Prévention des délits de contrefaçon de sceaux et de documents bancaires et d'établissements de crédit

Le Comité populaire de la province de Nghe An a reçu le 16 juillet 2021 la dépêche officielle n° 1056/ANĐT-P4 de l'Agence de sécurité et d'enquête du ministère de la Sécurité publique concernant la coordination de la prévention et du contrôle de la criminalité. En conséquence, l'Agence de sécurité et d'enquête du ministère de la Sécurité publique a ouvert une enquête pénale.« Falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations »Des événements se sont produits à Hanoi et dans certaines provinces et villes.

Les résultats de l'enquête ont permis de découvrir et de démanteler un réseau d'organisations qui falsifiaient de nombreux sceaux et documents, tels que des engagements de crédit, des confirmations de solde de compte, des relevés de compte, des garanties de soumission, etc., de banques et d'établissements de crédit. Ces faux documents étaient utilisés par des entreprises et des particuliers, intégrés à des dossiers de projets d'investissement et autres documents pour prouver leur capacité financière.

Le Comité populaire provincial demande aux départements, sections et secteurs provinciaux, aux comités populaires des districts, des villes et des bourgs, ainsi qu'aux agences et unités fonctionnelles, d'examiner attentivement les dossiers et documents relatifs à la capacité financière des entreprises et des particuliers lors de l'étude et de l'évaluation des dossiers de projet. En cas de doute, il est nécessaire de se concerter avec les banques et les établissements de crédit pour examen et vérification.

La police de Nghe An a démantelé une affaire de contrefaçon de sceaux et de documents en novembre 2016. Photo d'archives

En cas de détection de documents falsifiés, veuillez immédiatement informer les services d'enquête compétents pour évaluation, enquête et traitement conformément à la loi. Par ailleurs, veuillez informer et diffuser les informations ci-dessus aux dirigeants, cadres, fonctionnaires et agents publics de l'organisme ou de l'unité afin de renforcer la vigilance et la prudence dans l'exercice de leurs fonctions.

Le Comité populaire de la province de Nghe An a également demandé à la Banque d'État du Vietnam, succursale de Nghe An, d'informer les banques et les établissements de crédit de la province des méthodes et astuces de fonctionnement susmentionnées des organisations et des individus ; de se coordonner rapidement avec les agences et unités compétentes pour examiner et vérifier les documents et répondre conformément à la réglementation.

La Police provinciale ordonne aux services d'enquête de tous niveaux d'enquêter rapidement, de vérifier et de traiter rigoureusement les informations reçues des services et unités compétents concernant les méthodes et ruses susmentionnées des organisations et des individus, conformément à la loi. Elle doit également fournir des informations aux agences de presse afin de contribuer à la propagande et à la prévention de la criminalité, conformément à la réglementation.

Il s’agit d’un acte particulièrement dangereux, qui conduit à l’approbation d’entreprises sans capacité financière pour mettre en œuvre des projets, ce qui entraîne des retards ou même la non-mise en œuvre de projets, affectant négativement les plans de développement économique et social des ministères, des branches et des localités... En outre, les sujets peuvent également utiliser de faux documents pour commettre des actes de fraude et d’appropriation de biens...