Le directeur d'un fonds de crédit et ses subordonnés condamnés pour avoir détourné près de 24 milliards de VND.

Le tribunal populaire de la province de Nghe An a récemment ouvert une audience dans cette affaire.Détournement de fondsAu Fonds populaire de crédit (TDND) de la commune de Nghi Hoa, district de Nghi Loc (province de Nghe An), cinq accusés ont été traduits en justice : Nguyen Thanh Cong - ancien directeur du Fonds populaire de crédit de la commune de Nghi Hoa, Dang Van Thanh - directeur adjoint, Tran Thi Ngoc Ha - comptable en chef, Tran Thi Ha Phuong - chargée d'évaluation du crédit et Nguyen Thi Phuong Thao - trésorière.

Selon l'acte d'accusation, pendant la période où il travaillait au Fonds de crédit populaire de la commune de Nghi Hoa, de 1996 à octobre 2023, en raison du besoin de capitaux pour son entreprise, les études à l'étranger de sa fille et l'achat d'une maison en Australie, Nguyen Thanh Cong a ordonné à ses subordonnés de falsifier des documents et des registres, en remplissant de nombreuses demandes de prêt.

Par la suite, Cong a emprunté de l'argent auprès du Fonds de crédit populaire de la commune de Nghi Hoa dans le but de le détourner à des fins personnelles. Au 3 septembre 2019, la dette de Cong liée à ces demandes de prêt frauduleuses s'élevait à près de 24 milliards de dongs.

Comme il n'a pas pu rembourser sa dette envers le Fonds de crédit, du 4 septembre 2019 au 10 octobre 2020, Cong a préparé de manière indépendante des demandes de prêt, en utilisant le nom d'un membre du Fonds de crédit comme emprunteur.

Par la suite, Cong a chargé Dang Van Thanh, Tran Thi Ngoc Ha, Tran Thi Ha Phuong et Nguyen Thi Phuong Thao de remplir les documents de demande de prêt à sa place. Leur rôle était de régulariser et de légitimer les fonds provenant de demandes de prêt falsifiées.

Bien qu'ils sachent que les demandes de prêt transmises par le directeur du Fonds de crédit étaient falsifiées, Thanh, Ha, Phuong et Thao ont tout de même procédé à la création de 124 demandes de prêt frauduleuses pour que Cong puisse débourser près de 24 milliards de VND sur la base de documents et d'enregistrements.

Par la suite, Cong a vendu sa maison et ses biens pour rembourser plus de 9,1 milliards de dongs avant de fuir en Australie. La police provinciale de Nghệ An a émis un mandat d'arrêt et s'est coordonnée avec les services du ministère de la Sécurité publique, du ministère des Affaires étrangères et l'ambassade du Vietnam en Australie afin d'obtenir l'extradition de Nguyễn Thanh Cong vers le Vietnam pour les besoins de l'enquête, mais sans succès jusqu'à présent.

Sur la base de l'acte d'accusation du Parquet populaire de la province de Nghe An et d'une évaluation des documents et des preuves figurant dans le dossier, ainsi que du témoignage de Cong et des personnes concernées, le Tribunal populaire de la province de Nghe An a décidé de juger Nguyen Thanh Cong par contumace.

Lors du procès, les accusés ont reconnu les faits. L'accusé Thanh a témoigné qu'en tant que subordonné, il avait agi sur les instructions de l'accusé Cong.

Les autres accusés dans cette affaire ont également admis avoir agi sur les instructions de l'accusé Cong. Ils n'ont tiré aucun profit de cet incident.

Le tribunal a jugé que les agissements des accusés avaient suscité une opinion publique négative et érodé la confiance du public. En l'espèce, l'accusé Cong était le cerveau de l'opération et a donc été condamné à la réclusion à perpétuité.

Les autres accusés dans cette affaire savaient pertinemment que leurs actes étaient répréhensibles, mais par déférence et obéissance aux ordres de leurs supérieurs, ils les ont néanmoins exécutés. Le tribunal a condamné Dang Van Thanh à 5 ans de prison. Les accusées Tran Thi Ngoc Ha et Tran Thi Ha Phuong ont été condamnées à 3 ans de prison. L'accusée Nguyen Thi Phuong Thao a été condamnée à 2 ans et 6 mois de prison avec sursis.