Le voyage pour détruire un « énorme » réseau de contrebande de voitures de luxe avec un patron de Nghe An

Naissance au printemps• June 24, 2019 08:29

Après près de quatre mois de « savourer le miel et se reposer sur des épines » dans de nombreuses régions, la police de la province de Ha Tinh a décidé de passer à l'action. Elle a capturé les principaux membres d'un vaste réseau de contrebande et saisi des dizaines de voitures de luxe.

La hotline « géante » fonctionne de manière sophistiquée

Tran Quang Dong, le meneur, a été arrêté.

Auparavant, en novembre 2018, la police provinciale de Ha Tinh avait reçu des informations sur un réseau qui fabriquait, achetait, vendait, utilisait de faux documents et faisait passer en contrebande des voitures du Laos vers le Vietnam à grande échelle via des sites de réseaux sociaux tels que Facebook, Zalo, Wechat...

Grâce à l’enquête et à la recherche, le modus operandi des sujets formant le réseau a des liens avec de nombreux sujets dans de nombreuses provinces et villes du pays.

L'acte de fabriquer de faux documents par ces sujets consiste à réaliser des actes de légalisation de voitures de contrebande, de voitures d'origine inconnue, en utilisant de faux papiers et documents pour hypothéquer, frauder...

« Compte tenu du comportement sophistiqué des individus et de la grande diversité de ces individus, entraînant des conséquences particulièrement graves, il est nécessaire de mettre en place rapidement un projet spécial pour les éradiquer. À l'issue d'une réunion, un projet spécial portant le code TV12.18, daté du 5 décembre 2018, a été mis en place pour enquête par le colonel Dang Hoai Son, directeur adjoint de la police provinciale et chef du service d'enquête policière, en sa qualité de responsable du projet spécial », a déclaré un responsable de la police provinciale de Ha Tinh.

Au cours de l'enquête et de la résolution de l'affaire, les enquêteurs ont rencontré de nombreuses difficultés pour identifier et clarifier les maillons de la chaîne, car les suspects utilisaient de faux contacts, numéros de téléphone et numéros de compte bancaire. La méthode de transaction était très sophistiquée, visant à effacer les traces et à dissimuler le crime.

De nombreuses fausses plaques d'immatriculation et de faux sceaux ont été utilisés par les individus impliqués dans le réseau.

En particulier, les sujets effectuent principalement des transactions sur le cyberespace, après avoir accepté d'acheter et de vendre, ils transfèrent de l'argent via de faux comptes, en passant par de nombreux intermédiaires.

Après près de 4 mois de « goûter au miel et de s'allonger sur des épines » avec persévérance, en appliquant de nombreuses mesures professionnelles, sous la direction du Département de la police provinciale et la coordination des unités professionnelles, le groupe de travail a initialement identifié 3 meneurs du réseau, notamment : Tran Quang Dong (né en 1991, résidant à Long An, Long Thanh, Dong Nai) ; Trinh Sy Hung (né en 1993, résidant dans la commune de Son Kim 1, district de Huong Son, Ha Tinh) ; Dinh Thi Van (né en 1968, résidant dans le quartier de Hung Binh, ville de Vinh).

Allons-y!

Des dizaines de voitures de luxe ont été saisies

Le 21 mars 2019, avec l'accord du colonel Vo Trong Hai, directeur de la police provinciale de Ha Tinh, la force d'intervention a décidé de « prendre le contrôle ». Des équipes de reconnaissance expérimentées ont été déployées à divers endroits, arrêtant et fouillant simultanément les meneurs susmentionnés.

En perquisitionnant les domiciles de ces 3 personnes, les autorités ont saisi 26 voitures de luxe d'une valeur de plus de 40 milliards de VND ; plus de 200 fausses plaques d'immatriculation de voitures et de motos ; 1 jeu d'outils spécialisé dans la production de plaques d'immatriculation, près de 400 échantillons vierges et des sceaux d'agences et d'organisations compétentes...

« L'enquête et l'identification ont été difficiles, mais l'arrestation l'a été encore plus. De nombreuses personnes ont agi avec imprudence, ont fait obstruction, ont exercé des pressions et se sont défendues avec acharnement », a déclaré un enquêteur impliqué dans l'affaire.

Au départ, Tran Quang Dong a avoué que, fin 2018, sachant que de nombreuses personnes avaient besoin de falsifier des documents automobiles et bancaires, il s'était informé en ligne sur la fabrication de faux documents pour les revendre. Dong a acheté des outils pour fabriquer des tampons d'inspection, des certificats d'hypothèque bancaire, des certificats d'immatriculation… afin de légaliser des voitures de contrebande et des motos volées.

Les complices de Tran Quang Dong dans le réseau ont été arrêtés.

Lors de la fabrication de faux documents, Dong a rencontré Van et Hung pour faire passer des voitures en contrebande et réaliser des profits importants. Dong vendait chaque lot de faux documents entre 2,5 et 3 millions de VND. Si une voiture de contrebande était vendue, ce groupe pouvait gagner des centaines de millions de VND.

En élargissant l'enquête, la police provinciale de Ha Tinh a arrêté 7 autres suspects dans le réseau.

Jusqu'à présent, la police provinciale de Ha Tinh a poursuivi Tran Quang Dong, Trinh Sy Hung, Dinh Thi Van et 7 autres sujets pour le crime de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations, utilisation de faux sceaux et de documents d'agences et d'organisations et contrebande », conformément aux articles 341 et 188 du Code pénal de 2015.

Le colonel Vo Trong Hai, directeur de la police de Ha Tinh, a déclaré : « L'affaire impliquant de nombreuses provinces et territoires, sa résolution s'est heurtée à de nombreuses difficultés. De nombreux camarades ont dû quitter leur domicile pendant un mois entier pour suivre chaque étape de l'affaire. Les suspects changeaient constamment de lieu de résidence et, une fois découverts, ils ripostaient avec acharnement. »

Le directeur de la police provinciale de Ha Tinh a également ajouté que le processus d'enquête est sûr, mais qu'il ne s'agit que de la première phase de l'affaire.