Le FBI recherche un homme d'affaires singapourien pour blanchiment d'argent en faveur de la Corée du Nord

Un jury américain a accusé le 25 octobre Tan Wee Beng, 41 ans, autrefois connu comme le plus grand entrepreneur de Singapour, d'avoir blanchi des millions de dollars pour la Corée du Nord.AFPrapport

Selon les procureurs, Tan a conspiré avec d'autres partenaires anonymes pour transférer de l'argent vers des banques nord-coréennes via le système bancaire mondial de 2011 à 2018, violant ainsi les sanctions internationales imposées à Pyongyang.

Les informations en ligne décrivent Tan comme un jeune réalisateur primé que l'on voit souvent conduire des supercars de luxe.

Le Trésor américain a également sanctionné Tan et deux sociétés qu'il dirige, Wee Tiong Pte et WT Marine Pte. Ces deux sociétés sont accusées de commercer avec la Corée du Nord.

Tan « a effectué des transactions illégales d'une valeur de plusieurs millions de dollars pour soutenir des entités nord-coréennes, en violation grave des sanctions économiques américaines contre la Corée du Nord et des entités en Corée du Nord », a déclaré le directeur adjoint du FBI, William Sweeney.

Selon l'acte d'accusation, outre les transferts d'argent vers des banques nord-coréennes, l'une des sociétés de Tan aurait également géré des contrats de fret d'une valeur de plusieurs millions de dollars pour Pyongyang. Des navires appartenant à la compagnie maritime de Tan, WT Marine, auraient également été impliqués dans des violations des sanctions contre la Corée du Nord. Le FBI a placé Tan sur sa liste des personnes les plus recherchées, et on ignore où il se trouve actuellement.

Selon un article paru en 2015 dans le Straits Times de Singapour, Tan est un entrepreneur prometteur, héritier d'une société commerciale dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à plusieurs centaines de millions de dollars. Ernst and Young l'a nommé « Entrepreneur de l'année » en 2011.