Piratage de la carte SIM d'un téléphone pour accéder à un compte bancaire : un groupe criminel détourne des centaines de milliards

Le soir du 23 novembre, un dirigeantDépartement de cybersécuritéet la prévention et le contrôle des crimes de haute technologie (PA05), la police provinciale de Quang Binh a déclaré qu'un nouveau réseau de fraude criminelle venait d'être démantelé.

Les suspects Nguyen Phat Tai et Mach Thi Nga dans le réseau de fraude sont tous deux très jeunes.

Auparavant, Mme Hoang TLN, résidant dans la commune de Lien Thuy, district de Le Thuy, Quang Binh, a signalé à la police provinciale de Quang Binh que son compte bancaire et son numéro de téléphone utilisés pour s'inscrire au service Smart Banking avaient été piratés par quelqu'un d'autre, qui avait effectué des ordres de transfert de 60 millions de VND du compte vers un autre compte bancaire.

Immédiatement après avoir reçu les informations de la victime, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie (PA05) de la police provinciale de Quang Binh a pris des mesures d'urgence.

Après vérification, après s'être approprié l'argent de Mme N, l'escroc a transféré de l'argent via de nombreux comptes bancaires appartenant à différents faux titulaires, effectué des transactions pour payer des factures d'électricité et d'eau, puis transféré l'argent vers de nombreux autres comptes afin de dissimuler le flux financier avant de le transférer sur le compte final pour utilisation. Constatant qu'il s'agit d'une nouvelle méthode de fraude et d'appropriation de biens, nécessitant une lutte, une détection et une prévention ciblées, le directeur du département de police provincial de Quang Binh a demandé au département PA05 de se concentrer sur la mise en œuvre de mesures professionnelles pour identifier les criminels et de mettre en place un projet spécial de lutte. Début octobre 2022, le département PA05 a pris l'initiative de coordonner avec le département de police criminelle et plusieurs unités professionnelles de la police provinciale de Quang Binh la mise en œuvre d'un plan visant à résoudre l'affaire.

La police s'est divisée en plusieurs groupes et s'est rendue à Hô-Chi-Minh-Ville, Tiên Giang, Tay Ninh, Ben Tre et Thanh Hoa afin d'arrêter, de perquisitionner et de convoquer les personnes concernées pour enquête. Sur la base des preuves et des documents recueillis, le service d'enquête de la police provinciale de Quang Binh a décidé d'engager des poursuites contre Nguyen Phat Tai (né en 1999, résidant à My Tho, province de Tiên Giang) pour « utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour s'approprier des biens ».

En élargissant l'affaire, grâce aux documents et aux preuves recueillis, l'Agence de police d'enquête de la police de la province de Quang Binh a rendu une décision de poursuivre Mach Thi Nga (née en 1993, résidant dans la province de Thanh Hoa) pour l'acte d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour s'approprier des biens » et Mach Thi My (née en 1996, résidant à Thanh Hoa) pour l'acte d'« accès illégal aux réseaux informatiques, aux réseaux de télécommunications ou aux moyens électroniques d'autres personnes ».

Dans un premier temps, il a été déterminé que les sujets profitaient pleinement des failles des individus, des entreprises et des organisations dans la gestion et la protection des informations et du contenu numérique pour commettre des crimes.

D'août 2021 à aujourd'hui, ce groupe criminel a collecté plus de 17 millions de données personnelles d'autres personnes à travers le pays, classées par région, zone, titre, profession, etc., afin de les revendre à des fins lucratives. Ils ont notamment collecté illégalement des informations sur des milliers de clients disposant d'un historique de crédit bancaire, les utilisant pour commettre des fraudes et s'approprier des biens. Ils ont appelé des personnes pour les inviter à passer de la 4G à la 5G, puis ont pris le contrôle de la carte SIM du téléphone et restauré le mot de passe du compte bancaire en ligne associé à la carte SIM afin de s'approprier le compte bancaire. Le groupe de Nga et My s'est associé à Tai, un individu spécialisé dans le blanchiment d'argent via le paiement des factures d'électricité et d'eau à l'échelle nationale. On estime que le nombre de faux comptes bancaires utilisés pour recevoir de l'argent détourné et de comptes de blanchiment d'argent s'élève à environ 40, pour un volume total de transactions de plus de 100 milliards de dongs.

L'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie.