Le directeur du Fonds de crédit et ses subordonnés ont été condamnés pour détournement de près de 24 milliards de VND.

Le tribunal populaire provincial de Nghe An vient d'ouvrir le procès de cette affaire.Détournement de biensà la Caisse populaire de crédit (TDND) de la commune Nghi Hoa, district de Nghi Loc (Nghe An). 5 accusés ont été traduits en justice dont Nguyen Thanh Cong - ancien directeur du Fonds populaire de crédit de la commune de Nghi Hoa, Dang Van Thanh - directeur adjoint, Tran Thi Ngoc Ha - chef comptable, Tran Thi Ha Phuong - évaluateur de crédit, Nguyen Thi Phuong Thao - caissier.

Selon l'acte d'accusation, alors qu'il travaillait au Fonds de crédit populaire de la commune de Nghi Hoa de 1996 à octobre 2023, Nguyen Thanh Cong a ordonné à ses subordonnés de créer de faux documents et certificats et de remplir de nombreuses demandes de prêt, car il avait besoin de capitaux pour son entreprise, pour envoyer sa fille étudier à l'étranger et pour acheter une maison en Australie.

Par la suite, Cong a emprunté de l'argent auprès du Fonds de crédit populaire de la commune de Nghi Hoa pour ses dépenses personnelles. Au 3 septembre 2019, la dette de Cong liée aux faux documents s'élevait à près de 24 milliards de dongs.

N'ayant pas pu régler la somme due au Fonds de crédit du 4 septembre 2019 au 10 octobre 2020, Cong a déposé sa propre demande de prêt en utilisant le nom de l'emprunteur en tant que membre du Fonds de crédit.

Par la suite, Cong a chargé Dang Van Thanh, Tran Thi Ngoc Ha, Tran Thi Ha Phuong et Nguyen Thi Phuong Thao de finaliser les documents de prêt. L'objectif était de finaliser et de légaliser, sur les documents et justificatifs, le montant du prêt précédemment établi.

Bien qu'ils savaient que les documents demandés par le directeur du Fonds de crédit étaient faux, Thanh, Ha, Phuong et Thao ont tout de même falsifié 124 documents de prêt pour que la société puisse débourser près de 24 milliards de VND en documents et justificatifs.

Après cela, Cong a vendu sa maison et ses biens pour récupérer plus de 9,1 milliards de dongs, puis s'est enfui en Australie. La police provinciale de Nghệ An a émis un avis de recherche et, en coordination avec les services du ministère de la Sécurité publique, du ministère des Affaires étrangères et l'ambassade du Vietnam en Australie, a entamé les démarches d'extradition de Nguyễn Thanh Cong vers le Vietnam afin qu'il soit interrogé dans le cadre de l'enquête. Cependant, à ce jour, aucune mesure n'a été prise.

Sur la base de l'acte d'accusation du parquet populaire de la province de Nghe An et de l'évaluation des documents et des preuves figurant dans le dossier, ainsi que des déclarations de Cong et des personnes concernées, le tribunal populaire de la province de Nghe An a décidé de juger Nguyen Thanh Cong par contumace.

Lors du procès, les accusés ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. L'accusé Thanh a déclaré qu'en tant que subordonné, il avait obéi aux instructions de l'accusé Cong.

Les autres accusés dans cette affaire ont également admis avoir suivi les instructions de l'accusé Cong. En l'espèce, les accusés n'ont tiré aucun avantage.

Le collège de juges a conclu que les agissements des accusés avaient provoqué une opinion publique négative et une perte de confiance du public. Dans cette affaire, l'accusé Cong, considéré comme le cerveau de l'opération, a été condamné à la prison à vie.

Les autres accusés dans cette affaire étaient pleinement conscients de la gravité de leurs actes, mais, par égard pour leurs supérieurs et par obéissance à ces derniers, ils les ont néanmoins commis. Le tribunal a condamné Dang Van Thanh à 5 ans de prison. Les deux accusées Tran Thi Ngoc Ha et Tran Thi Ha Phuong ont écopé de 3 ans de prison. L'accusée Nguyen Thi Phuong Thao a été condamnée à 2 ans et 6 mois de prison avec sursis.