Le voyage pour détruire un « énorme » réseau de contrebande de voitures de luxe avec un patron de Nghe An
Après près de quatre mois de « savoureux et affamé » dans de nombreuses régions, la police de la province de Ha Tinh a décidé de passer à l'action. Elle a capturé les principaux membres d'un vaste réseau de contrebande et saisi des dizaines de voitures de luxe.
Ligne d'opération sophistiquée « énorme »
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| Tran Quang Dong, le meneur, a été arrêté. |
Auparavant, en novembre 2018, la police provinciale de Ha Tinh avait reçu des informations sur un réseau fabriquant, achetant, vendant, utilisant de faux documents et faisant passer en contrebande des voitures du Laos vers le Vietnam à grande échelle via des sites de réseaux sociaux tels que Facebook, Zalo, Wechat...
Grâce à l’enquête et à la recherche, le modus operandi des sujets formant le réseau a des liens avec de nombreux sujets dans de nombreuses provinces et villes du pays.
Le but de ces sujets est de légaliser des voitures de contrebande, des voitures d'origine inconnue et d'utiliser de faux papiers et documents à des fins hypothécaires et frauduleuses.
« Compte tenu du comportement sophistiqué des individus et de leur grande diversité, entraînant des conséquences particulièrement graves, il est nécessaire de mettre en place un projet spécial pour les éradiquer rapidement. À l'issue d'une réunion, un projet spécial portant le code TV12.18, daté du 5 décembre 2018, a été mis en place pour enquête par le colonel Dang Hoai Son, directeur adjoint de la police provinciale et chef du service d'enquête de la police, en tant que responsable du projet spécial », a déclaré un responsable de la police provinciale de Ha Tinh.
Au cours de l'enquête et de la résolution de l'affaire, les enquêteurs ont rencontré de nombreuses difficultés pour identifier et clarifier les maillons de la chaîne, car les individus concernés utilisaient de faux contacts, numéros de téléphone et numéros de compte bancaire. La méthode de transaction était très sophistiquée, visant à effacer les traces et à dissimuler le crime.
De nombreuses fausses plaques d'immatriculation et de faux sceaux ont été utilisés par les individus impliqués dans le réseau.
En particulier, les sujets effectuent principalement des transactions sur le cyberespace, après avoir accepté d'acheter et de vendre, ils transfèrent de l'argent via des comptes sous de faux noms, en passant par de nombreux intermédiaires.
Après près de 4 mois de « goûter au miel et de s'allonger sur des épines » avec persévérance, en appliquant de nombreuses mesures professionnelles, sous la direction du Département de la police provinciale et la coordination des unités professionnelles, le groupe de travail a initialement identifié 3 meneurs du réseau, notamment : Tran Quang Dong (né en 1991, résidant à Long An, Long Thanh, Dong Nai) ; Trinh Sy Hung (né en 1993, résidant dans la commune de Son Kim 1, district de Huong Son, Ha Tinh) ; Dinh Thi Van (né en 1968, résidant dans le quartier de Hung Binh, ville de Vinh).
Prenez le filet !
Des dizaines de voitures de luxe ont été saisies.
Le 21 mars 2019, avec l'accord du colonel Vo Trong Hai, directeur de la police provinciale de Ha Tinh, le groupe de travail a décidé de « mordre à l'hameçon ». Des équipes de reconnaissance expérimentées ont été dépêchées sur place, arrêtant et fouillant simultanément les meneurs susmentionnés.
En perquisitionnant les domiciles de ces 3 personnes, les autorités ont saisi 26 voitures de luxe d'une valeur de plus de 40 milliards de VND ; plus de 200 fausses plaques d'immatriculation de voitures et de motos ; 1 jeu d'outils spécialisés dans la production de plaques d'immatriculation, près de 400 échantillons vierges et des sceaux d'agences et d'organisations compétentes...
« L'enquête et l'identification ont été difficiles, mais l'arrestation l'a été encore plus. De nombreuses personnes ont agi avec imprudence, ont fait obstruction, ont exercé des pressions et ont riposté avec acharnement », a déclaré un enquêteur impliqué dans l'affaire.
Au départ, Tran Quang Dong a avoué que, fin 2018, il savait que de nombreuses personnes avaient besoin de fabriquer de faux documents liés aux voitures et aux banques. Il s'est donc renseigné en ligne pour apprendre à fabriquer de faux documents destinés à la revente. Dong a acheté des outils pour fabriquer des tampons d'inspection, des certificats d'hypothèque bancaire, des certificats d'immatriculation… afin de légaliser des voitures de contrebande et des motos volées.
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| Les complices de Tran Quang Dong dans le réseau ont été arrêtés. |
Lors de la fabrication de faux documents, Dong a rencontré Van et Hung et s'est entendu pour faire passer des voitures en contrebande afin de réaliser des profits importants. Dong vendait chaque lot de faux documents entre 2,5 et 3 millions de VND. Si une voiture de contrebande était vendue, ce groupe pouvait gagner des centaines de millions de VND.
En élargissant l'enquête, la police provinciale de Ha Tinh a arrêté 7 autres personnes dans le réseau.
Jusqu'à présent, la police provinciale de Ha Tinh a poursuivi Tran Quang Dong, Trinh Sy Hung, Dinh Thi Van et 7 autres sujets pour le crime de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations, utilisation de faux sceaux et de documents d'agences et d'organisations et contrebande, conformément aux articles 341 et 188 du Code pénal de 2015.
Le colonel Vo Trong Hai, directeur de la police de Ha Tinh, a déclaré : « L'affaire impliquant de nombreuses provinces et territoires, sa résolution a rencontré de nombreuses difficultés. De nombreux camarades ont été absents pendant un mois pour suivre chaque étape de l'affaire. Les suspects changeaient constamment de lieu de résidence et, une fois découverts, ils ripostaient avec acharnement. »
Le directeur de la police provinciale de Ha Tinh a également ajouté que le processus d'enquête était sûr, mais qu'il ne s'agissait que de la première phase de l'affaire.
