l'envoi de sa fille étudier à l'étranger et de l'achat d'une maison à l'étranger, Nguyen Thanh Cong, ancien directeur du Fonds de crédit populaire de la commune de Nghi Hoa, a ordonné à ses subordonnés de créer de faux documents et certificats, de remplir de nombreuses demandes de prêt pour détourner près de 24 milliards de VND du Fonds de crédit.
Une comptable a « détourné » des milliards de dollars de l'argent de son entreprise pour acheter une voiture
Profitant de l'autorisation du directeur, la comptable a pris l'argent de l'entreprise pour acheter une voiture.
Un employé d'un magasin de vêtements a détourné près de 800 millions de VND
October 24, 2024 16:21
En tant que gérant du magasin de vêtements The Blues, Phuc a déclaré un chiffre d'affaires inférieur au nombre réel de vêtements vendus, d'une valeur initialement estimée à près de 800 millions de VND, puis les a appropriés et utilisés à des fins personnelles.
Une trésorière a détourné plus de 600 millions de dollars et mis en scène une fausse scène de crime, condamnée à 12 ans de prison
September 17, 2024 06:25
Après avoir détourné plus de 600 millions de dongs, un concierge de Gia Lai a demandé à une connaissance de monter une fausse scène de crime. Ces deux individus viennent d'être condamnés à 13 ans de prison par le tribunal populaire provincial de Gia Lai.
Un expéditeur surpris en train d'« intercepter » plus de 100 commandes et de détourner des dizaines de millions de dongs
June 24, 2024 17:30
Les autorités ont déclaré qu'elles venaient d'arrêter et de détenir Tran Phi Hau (né en 1995) pour le crime de « détournement de biens » tel que prescrit par l'article 353 du Code pénal.
Un jeune homme utilise des astuces pour détourner plus de 5 milliards de VND d'une entreprise
June 4, 2024 06:27
Après avoir été nommé directeur adjoint de l'équipe commerciale, Nguyen Anh Su a utilisé des astuces pour détourner plus de 5 milliards de VND de l'entreprise et les a « brûlés » en « argent virtuel ».
Le directeur et le comptable d'une école de Ky Son (Nghe An) ont été poursuivis pour abus de pouvoir et détournement de biens.
June 3, 2024 11:24
Les deux personnes poursuivies sont Pham Manh Hung, directeur de l'école primaire et secondaire internat Bao Thang pour les minorités ethniques, et Truong Xuan Cuong, ancien comptable de l'école primaire et secondaire internat Na Ngoi pour les minorités ethniques, pour les délits de « détournement de biens » et « abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ».
Le jour du pardon du père fugitif et les larmes de ses enfants
May 27, 2024 16:54
(Baonghean.vn) - Après 20 ans de cavale au Laos, Hoang Trung, ancien employé d'une compagnie d'assurance-vie, a été arrêté pour son implication dans une affaire de détournement de biens. Le jour de son procès, Trung n'arrêtait pas de pleurer, craignant ses erreurs passées qui avaient indirectement placé ses jeunes enfants, déjà privés de leur mère, dans une situation désespérée.
Un ancien dirigeant d'une compagnie d'assurance emprisonné pour détournement de fonds
May 22, 2024 15:44
(Baonghean.vn) - Comptable et caissier d'une compagnie d'assurance-vie, Trung a profité de sa position et de son autorité pour détourner plus de 570 millions de dongs. Après 20 ans de fuite à l'étranger, Trung a été arrêté et a dû payer le prix de son détournement.
Une directrice retire plus de 4,6 milliards de VND de l'entreprise pour investir dans la monnaie virtuelle
March 6, 2024 06:20
Do Thi Ha Xuyen a retiré arbitrairement de l'argent de deux sociétés qu'elle était chargée de gérer pour investir dans l'immobilier et la monnaie virtuelle, mais a tout perdu.
Combattre et prévenir les délits de détournement de biens
January 19, 2024 20:30
(Baonghean.vn) - Le détournement de fonds est un délit typique de la corruption. À Nghe An, plusieurs fonctionnaires ont récemment été arrêtés et poursuivis pour détournement de fonds, devenant ainsi de « mauvais exemples » pour la population.
Combien d'années de prison sont condamnées pour détournement de fonds ?
January 7, 2024 10:22
(Baonghean.vn) - Mme Nguyen Thi An, résidant dans le district de Quynh Luu, a demandé : Récemment, suite à des informations parues dans la presse, j’ai appris que plusieurs fonctionnaires de tous niveaux ont été poursuivis et jugés pour détournement de biens. Alors, combien d’années de prison une personne commettant ce délit sera-t-elle poursuivie ?
Arrestation d'un fonctionnaire de la commune de Nghe An pour détournement de biens
January 4, 2024 12:54
(Baonghean.vn) - La police du district de Quynh Luu vient d'arrêter Tran Thi Thuong, employée de bureau et trésorière du Comité populaire de la commune de Quynh Ba, pour le crime de « détournement de biens ».
Le directeur adjoint en charge du bureau des transactions bancaires arrêté pour avoir détourné plus de 11 milliards de VND
December 12, 2023 14:35
Le Minh Luan (directeur adjoint en charge du bureau des transactions de Vietbank) a profité de sa position pour détourner plus de 11,4 milliards de VND.
Une employée contractuelle d'un hôpital a détourné des centaines de millions de dongs
November 20, 2023 21:05
L'accusé Giap Thi My Hanh, un employé contractuel du Syndicat de l'hôpital de médecine traditionnelle, a été arrêté pour avoir détourné des centaines de millions de dongs.
Les fonctionnaires de la commune ont détourné l'allocation pour le culte des martyrs
September 25, 2023 15:57
Un fonctionnaire communal chargé du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales a détourné des subventions de près de 120 familles adorant des martyrs, pour un total de plus de 170 millions de VND.
Une trésorière se rend après 31 ans de cavale
August 30, 2023 07:14
Après une période de propagande, de mobilisation et de persuasion de la part de la police et de ses proches, Nguyen Thi Luu (née en 1967) s'est rendue après 31 ans de recherche.
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