En contribuant au capital pour acheter des actions, plus de 500 personnes ont été escroquées de 38 milliards de VND
Nguyen Thai Dien et Dao Nguyen Nghi ont appelé plus de 500 personnes à participer à l'achat d'actions, fraudant et s'appropriant ainsi plus de 38 milliards de VND.
Le 17 novembre, le département de police économique de la police de la ville de Da Nang a poursuivi et détenu temporairement Nguyen Thai Dien (né en 1984, résidant dans le district de Hai Chau) et Dao Nguyen Nghi (né en 1982, résidant dans le district de Lien Chieu) pour le crime de «Appropriation frauduleuse de biens".
Selon la police, Dien et Nghi ne sont ni actionnaires ni actionnaires de la société par actions « Central Warehouse Joint Stock Company ». Cependant, les deux suspects ont profité du statut juridique de cette entreprise pour solliciter des investisseurs et les inciter à apporter des fonds afin d'augmenter le capital social nécessaire à son introduction en bourse.
La police de la ville de Da Nang a poursuivi et détenu temporairement Nguyen Thai Dien. Photo : CACC
Les deux investisseurs ont promis que la valeur des actions détenues par les investisseurs augmenterait au fil du temps et pourrait être transférée, et que lorsque la société serait cotée en bourse, ils pourraient réaliser des bénéfices bien plus importants.
Dien et Nghi ont également créé le site Web « Fumart.vn » et l'application « Fumart » pour fournir de fausses informations et ont utilisé des astuces de réduction pour encourager les investisseurs à attirer d'autres personnes à acheter des actions pour leur transférer de l'argent.
L'argent reçu des investisseurs a été utilisé par Dien et Nghi pour payer des commissions aux investisseurs eux-mêmes ; une partie a été utilisée pour organiser des événements, promouvoir les communications et les activités commerciales à but non lucratif pour gagner la confiance des victimes et continuer à introduire et à contribuer de l'argent pour acheter des actions.
Sujet Dao Nguyen Nghi. Photo : CACC
La police a établi que Dien et Nghi avaient mobilisé plus de 500 personnes pour acheter des actions, s'appropriant ainsi plus de 38 milliards de dongs. De plus, Dien et Nghi se sont entendus pour utiliser les actions sans valeur de Nghi comme garantie et ont détourné 1 milliard de dongs d'une femme du district de Ngu Hanh Son.
Selon les premières informations de l'enquête, la société par actions « Entrepôt Central » a été créée avec un capital social de 8 milliards de VND. Le 6 novembre 2020, cette société a continué de modifier son enregistrement et a porté son capital social à 200 milliards de VND. Cependant, les actionnaires fondateurs n'ont pas apporté de capital réel et la société ne disposait d'aucun actif.
L'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie.
