Il a piraté le Facebook de quelqu'un d'autre et a volé près de 300 millions de VND

Dans ce cas précis, les méthodes de Tinh étaient très sophistiquées. Il a piraté les comptes Facebook des connaissances des victimes, puis a discuté avec elles pour leur faire croire qu'elles étaient amies, puis les a piégées en leur empruntant de l'argent et en détournant 300 millions de dongs.

L'affaire est née d'une plainte de Mme Pham Thi Mai (résidant à Bac Son, quartier de Quang Trung, ville de Hai Duong, province de Hai Duong) envoyée au département de police criminelle de la police provinciale de Hai Duong.

Selon les déclarations de Mme Mai, son compte Facebook est « Maipham ». Un jour, Mme Lan a utilisé son compte et une personne utilisant le compte Facebook « Thu Dinh » est venue discuter avec elle. Pensant qu'elle parlait à son ami, M. Dinh Xuan Thu, 61 ans, résidant actuellement en Allemagne, la victime a échangé joyeusement.

Par le biais d'un échange sur Facebook Messenger, l'utilisateur « Thu Dinh » a demandé à Mme Mai de lui prêter 330 millions de VND. Mme Mai a accepté. L'utilisateur « Thu Dinh » a fourni à Mme Mai deux comptes bancaires au nom de Nguyen Van Linh et un compte au nom de Bui Van Tai Thanh.

Sujet Nguyen Xuan Tinh.

Le 2 octobre, Mme Mai a appelé l'épouse de M. Thu via Facebook Messenger et a été informée par M. Thu que son compte Facebook « Thu Dinh » avait été piraté par quelqu'un d'autre avant le 1er octobre. À ce moment-là, Mme Mai a réalisé qu'elle avait été escroquée et, le 17 novembre, elle s'est rendue au poste de police pour signaler l'incident.

Après avoir reçu l'information, le département de police criminelle de la police provinciale de Hai Duong a organisé des forces pour enquêter.

Le colonel Cu Ngoc Nam, chef du département de police criminelle de la province de Hai Duong, a déclaré : « Dans cette affaire, la victime et le suspect se connaissaient sur Internet, ce qui a rendu les recherches difficiles. Cependant, grâce à des mesures professionnelles, le département de police criminelle de la province de Hai Duong a arrêté le coupable, Nguyen Xuan Tinh, un toxicomane sans emploi stable. »

Vers mai 2018, Tinh a recherché des moyens de prendre le contrôle de comptes Facebook sur Internet, puis s'est fait passer pour le propriétaire du compte pour inciter d'autres personnes à transférer de l'argent sur le compte, puis s'est approprié et blanchi de l'argent en achetant de la monnaie virtuelle.

Tinh s'est rendu sur Google.com pour chercher un logiciel publicitaire sur plus24h.com, un site de publicité pour Facebook. Il a ensuite loué un logiciel pour analyser la liste des utilisateurs Facebook vietnamiens vivant et installés à l'étranger, afin de pirater (prendre le contrôle) de leurs comptes Facebook.

Ensuite, Tinh a consulté la liste des comptes Facebook dont l'identifiant (nom d'utilisateur) était mail.yahoo, puis a accédé au site web yahoo.com pour trouver mail.yahoo, qui n'existait plus. Tinh a alors créé une boîte mail portant le même nom que l'identifiant Facebook.

Tinh a utilisé le nouveau compte mail.yahoo pour se connecter à l'adresse Facebook sur Facebook.com, puis s'est rendu dans la section « Mot de passe oublié » afin que le système Facebook puisse lui envoyer le mot de passe. Tinh a ensuite utilisé ce mot de passe pour se connecter au compte Facebook de l'utilisateur et s'est approprié les droits d'utilisation de ce compte.

Le sujet a ensuite accédé au logiciel Messenger de Facebook pour lire le contenu des messages échangés entre les propriétaires de comptes et leurs amis. À partir de ces messages, Tinh a identifié des personnes avec qui échanger des messages, a appris à les utiliser et a ensuite escroqué leurs comptes.

De cette façon, vers mai 2018, Tinh a repris les droits d'utilisation de Facebook de nombreuses personnes différentes, y compris le compte nommé « Le My Phung » de Mme Le My Phung, née en 1988 dans la province de Kien Giang, vivant actuellement en Corée.

Depuis le compte Facebook « Le My Phung », Tinh a envoyé un message au compte Facebook « Thu Hien » de Mme Pham Thi Thu Hien, 28 ans, du village de Trung Tru, Ninh Giang, Hoa Lu, Ninh Binh pour inciter Mme Hien à ouvrir un compte bancaire. Mme Hien a demandé à son mari, M. Bui Van Tai Thanh, 30 ans, à Trung Tru, Ninh Giang, Hoa Lu, Ninh Binh d'ouvrir un compte bancaire.

Tinh a ensuite envoyé le numéro de téléphone 0932523337 qu'il utilisait pour que Thanh s'inscrive à son service de banque en ligne. Après avoir ouvert un compte bancaire, Thanh a demandé à Hien d'envoyer à Tinh un SMS via Messenger contenant le numéro de compte et le mot de passe.

Après avoir vérifié et constaté que c'était correct, Tinh a ouvert un sous-compte à partir du compte de Thanh sous le nom de Bui Van Tai Thanh, le numéro de téléphone enregistré pour le service Internet Banking est le 0932523337.

Vers la fin du mois de juin, début du mois de juillet 2018, Tinh s'est rendu au domicile de Phan Thao Nguyen, 23 ans, résidant au 109 Ngo Quyen, Ward 3, ville de Quang Tri, province de Quang Tri pour rencontrer Phan Quoc Viet, 24 ans, résidant au 71 Le Hong Phong, Ward 3, ville de Quang Tri, province de Quang Tri.

Ici, Viet a discuté avec Tinh de la possibilité de blanchir l'argent frauduleux en transférant l'argent volé sur le compte bancaire géré par Tinh. Ensuite, Tinh a acheté de la monnaie virtuelle, l'a vendue et a transféré l'argent à Viet. Tinh a convenu avec Viet que, lors du transfert d'argent sur son compte, Viet lui verserait 10 % du montant transféré. Tinh a ensuite transmis à Viet les coordonnées du compte bancaire au nom de Bui Van Tai Thanh qu'il gérait.

Le 1er octobre, Mme Pham Thi Mai a envoyé un message via Messenger au compte Facebook « Thu Dinh » de M. Dinh Xuan Thu, ami de Mme Mai et résidant actuellement en Allemagne. L'utilisateur du compte Facebook « Thu Dinh » a demandé à Mme Mai de virer 130 000 000 VND sur le compte Nguyen Van Linh et 200 000 000 VND sur le compte Bui Van Tai Thanh (comptes gérés et utilisés par Tinh), promettant de restituer la totalité de la somme avant 15 h le 2 octobre.

Le 2 octobre 2018, vers 15 heures, Mme Mai n'a pas vu le virement effectué sur le compte de M. Thu comme convenu. Elle a appelé Mme Lien, l'épouse de M. Thu vivant actuellement en Allemagne, via le compte Facebook « Bich Lien », et a alors réalisé qu'elle avait été victime d'une arnaque.