Utiliser des astuces trompeuses pour s'approprier des milliards de dongs lors de parties de poker à huit

Le tribunal populaire provincial de Nghe An vient d'ouvrir le procès de l'accusée Dao Thi Duyen (née en 1987), résidant dans le quartier de Hung Phuc, ville de Vinh, pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens».

Le dossier montre que Dao Thi Duyen a participé au « service » de fin 2020 à début juin 2021, dirigé par Vo Thi Thu Hien, résidant à Vinh City.

Selon les règles de Hien, lors de la compétition, les membres de la section doivent concourir, et celui qui obtient le meilleur score recevra une récompense. Avant de concourir, les joueurs doivent s'acquitter des frais de participation en transférant de l'argent sur le compte bancaire de Hien via l'application bancaire en ligne.

Durant la période de juillet 2021 à septembre 2021, sachant que Mme Hien avait ouvert de nombreux clubs de jeu, avec de nombreux participants, et que le montant d'argent transféré en une journée était si important qu'il était difficile à contrôler, Duyen a eu l'idée d'utiliser de fausses images de virement bancaire (également appelées fausses factures) sur l'application Internet Banking pour s'approprier l'argent du jeu.

Duyen a eu recours à l'astuce suivante : installer l'application de transfert d'argent de la banque sur son téléphone. Elle a ensuite utilisé son compte pour transférer le montant exact vers un autre compte bancaire. L'objectif était que la banque lui envoie un SMS l'informant que l'argent avait été débité de son compte, ce qui correspondait au montant du compte précédent.

Duyen a ensuite pris une capture d'écran de l'écran du téléphone avec une notification indiquant que l'argent avait été transféré et a rempli les informations du compte de Mme Hien, mais n'a pas réellement effectué le transfert.

Après avoir créé une fausse image grâce au stratagème décrit ci-dessus, Duyen l'a envoyée au groupe de la paroisse pour inciter Mme Hien à payer la cotisation. Lui faisant confiance et recevant de nombreux messages chaque jour, Mme Hien ne s'est douté de rien et a pensé que Duyen avait payé la cotisation.

Accusé Dao Thi Duyen. Photo de : Tran Vu

Le 24 septembre 2021, Mme Hien a reçu sept photos du virement bancaire de Duyen pour régler les frais de garde. Voyant que Duyen avait envoyé l'argent plus tôt, Mme Hien a vérifié si l'argent avait été crédité sur son compte, mais n'a rien vu. Hien a appelé pour s'enquérir, mais Duyen a affirmé qu'il s'agissait d'une erreur bancaire.

Soupçonnant un problème, Mme Hien a vérifié toutes les photos que Duyen avait versées au patient et s'est également rendue à la banque pour imprimer le relevé de compte afin de comparer. Elle a finalement découvert que les photos précédemment transférées par Duyen ne correspondaient pas au relevé. Interrogée, Duyen a admis que les photos étaient fausses et a promis de rembourser l'argent.

Au cours de l'enquête, les autorités ont déterminé que, par des moyens frauduleux, du 2 juin au 24 septembre 2021, Dao Thi Duyen a utilisé de fausses factures pour payer 46 quartiers, détournant 3,6 milliards de VND de Mme Hien.

Lors du procès, l'accusé a avoué ses actes. Il a déclaré que, constatant que Mme Hien possédait de nombreuses entreprises et que le nombre de transferts d'argent quotidiens était trop important, il avait eu l'idée d'émettre de faux billets pour frauder et s'approprier des biens.

Avant le début du procès, l'accusé a incité la famille de la victime à verser volontairement une indemnisation de plus de 2,1 milliards de VND.

Le jury a estimé que le comportement du prévenu était dangereux pour la société. Ce dernier avait un passé personnel difficile et avait été sanctionné administrativement à plusieurs reprises pour ses activités de jeu, mais refusait de changer.

Considérant l'affaire dans son ensemble, le tribunal populaire a condamné la défenderesse Dao Thi Duyen à 12 ans et 6 mois de prison ; le tribunal a ordonné à la défenderesse d'indemniser le montant restant de plus de 1,4 milliard de VND à la victime.