Utilisation de tactiques frauduleuses pour détourner des milliards de dongs lors de jeux de cartes.

Le tribunal populaire provincial de Nghe An a récemment tenu un procès pour l'accusée Dao Thi Duyen (née en 1987), résidant dans le quartier de Hung Phuc, ville de Vinh, pour « appropriation frauduleuse de biens ».

Selon le dossier, Dao Thi Duyen a participé à une « association d'épargne et de crédit tournante » de fin 2020 au début juin 2021, dirigée par Vo Thi Thu Hien, résidant dans la ville de Vinh.

Selon les règles de Hien, lors des compétitions de guilde, les membres doivent surenchérir et celui qui propose le prix le plus élevé remportera la somme. Avant la compétition, les joueurs doivent s'acquitter des frais de guilde en effectuant un virement bancaire sur le compte de Hien via internet.

Entre juillet 2021 et septembre 2021, sachant que Mme Hien gérait de nombreux jeux de hasard en ligne avec de nombreux participants et une grande quantité d'argent transférée quotidiennement qu'il était difficile de contrôler, Duyen a conçu l'idée d'utiliser de fausses images de virement bancaire (ou de faux billets) sur des applications de banque en ligne pour détourner de l'argent de ces jeux de hasard.

Duyen a utilisé une astuce : elle a installé l’application de transfert d’argent de sa banque sur son téléphone. Ensuite, elle a transféré depuis son compte le montant exact destiné à la fête du village vers un autre de ses comptes bancaires. Le but était que la banque lui envoie un SMS l’informant du débit, correspondant au montant de la fête.

Par la suite, Duyen a pris une capture d'écran de son téléphone montrant la notification de virement et a rempli les informations du compte de Hien, mais en réalité, elle n'a pas effectué le virement.

Après avoir créé la fausse image grâce à la ruse décrite ci-dessus, Duyen l'a envoyée au groupe de discussion du quartier pour faire croire à Mme Hien qu'elle avait réglé la taxe de quartier. Faisant confiance à Duyen et ayant reçu de nombreux messages tout au long de la journée, Mme Hien n'a eu aucun soupçon et a cru que Duyen avait payé.

Accusé Dao Thi Duyen. Photo de : Tran Vu

Le 24 septembre 2021, Mme Hien a reçu sept captures d'écran de virements de la part de Duyen. Constatant que Duyen avait effectué le virement en avance, Mme Hien a vérifié si l'argent était arrivé sur son compte, mais ce n'était pas le cas. Mme Hien a alors appelé Duyen pour se renseigner, et cette dernière a expliqué qu'il s'agissait d'une erreur bancaire.

Soupçonnant une arnaque, Mme Hien a vérifié toutes les images que Duyen avait soumises au bureau de quartier et s'est également rendue à la banque pour imprimer son relevé de compte et le comparer. Elle a constaté que les images envoyées par Duyen ne correspondaient pas au relevé bancaire. Interrogée, Duyen a avoué que les images étaient fausses et a promis de rembourser la somme.

Au cours de l'enquête, les autorités ont déterminé que, du 2 juin au 24 septembre 2021, Dao Thi Duyen a utilisé des méthodes frauduleuses pour déposer de l'argent sur 46 comptes de loterie, escroquant ainsi Mme Hien de 3,6 milliards de VND.

Lors du procès, l'accusé a avoué les faits avec sincérité. Il a déclaré que, voyant que Mme Hien gérait de nombreux tripots et recevait quotidiennement un grand nombre de demandes de virement qu'il ne pouvait absolument pas gérer, il avait eu l'idée de falsifier des billets pour la frauder et détourner ses biens.

Avant le procès, la famille du prévenu a volontairement indemnisé la victime à hauteur de plus de 2,1 milliards de VND.

Le collège de juges a déterminé que les agissements du prévenu étaient dangereux pour la société, que ce dernier avait une mauvaise réputation et qu'il avait été condamné à plusieurs reprises à des amendes pour jeu abusif sans pour autant se réformer.

Au vu de tous les aspects de l'affaire, le collège de juges a condamné l'accusée Dao Thi Duyen à 12 ans et 6 mois de prison ; le tribunal a également ordonné à l'accusée de dédommager la victime pour le montant restant de plus de 1,4 milliard de VND.