Le directeur du Fonds de crédit et ses subordonnés condamnés pour détournement de près de 24 milliards de VND

Le tribunal populaire provincial de Nghe An vient d'ouvrir un procès dans cette affaire.Détournement de biensà la Caisse populaire de crédit (TDND) de la commune Nghi Hoa, district de Nghi Loc (Nghe An). Les 5 accusés traduits en justice comprennent Nguyen Thanh Cong - ancien directeur du Fonds populaire de crédit de la commune de Nghi Hoa, Dang Van Thanh - directeur adjoint, Tran Thi Ngoc Ha - chef comptable, Tran Thi Ha Phuong - agent d'évaluation du crédit, Nguyen Thi Phuong Thao - caissier.

Selon l'acte d'accusation, alors qu'il travaillait au Fonds de crédit populaire de la commune de Nghi Hoa de 1996 à octobre 2023, en raison de ses besoins en capitaux pour ses affaires, de l'envoi de sa fille étudier à l'étranger et de l'achat d'une maison en Australie, Nguyen Thanh Cong a ordonné à ses subordonnés de créer de faux documents et certificats et de remplir de nombreuses demandes de prêt.

Par la suite, Cong a emprunté de l'argent au Fonds de crédit populaire de la commune de Nghi Hoa pour ses dépenses personnelles. Au 3 septembre 2019, la dette impayée de Cong, issue des faux documents, s'élevait à près de 24 milliards de dôngs.

N'ayant pas pu payer le montant restant dû au Fonds de crédit, du 4 septembre 2019 au 10 octobre 2020, Cong a fait sa propre demande de prêt, en utilisant le nom de l'emprunteur comme membre du Fonds de crédit.

Après cela, Cong a demandé à Dang Van Thanh, Tran Thi Ngoc Ha, Tran Thi Ha Phuong et Nguyen Thi Phuong Thao de compléter les documents de prêt pour lui. L'objectif était de finaliser et de légaliser sur les documents et les justificatifs le montant des faux documents de prêt précédemment créés.

Bien qu'ils savaient que les documents dirigés par le directeur du Fonds de crédit étaient faux, Thanh, Ha, Phuong et Thao ont quand même falsifié 124 demandes de prêt pour que Cong débourse sur des documents et des bons d'une valeur de près de 24 milliards de VND.

Après cela, Cong a vendu sa maison et ses biens pour récupérer plus de 9,1 milliards de dongs, puis s'est enfui en Australie. La police provinciale de Nghe An a émis un avis de recherche, en coordination avec les unités du ministère de la Sécurité publique, du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassade du Vietnam en Australie pour mener les procédures d'extradition de Nguyen Thanh Cong vers le Vietnam afin de servir l'enquête sur l'affaire, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucun résultat.

Sur la base de l'acte d'accusation du Parquet populaire de la province de Nghe An et de l'évaluation des documents et des preuves du dossier, ainsi que du témoignage de Cong et des personnes liées, le Tribunal populaire de la province de Nghe An a décidé de juger Nguyen Thanh Cong par contumace.

Lors du procès, les accusés ont reconnu leurs crimes. L'accusé Thanh a déclaré qu'en tant que subordonné, il avait agi sous les ordres de l'accusé Cong.

Les autres accusés ont également admis avoir suivi les instructions du député. Dans cette affaire, ils n'en ont tiré aucun bénéfice.

Le jury a estimé que les agissements des accusés avaient eu un impact négatif sur l'opinion publique et avaient entraîné une perte de confiance. Dans cette affaire, l'accusé Cong était le cerveau de l'affaire et a été condamné à la réclusion à perpétuité.

Les autres accusés étaient pleinement conscients de la gravité de leurs actes, mais, par considération et obéissance aux ordres de leurs supérieurs, ils les ont néanmoins exécutés. Le tribunal a condamné Dang Van Thanh à cinq ans de prison. Les deux accusés, Tran Thi Ngoc Ha et Tran Thi Ha Phuong, ont été condamnés à trois ans de prison. L'accusée Nguyen Thi Phuong Thao a été condamnée à deux ans et six mois de prison avec sursis.