La fraude au commerce électronique à Nghe An est de plus en plus sophistiquée.

Détecter de nombreux sites Web « illégaux »

Le commerce en ligne gagne en popularité, mais ses inconvénients se manifestent par des évolutions complexes. Récemment, les autorités de Nghe An ont découvert et sanctionné de nombreux sites web vendant des produits en infraction.

En règle générale, le 2 avril 2024, l'équipe de gestion du marché n° 3 a rendu une décision imposant une sanction administrative de 30 millions de VND à la société par actions AC Food située dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh (Nghe An) pour violation de la notification du site Web de commerce électronique vendant des marchandises à l'agence de gestion.

Le 3 avril 2024, l'équipe de gestion du marché n° 5 a infligé une amende administrative de 20 millions de VND à la société HM Company Limited, détenue par Mme Nguyen Thi H. et située dans la commune de Lam Son, district de Do Luong. Au moment de l'inspection, HM Company Limited exploitait un site de commerce électronique avec panier d'achat en ligne, proposant des produits de shampoing et de cosmétiques.

Un autre cas concerne la violation de la société par actions AC Food, dont Mme PTTH est la directrice et la représentante. L'équipe d'inspection a découvert que le site web de l'entreprise est actuellement exploité et commercialise des produits alimentaires et céréaliers. Ce site propose un panier d'achat et un service de commande en ligne, sans respecter l'obligation de notification au ministère de l'Industrie et du Commerce des sites de commerce électronique, comme prescrit.

Parallèlement, l'équipe d'inspection a également constaté que le site de commerce électronique de la société AC Food Joint Stock Company n'avait pas rempli son obligation de notification au ministère de l'Industrie et du Commerce, comme prescrit. Mme H, directrice de la société, a reconnu l'infraction et s'est engagée à y remédier dans les meilleurs délais.

M. Bui Van Chung, capitaine de l'équipe de gestion du marché n° 3, a ajouté : « Par le passé, l'équipe a mené à bien des enquêtes de base, cerné la situation des établissements de production et commerciaux, ainsi que l'évolution du marché. Parallèlement, en coordination avec les forces de surveillance, elle a collecté des informations, localisé les lignes de production, les groupes et les entrepôts rassemblant des marchandises pour les proposer, les vendre en ligne et les diffuser en direct sur les réseaux sociaux Facebook, TikTok et YouTube. »

Au cours des six premiers mois de l'année, l'équipe a traité 10 infractions liées à des organisations et des individus faisant le commerce de produits contrefaits, de produits d'origine inconnue et de produits de contrebande via les réseaux sociaux Facebook, Zalo et Tiktok, avec une amende totale de plus de 240 millions de VND.

Des développements compliqués

Selon la Chambre de commerce du Vietnam, Nghe An est la province où le commerce en ligne connaît la 14e croissance la plus rapide parmi les 63 provinces et villes du pays. La province compte 534 sites de vente, 4 salles de marché et 2 applications mobiles d'organisations et de particuliers déclarés et enregistrés auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Cependant, la prévention et la lutte contre la fraude dans le commerce électronique posent des difficultés. Les contrevenants disposent de technologies de pointe, de techniques sophistiquées et changent fréquemment de méthodes pour commettre des infractions. Ils utilisent des réseaux sociaux comme Facebook et Zalo pour vendre des marchandises, et leurs emplacements sont souvent des immeubles d'habitation ou des domiciles privés pour effectuer des ventes, recevoir et clôturer des commandes, ce qui les rend difficiles à détecter et à contrôler.

Le transport des marchandises est assuré par une unité de transport tierce, et les paiements s'effectuent par des moyens de paiement autres qu'en espèces, des portefeuilles électroniques ou des envois contre remboursement, ce qui complique l'accès, la détection et le traitement des infractions. Les sites de commerce électronique vendant des produits sous des noms de domaine internationaux tels que .com, .net, .org… manquent encore de clarté quant aux informations sur le propriétaire, et sont rapidement créés et fermés.

De plus, les contrevenants créent souvent plusieurs comptes sur des plateformes de commerce électronique ou des réseaux sociaux, vendant des produits en direct. Ils utilisent plusieurs groupes sur les réseaux sociaux pour surveiller ou commenter des produits qui ne sont pas authentiques, allant même jusqu'à fermer de fausses commandes pour tromper les consommateurs.

Le système de gestion des activités de commerce électronique et des transactions sur les plateformes numériques n'est pas encore synchronisé. La mise en œuvre de l'identification, de l'authentification et de la synchronisation électroniques des données démographiques avec les données fiscales, bancaires et de télécommunications est encore lente, ce qui complique l'identification et l'authentification des personnes et des organisations exerçant des activités de commerce électronique et des transactions sur les plateformes numériques.

En étudiant la réalité du cyberespace, on constate que sur les sites web, les internautes font souvent de la publicité, présentent des produits, fournissent de fausses informations, proposent des produits d'origine inconnue ou sans facture. Les articles les plus populaires sont les vêtements, les chaussures, les cosmétiques, les téléphones, les montres, les plantes ornementales, les aliments fonctionnels, etc.

De nombreux articles sont diffusés en direct sur Facebook à bas prix. Ces points de vente ne mentionnent souvent pas l'adresse de l'entreprise ; les clients passent commande directement ou par messagerie privée. Certains acteurs utilisent également les plateformes de commerce électronique et les réseaux sociaux pour promouvoir ouvertement des services de faux documents, inciter les gens à investir dans des placements financiers, notamment en devises, en leur promettant des taux d'intérêt élevés et des profits importants.

Renforcer la gestion

M. Nguyen Hong Phong, directeur adjoint du département de gestion du marché de Nghe An, a déclaré : Pour prévenir et mettre fin aux violations du commerce électronique, le département de gestion du marché de Nghe An a mis en œuvre de nombreuses solutions telles que l'envoi de chefs d'équipes, de départements, de contrôleurs et de spécialistes du département de gestion du marché pour participer à des cours de formation professionnelle sur la distinction des produits authentiques et contrefaits... ; l'affectation de contrôleurs qualifiés en technologie de l'information pour effectuer la tâche de recherche, de surveillance, d'évaluation et de liste des organisations et des individus opérant dans le commerce électronique dans la région.

Parallèlement à cela, suivez les interactions, le nombre de produits mis en vente, les produits les plus vendus, les magasins préférés, le taux de livraison, les commentaires des clients, l'échelle d'estimation et les revenus pour élaborer des plans de test appropriés.

Le Département des impôts collabore également avec les services compétents tels que la police, les douanes, le Service des impôts et les gardes-frontières afin de renforcer l'inspection, la détection et le traitement des infractions liées au commerce électronique pour les entreprises, les ménages et les particuliers qui ne déclarent pas et ne paient pas leurs impôts conformément à la réglementation. Il s'agit notamment de renforcer l'inspection et le contrôle des ventes en direct.

Renforcer la propagande, la diffusion et l’orientation des entreprises et des établissements de production et de commerce afin de les sensibiliser au respect de la loi et à la protection des consommateurs dans le cyberespace ; notamment en renforçant les avertissements et les orientations destinés aux consommateurs par le biais du commerce électronique.

Selon les experts, pour prévenir la fraude commerciale dans le secteur du e-commerce, les autorités doivent renforcer les procédures d'octroi de licences pour les plateformes et les stands en ligne. Il convient ensuite de contrôler la qualité des produits afin de protéger les droits des consommateurs et des entreprises, et de créer un environnement e-commerce sain.

Côté consommateur, lors de vos échanges de biens en ligne, privilégiez les entreprises et les salles de marché réputées. Les achats doivent être accompagnés de documents et de factures.

Cependant, on prévoit que les infractions dans le commerce électronique connaîtront à l'avenir de nouvelles méthodes et astuces plus sophistiquées et complexes. Si l'on s'en tient aux seules sanctions administratives, le faible niveau actuel des sanctions ne suffira pas à dissuader et à prévenir les infractions.