La fraude en ligne à Nghệ An devient de plus en plus sophistiquée.

De nombreux sites web illégaux ont été découverts.

Le commerce en ligne connaît une popularité croissante ; toutefois, son revers révèle de nombreux problèmes complexes. Récemment, les autorités de la province de Nghệ An ont découvert et sanctionné de nombreux sites web vendant des marchandises en infraction avec la réglementation.

Par exemple, le 2 avril 2024, l'équipe de gestion du marché n° 3 a pris la décision d'imposer une amende administrative de 30 millions de VND à la société AC Food Joint Stock Company, située dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh (province de Nghe An), pour avoir omis d'informer l'agence de gestion de son site web de commerce électronique.

Par la suite, le 3 avril 2024, l'équipe de gestion du marché n° 5 a infligé une amende administrative de 20 millions de VND à la société HM Co., Ltd., appartenant à Mme Nguyen Thi H., domiciliée dans la commune de Lam Son, district de Do Luong. Au moment du contrôle, HM Co., Ltd. exploitait un site de commerce électronique doté d'un panier d'achat en ligne, proposant et faisant la promotion de shampoings et de produits cosmétiques.

Un autre cas concerne une infraction commise par la société AC Food Joint Stock Company, dont la directrice et représentante est Mme PTTH. L'équipe d'inspection a constaté que le site web de l'entreprise est actuellement opérationnel et qu'elle exerce des activités commerciales dans le secteur agroalimentaire. Le site web dispose d'un panier d'achat et d'un système de commande en ligne, mais l'entreprise a omis d'en informer le ministère de l'Industrie et du Commerce, comme l'exige la réglementation.

Parallèlement, l'équipe d'inspection a également constaté que le site de commerce électronique de la société par actions AC Food n'avait pas respecté son obligation de notification au ministère de l'Industrie et du Commerce, comme l'exige la réglementation. Mme H, directrice de la société, a reconnu l'infraction et s'est engagée à y remédier dans les plus brefs délais.

M. Bui Van Chung, chef d'équipe de l'équipe de gestion de marché n° 3, a ajouté : « Ces derniers temps, l'équipe a mené à bien des enquêtes préliminaires, ce qui lui a permis de bien comprendre la situation des établissements de production et commerciaux ainsi que l'évolution du marché. Parallèlement, nous avons collaboré avec d'autres acteurs pour surveiller, recueillir des informations et identifier les réseaux, les groupes et les entrepôts stockant des marchandises destinées à la vente en ligne et à la diffusion en direct via les réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok et YouTube… »

Au cours des six premiers mois de l'année, l'équipe a traité 10 infractions impliquant des organisations et des individus faisant le commerce de marchandises contrefaites, de marchandises d'origine inconnue et de marchandises de contrebande via des plateformes de médias sociaux comme Facebook, Zalo et TikTok, collectant des amendes totales dépassant 240 millions de VND.

La situation est complexe.

D'après la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam, la province de Nghệ An se classe 14e sur 63 provinces et villes du pays en termes de rapidité de développement du commerce électronique. Elle compte 534 sites de vente en ligne, 4 plateformes de commerce électronique et 2 applications mobiles exploitées par des organisations et des particuliers dûment enregistrés auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Cependant, lutter contre la fraude dans le commerce électronique se heurte à des difficultés. Les fraudeurs disposent de technologies de pointe, emploient des méthodes sophistiquées et adaptent constamment leurs tactiques pour mener à bien leurs activités illégales. Ils utilisent des plateformes de médias sociaux comme Facebook et Zalo pour vendre des marchandises, et leurs opérations se déroulent souvent dans des immeubles ou des domiciles privés, ce qui les rend difficiles à détecter et à enquêter.

Les marchandises sont transportées par des transporteurs tiers et les paiements s'effectuent par des moyens dématérialisés tels que les portefeuilles électroniques ou le paiement à la livraison, ce qui complique le suivi, la détection et le traitement des infractions. Les sites de commerce électronique utilisant des noms de domaine internationaux comme .com, .net, .org… présentent souvent des informations de propriété floues et sont créés puis fermés très rapidement.

De plus, les contrevenants créent souvent plusieurs comptes sur les plateformes de commerce électronique ou les réseaux sociaux, vendant des produits en direct. Ils utilisent de nombreux groupes et communautés sur les médias sociaux pour surveiller ou commenter les produits de manière inexacte, et vont même jusqu'à passer de fausses commandes pour tromper les consommateurs.

Les systèmes et équipements de gestion des activités de commerce électronique et des entreprises sur les plateformes numériques ne sont pas encore synchronisés dans les différents secteurs. La mise en œuvre de l'identification et de l'authentification électroniques, ainsi que la synchronisation des données démographiques avec les données fiscales, bancaires et de télécommunications, sont lentes, ce qui engendre des difficultés d'identification et d'authentification des personnes et des organisations actives dans le commerce électronique et les entreprises sur les plateformes numériques.

Une enquête sur Internet révèle que, sur divers sites web, des particuliers font souvent la publicité, la promotion et diffusent des informations trompeuses sur des produits, proposant des articles d'origine inconnue ou sans facture. Vêtements, chaussures, cosmétiques, téléphones portables, montres, plantes et compléments alimentaires figurent parmi les articles les plus fréquemment vendus.

De nombreux articles sont vendus à bas prix via des diffusions en direct sur Facebook. Ces vendeurs n'indiquent souvent pas d'adresse commerciale ; les clients passent commande directement ou par messagerie privée. Certains individus utilisent également les plateformes de commerce électronique et les réseaux sociaux pour proposer ouvertement des services tels que la falsification de documents, ou pour attirer des personnes vers des investissements financiers et de change en leur promettant des taux d'intérêt élevés et des profits importants.

Renforcer la gestion

M. Nguyen Hong Phong, directeur adjoint du département de gestion du marché de Nghe An, a déclaré : Afin de prévenir et de dissuader les infractions liées au commerce électronique, le département de gestion du marché de Nghe An a mis en œuvre diverses solutions, telles que l'envoi de chefs d'équipe et de département, d'inspecteurs et de spécialistes à des formations professionnelles sur la distinction entre produits authentiques et contrefaits ; et l'affectation d'inspecteurs possédant des compétences informatiques pour rechercher, surveiller, évaluer et compiler des listes d'organisations et de personnes impliquées dans des activités de commerce électronique dans la région.

De plus, en surveillant les interactions, le nombre de produits mis en vente, les produits les plus vendus, les boutiques préférées, les taux de livraison et les commentaires des clients, nous pouvons estimer l'échelle et les revenus afin d'élaborer des plans d'inspection appropriés.

Le service des impôts collabore également avec les organismes compétents, tels que la police, les douanes et les gardes-frontières, afin de renforcer les contrôles, la détection et le traitement des infractions liées aux activités de commerce électronique commises par les entreprises, les ménages et les particuliers qui ne déclarent pas et ne paient pas leurs impôts comme prévu. Il renforce notamment le contrôle et la surveillance des ventes en direct.

Renforcer la diffusion d'informations et de conseils aux entreprises et aux établissements de production et de commerce afin de les sensibiliser au respect de la loi et de protéger les consommateurs dans le cyberespace ; en particulier, renforcer les avertissements et les conseils aux consommateurs par le biais du commerce électronique.

D'après les experts, pour prévenir la fraude commerciale dans le secteur du commerce électronique, les autorités doivent renforcer le processus d'agrément des plateformes et boutiques en ligne. Cela permettra de contrôler la qualité des produits, de protéger les droits des consommateurs et des entreprises, et de créer un environnement commercial électronique sain.

Du point de vue du consommateur, lors de transactions sur les plateformes de commerce électronique, il est conseillé de choisir des entreprises et des plateformes réputées. Les achats doivent être accompagnés de documents et de factures.

Toutefois, on prévoit qu'à l'avenir, les infractions au commerce électronique feront appel à des méthodes et tactiques plus sophistiquées et complexes. L'imposition de simples sanctions administratives au niveau actuel ne suffira pas à dissuader et à prévenir de telles infractions.