La fraude au commerce électronique à Nghe An est de plus en plus sophistiquée

Détecter de nombreux sites Web « underground »

Le commerce en ligne gagne en popularité, mais ses inconvénients sont nombreux et complexes. Récemment, les autorités de Nghe An ont découvert et sanctionné de nombreux sites web vendant des produits en infraction.

En règle générale, le 2 avril 2024, l'équipe de gestion du marché n° 3 a rendu une décision imposant une sanction administrative de 30 millions de VND à la société par actions AC Food située dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh (Nghe An) pour violation de la notification du site Web de commerce électronique vendant des marchandises à l'agence de gestion.

Le 3 avril 2024, l'équipe de gestion du marché n° 5 a infligé une amende administrative de 20 millions de VND à la société HM Company Limited, détenue par Mme Nguyen Thi H. et située dans la commune de Lam Son, district de Do Luong. Au moment de l'inspection, HM Company Limited exploitait un site de commerce électronique avec panier d'achat en ligne, proposant des shampoings et des produits cosmétiques.

Un autre cas concerne la violation de la société par actions AC Food, dont Mme PTTH est la directrice et la représentante. L'équipe d'inspection a découvert que le site web de l'entreprise est actuellement exploité et commercialise des produits alimentaires et céréaliers. Ce site web propose un panier d'achat et un service de commande en ligne, sans respecter l'obligation de notification des sites de commerce électronique au ministère de l'Industrie et du Commerce, comme le prévoit la réglementation.

Parallèlement, l'équipe d'inspection a également constaté que le site de commerce électronique de la société AC Food Joint Stock Company n'avait pas rempli son obligation de notification au ministère de l'Industrie et du Commerce, comme prescrit. Mme H, directrice de la société, a reconnu la violation et s'est engagée à y remédier dans les meilleurs délais.

M. Bui Van Chung, capitaine de l'équipe de gestion du marché n° 3, a ajouté : « Par le passé, l'équipe a mené à bien des enquêtes de base, cerné la situation des établissements de production et commerciaux, ainsi que l'évolution du marché. Parallèlement, en coordination avec les forces de surveillance, elle a collecté des informations, localisé les lignes, les groupes et les entrepôts qui rassemblaient des marchandises pour les proposer, les vendre en ligne et les diffuser en direct sur les réseaux sociaux Facebook, TikTok et YouTube. »

Au cours des 6 premiers mois de l'année, l'équipe a traité 10 infractions liées à des organisations et des individus faisant le commerce de produits contrefaits, de produits d'origine inconnue et de produits de contrebande via les réseaux sociaux Facebook, Zalo et Tiktok, avec une amende totale de plus de 240 millions de VND.

Des développements complexes

Selon la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam, Nghe An est la province qui enregistre le 14e taux de croissance du commerce électronique le plus rapide parmi les 63 provinces et villes du pays. La province compte 534 sites web de vente, 4 salles de marché et 2 applications mobiles d'organisations et de particuliers ayant notifié et enregistré auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Cependant, la prévention et la lutte contre la fraude dans le commerce électronique posent des difficultés. Les contrevenants disposent de technologies de pointe, de techniques sophistiquées et changent souvent de méthodes pour commettre des infractions. Ils utilisent les réseaux sociaux tels que Facebook et Zalo pour vendre des marchandises, et leurs locaux sont souvent des immeubles d'habitation ou des domiciles privés pour effectuer des ventes, recevoir et clôturer des commandes, ce qui les rend difficiles à détecter et à contrôler.

Le transport des marchandises est assuré par une unité de transport tierce, et les paiements s'effectuent par des moyens de paiement autres qu'en espèces, des portefeuilles électroniques ou des envois contre remboursement, ce qui complique l'accès, la détection et le traitement des infractions. Les sites de commerce électronique vendant des produits sous des noms de domaine internationaux tels que .com, .net, .org… ne disposent toujours pas des informations exactes sur le propriétaire, et sont créés et fermés rapidement.

De plus, les contrevenants créent souvent plusieurs comptes sur des plateformes de commerce électronique ou des réseaux sociaux, vendent des produits via le livestream, utilisent plusieurs groupes sur les réseaux sociaux pour surveiller ou commenter des produits qui ne sont pas fidèles à leur nature, et même clôturent de fausses commandes pour tromper les consommateurs.

Le système de gestion des activités de commerce électronique et des transactions sur les plateformes numériques n'est pas encore synchronisé. La mise en œuvre de l'identification électronique, de l'authentification et de la synchronisation des données démographiques avec les données fiscales, bancaires et de télécommunications est encore lente, ce qui rend difficile l'identification et l'authentification des personnes et des organisations exerçant des activités de commerce électronique et des transactions sur les plateformes numériques.

En étudiant la réalité du cyberespace, on constate que, sur les sites web, les internautes font souvent de la publicité, présentent des produits, fournissent de fausses informations, proposent des produits d'origine inconnue ou sans facture. Les articles les plus populaires sont les vêtements, les chaussures, les cosmétiques, les téléphones, les montres, les plantes ornementales, les aliments fonctionnels, etc.

De nombreux articles sont diffusés en direct sur Facebook à bas prix. Ces points de vente ne mentionnent souvent pas l'adresse de l'entreprise ; les clients passent commande directement ou par messagerie privée. Certains acteurs utilisent également les plateformes de commerce électronique et les réseaux sociaux pour promouvoir publiquement des services de faux documents, inciter les gens à investir dans des placements financiers, des opérations de change en leur promettant des taux d'intérêt élevés et des profits importants.

Renforcer la gestion

M. Nguyen Hong Phong, directeur adjoint du département de gestion du marché de Nghe An, a déclaré : « Pour prévenir et mettre fin aux violations du commerce électronique, le département de gestion du marché de Nghe An a mis en œuvre de nombreuses solutions telles que l'envoi de chefs d'équipes, de départements, de contrôleurs et de spécialistes du département de gestion du marché pour participer à des cours de formation professionnelle sur la distinction des produits authentiques et contrefaits... ; l'affectation de contrôleurs qualifiés en technologies de l'information pour effectuer la tâche de recherche, de surveillance, d'évaluation et de liste des organisations et des individus opérant dans le commerce électronique dans la région. »

Parallèlement à cela, suivez les interactions, le nombre de produits mis en vente, les produits les plus vendus, les magasins préférés, le taux de livraison, les commentaires des clients, l'échelle d'estimation et les revenus pour élaborer des plans de test appropriés.

Le Département des impôts collabore également avec les secteurs concernés tels que la police, les douanes, le Département des impôts et les gardes-frontières, afin de renforcer l'inspection, la détection et le traitement des infractions liées au commerce électronique pour les entreprises, les ménages et les particuliers qui ne déclarent pas et ne paient pas leurs impôts conformément à la réglementation. Il renforce notamment l'inspection et le contrôle des ventes en direct.

Promouvoir la propagande, la diffusion et l’orientation des entreprises, des établissements de production et des entreprises commerciales afin de les sensibiliser au respect de la loi et à la protection des consommateurs dans le cyberespace ; notamment en renforçant les avertissements et les conseils aux consommateurs par le biais du commerce électronique.

Selon les experts, pour prévenir la fraude commerciale dans le commerce électronique, les autorités doivent renforcer les procédures d'octroi de licences pour les plateformes et les boutiques en ligne. Il convient ensuite de contrôler la qualité des produits afin de protéger les droits des consommateurs et des entreprises, et de créer un environnement de commerce électronique sain.

Côté consommateur, lors de la vente de biens en ligne, il est conseillé de choisir des entreprises et des salles de marché réputées. Les achats doivent être accompagnés de documents et de factures.

Toutefois, selon les prévisions, les infractions dans le commerce électronique connaîtront à l'avenir de nouvelles méthodes et astuces, plus sophistiquées et plus complexes. Si l'on se limite aux sanctions administratives, le faible niveau actuel des sanctions ne suffira pas à dissuader et à prévenir les infractions.