La délégation de l'Assemblée nationale de Nghe An recueille des avis sur le projet de loi sur l'assurance des dépôts et la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent
(Baonghean.vn) -Le 17 février, sous la présidence du camarade Pham Van Tan, chef adjoint de la délégation de l'Assemblée nationale provinciale, la délégation de l'Assemblée nationale de la province de Nghe An a tenu une conférence pour recueillir des commentaires sur le projet de loi sur l'assurance des dépôts (DIC) et la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent. La camarade Dinh Thi Le Thanh, membre du Comité provincial du Parti, vice-présidente permanente du Conseil populaire provincial, y a assisté.
En 1999, la loi sur l'assurance-dépôts a été promulguée et mise en œuvre afin de protéger les droits des déposants et de contribuer au développement sûr et durable du système financier et bancaire. Cependant, après plus de dix ans de fonctionnement, l'assurance-dépôts doit innover pour se conformer aux pratiques internationales, tout en faisant face aux risques élevés du système financier et bancaire.
Les délégués ont tous convenu de la nécessité de promulguer la loi sur l'assurance des dépôts et se sont attachés à apporter des opinions sur : le modèle de fonctionnement et la fonction de surveillance de l'organisme d'assurance des dépôts ; les sujets applicables ; les droits et obligations des personnes assurées par les dépôts, les organismes participant à l'assurance des dépôts, les organismes d'assurance des dépôts ; les types de dépôts assurés ; les frais d'assurance des dépôts ; les limites de paiement de l'assurance ; l'inspection et les plaintes concernant l'assurance des dépôts ; la gestion par l'État de l'assurance des dépôts, le modèle d'organisation de l'assurance des dépôts.
Les délégués ont exprimé leurs opinions sur les projets de loi.
Le camarade Pham Van Tan a conclu : « La plupart des avis des délégués ont suivi de près le contenu suggéré par le Comité permanent de l'Assemblée nationale. Le Bureau des députés provinciaux de l'Assemblée nationale synthétisera ces avis et rédigera un rapport qui sera transmis au Comité permanent de l'Assemblée nationale. »
À proposLe projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent, composé de cinq chapitres et de cinquante articles, figurait au programme législatif de la XIIe Assemblée nationale et a été examiné lors de sa deuxième session. Lors de cette séance de travail, huit avis ont été émis, dont la majorité des délégués étaient d'accord avec le titre, le champ d'application et la structure de la loi. Cependant, les délégués ont suggéré de supprimer la notion de « financement du terrorisme » du titre de la loi, ainsi que d'inclure des réglementations spécifiques ; de clarifier les méthodes et les mesures de blanchiment d'argent, ainsi que les actes de blanchiment visant à financer le terrorisme ; de proposer l'ajout des services de prêt sur gage aux secteurs d'activité non financiers, car il s'agit d'un des lieux où les criminels blanchissent de l'argent (hypothèquent des actifs criminels pour obtenir de l'argent) ; d'établir une réglementation sur le type de transactions portant sur des actifs importants et de déterminer si elles doivent être réglementées par la loi ou en vertu de celle-ci ; de définir le rôle des agences de renseignement et des agences de gestion financière et bancaire de l'État dans la communication d'informations aux autorités compétentes afin de vérifier et d'enquêter sur les actes de blanchiment d'argent ; de définir plus clairement les personnes politiquement influentes et le blanchiment d'argent…
En ce qui concerne le modèle d'agence de lutte contre le blanchiment d'argent, il existe deux opinions : l'agence de gestion de l'État pour la lutte contre le blanchiment d'argent devrait être située à la Banque d'État ou au ministère de la Sécurité publique ; d'une part, les agences de gestion de l'État telles que la Commission des valeurs mobilières et les banques ont la responsabilité principale de la prévention, tandis que les agences d'application de la loi ont une position importante dans la lutte contre le blanchiment d'argent, elles doivent donc être institutionnalisées de manière appropriée et compatible avec les dispositions du droit international...
En conclusion de la séance de travail, au nom de la délégation de l'Assemblée nationale provinciale, le camarade Pham Van Tan a reçu des commentaires et des contributions pour réviser, synthétiser et préparer la soumission à la prochaine session de l'Assemblée nationale.
Thanh Duy-Nguyen Hai
