Peine réduite pour un suspect se faisant passer pour un policier et un employé des télécommunications pour avoir fraudé 3,3 milliards de VND

Le matin du 25 avril, au Tribunal populaire de la province de Nghe An, la Haute Cour populaire de Hanoï a ouvert le procès en appel des accusés Pham Dinh Luan (né en 1993) et Nguyen Huu Thu (né en 1991), tous deux résidant dans la commune de Huong My, district de Luong Tai (Bac Ninh), pour « appropriation frauduleuse de biens ». Le procès a été ouvert suite à l'appel en réduction de peine des deux accusés.

Selon l'acte d'accusation, début août 2018, Luan a reçu un appel téléphonique de Nguyen Van Phi (28 ans), cousin de son épouse, résidant dans le district de Luc Nam, à Bac Giang. Phi a demandé à Luan de trouver quelqu'un pour ouvrir des comptes bancaires et des cartes de retrait, promettant de payer 3 millions de VND pour chaque carte.

Pham Dinh Luan et Nguyen Huu Thu au procès. Photo de : Khanh An

Après cela, Pham Dinh Luan a retrouvé Nguyen Huu Thu et Nguyen Dinh Phi (né en 1999) et leur a demandé d'ouvrir quinze comptes bancaires et quinze cartes de retrait. Luan a ensuite demandé à quelqu'un de les envoyer à Taïwan pour Nguyen Van Phi. Luan a également discuté avec Thu et Phi de la possibilité de fabriquer de fausses cartes d'identité et de continuer à créer des cartes bancaires pour les revendre à Nguyen Van Phi afin d'échapper à la détection des autorités.

Depuis Taïwan, Nguyen Van Phi a appelé Luan, Dinh Phi et Thu pour convenir qu'une fois l'argent des victimes transféré sur leurs comptes, il le retirerait. Nguyen Van Phi a promis de verser à Luan, Thu et Pham Dinh Phi 20 % du montant total détourné.

En peu de temps, les individus ont détourné l'argent de victimes dans différentes provinces à cinq reprises. Le montant total des gains illicites s'élève à environ 3,3 milliards de dongs. La victime la moins escroquée est Mme Hoang Thi Phong L. (Nghe An) avec 169 millions de dongs, et la victime la plus lourdement escroquée est Mme Bui Thi Hong T. (Khanh Hoa) avec plus de 2,4 milliards de dongs.

Alors que Luan, Thu et Phi étaient arrêtés, Nguyen Van Phi s'est enfui et est actuellement recherché. Lors du procès en première instance, fin novembre 2018, les accusés ont déclaré que Nguyen Van Phi avait commis toutes les opérations consistant à appeler et à tromper les victimes pour qu'elles déposent de l'argent sur les cartes. Ce groupe de jeunes hommes n'avait suivi que les instructions de Phi : retirer de l'argent des cartes de retrait et le lui envoyer pour percevoir un pourcentage. Le tribunal de première instance a condamné Pham Dinh Luan à 15 ans de prison, Nguyen Huu Thu à 14 ans de prison et Pham Dinh Phi à 8 ans de prison, obligeant les accusés à indemniser conjointement les victimes pour les sommes qu'ils avaient escroquées et détournées.

Par la suite, Pham Dinh Luan et Nguyen Huu Thu ont interjeté appel afin d'obtenir une réduction de peine. Devant le tribunal, Luan a déclaré que sa famille comptait des martyrs et qu'elle avait partiellement indemnisé les victimes. Devant le tribunal, devant le jury, les proches de l'accusé Luan ont indemnisé les victimes à hauteur de 50 millions de dongs.

Le représentant du Parquet populaire a déclaré que les agissements des accusés avaient gravement porté atteinte aux droits d'autrui. Cependant, dans cette affaire, les deux accusés, Luan et Thu, étaient des complices, et non les commanditaires, et n'avaient pas directement trompé les victimes. Il y avait donc lieu de réduire leur peine.

Après avoir examiné l'affaire dans son intégralité, la Cour d'appel a décidé de réduire les peines des accusés. Elle a condamné Pham Dinh Luan et Nguyen Huu Thu à 12 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens ».