Utiliser des astuces trompeuses pour s'approprier des milliards de dollars en jouant aux cartes

Le tribunal populaire provincial de Nghe An vient d'ouvrir le procès de l'accusée Dao Thi Duyen (née en 1987), résidant dans le quartier de Hung Phuc, ville de Vinh, pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Le dossier montre que Dao Thi Duyen a participé au « service » de fin 2020 à début juin 2021, dirigé par Vo Thi Thu Hien, résidant à Vinh City.

Selon les règles de Hien, lors de la compétition, les membres de la circonscription doivent concourir. L'enchère la plus élevée remporte une récompense. Avant de concourir, le joueur doit s'acquitter des frais de participation en transférant de l'argent sur le compte bancaire de Hien via l'application bancaire en ligne.

Durant la période de juillet 2021 à septembre 2021, sachant que Mme Hien avait ouvert de nombreux clubs de jeu, comptait de nombreux participants et que le montant d'argent transféré en une journée était difficile à contrôler, Duyen a eu l'idée d'utiliser de fausses images de virement bancaire (également appelées fausses factures) sur l'application Internet Banking pour s'approprier l'argent du club de jeu.

Duyen a eu recours à l'astuce suivante : installer l'application de transfert d'argent de la banque sur son téléphone. Elle a ensuite utilisé son compte pour transférer le montant exact déposé sur un autre compte bancaire. L'objectif était que la banque lui envoie un SMS l'informant que le montant correspondant au dépôt avait été débité de son compte.

Duyen a ensuite pris une capture d'écran de l'écran du téléphone avec un message indiquant que l'argent avait été transféré et a rempli les informations du compte de Mme Hien, mais n'a pas réellement effectué le transfert.

Après avoir créé une fausse image grâce au stratagème décrit ci-dessus, Duyen l'a envoyée au groupe de la paroisse pour inciter Mme Hien à payer les frais de garde. Lui faisant confiance et recevant de nombreux messages chaque jour, Mme Hien ne s'est douté de rien et a pensé que Duyen avait payé les frais de garde.

Accusé Dao Thi Duyen. Photo de : Tran Vu

Le 24 septembre 2021, Mme Hien a reçu sept images de virements bancaires de Duyen pour régler les frais de garde. Voyant que Duyen avait envoyé l'argent plus tôt, Mme Hien a vérifié si l'argent avait été crédité sur son compte, mais n'a rien vu. Hien a appelé pour s'enquérir, mais Duyen a affirmé qu'il s'agissait d'une erreur bancaire.

Soupçonnant un problème, Mme Hien a vérifié toutes les images que Duyen avait versées au patient et s'est également rendue à la banque pour imprimer le relevé de compte afin de comparer. Elle a alors découvert que les images des précédents virements de Duyen ne correspondaient pas à celles du relevé bancaire. Interrogée, Duyen a admis que les images étaient fausses et a promis de rembourser l'argent.

Au cours de l'enquête, les autorités ont déterminé que, par des moyens frauduleux, du 2 juin au 24 septembre 2021, Dao Thi Duyen a utilisé de fausses factures pour payer 46 quartiers, s'appropriant 3,6 milliards de VND de Mme Hien.

Lors du procès, l'accusé a avoué ses actes. Il a déclaré que, constatant que Mme Hien était propriétaire de nombreux bureaux de transfert d'argent, le nombre de messages de transfert quotidiens était trop important pour être contrôlé, il avait alors eu l'idée de fabriquer de faux billets pour frauder et s'approprier des biens.

Avant le début du procès, le défendeur a incité la famille de la victime à verser volontairement une indemnisation de plus de 2,1 milliards de VND.

Le panel de juges a déterminé que le comportement du défendeur était dangereux pour la société, que le défendeur avait un mauvais passé personnel, qu'il avait été puni administrativement à plusieurs reprises pour jeu mais qu'il refusait de changer.

Considérant l'affaire dans son ensemble, le panel a condamné la défenderesse Dao Thi Duyen à 12 ans et 6 mois de prison ; le tribunal a ordonné à la défenderesse d'indemniser le montant restant de plus de 1,4 milliard de VND à la victime.