Aujourd'hui, M. Trinh Van Quyet, Le Hai Tra et 48 accusés ont comparu devant le tribunal.
Aujourd'hui (22 juillet), le tribunal populaire de Hanoï a traduit en justice, en première instance, M. Trinh Van Quyet (ancien président de FLC), M. Le Hai Tra (ancien directeur général adjoint de la Bourse de Hô Chi Minh-Ville) et 48 autres accusés.
50 accusés ont été traduits en justice pour ces crimes : «« Appropriation frauduleuse de biens »« Manipulation du marché boursier », « Abus de position et de pouvoir dans l’exercice de fonctions officielles » et « Divulgation intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d’informations dans le cadre d’activités liées aux valeurs mobilières ».
Avant le procès, M. Trinh Van Quyet a formulé une demande particulière à son avocat. Il a ainsi demandé que sa défense ne conteste pas directement les faits qui lui étaient reprochés, tels que conclus dans l'enquête et l'acte d'accusation.
L'ancien président du groupe FLC a récupéré 210 milliards de dongs et environ 4 280 personnes ont signé une pétition pour réduire sa peine. Parmi les signataires, 88 des 133 victimes étaient impliquées.
L'accusé Trinh Van Quyet a été traduit en justice pour deux crimes : « appropriation frauduleuse de biens » et « manipulation du marché boursier ».
Le tribunal de Hanoï a déterminé que 30 403 investisseurs ayant acquis des actions (lors de l'introduction en bourse) de la société par actions FLC Faros Construction (code boursier : ROS) étaient victimes dans cette affaire. Les personnes ayant des droits et obligations connexes, notamment plus de 63 000 actionnaires de FLC Faros Construction et d'autres personnes concernées, ont également été convoquées par le tribunal.
Selon l'accusation, M. Quyet était le cerveau de l'opération, ayant décidé d'orchestrer l'acquisition de la société Faros ; ayant décidé et ordonné d'apporter de faux capitaux, d'utiliser ces faux capitaux pour légaliser l'augmentation de capital, d'utiliser de faux apports de capital à la société Faros, passant de 1,5 milliard de VND à 4,3 milliards de VND ; enregistré comme société anonyme, enregistré des titres et coté des actions à la Bourse de Hong Kong (HOSE), vendant plus de 391 millions d'actions ROS formées grâce à des apports de capital faussement augmentés à 30 403 investisseurs, s'appropriant ainsi plus de 3,621 milliards de VND.
L'accusé Trinh Van Quyet était également le cerveau, l'instigateur et le directeur de l'ouverture, de la gestion et de l'utilisation des comptes-titres ; il a décidé et ordonné le versement de faux fonds sur des comptes gérés par l'accusée Trinh Thi Minh Hue (comptable du groupe FLC) afin de manipuler cinq codes boursiers, générant ainsi un profit illégal de plus de 723 milliards de VND. Sur ce total, l'accusé est pénalement responsable de quatre codes boursiers, représentant un profit illégal de plus de 684 milliards de VND.
Dans le cadre de cette affaire, M. Le Hai Tra a été poursuivi pour « abus de position et de pouvoir dans l’exercice de ses fonctions officielles ».
Il est reproché à M. Le Hai Tra de connaître M. Trinh Van Quyet et de savoir pertinemment qu'il n'existait pas de base suffisante pour déterminer le capital social réel de la société Faros, fixé à 4 300 milliards de VND selon le rapport financier audité et la circulaire officielle n° 4298 de la Commission nationale des valeurs mobilières. Or, M. Tra aurait fait pression sur M. Doan Vinh Nam (spécialiste en recherche et évaluation) pour qu'il propose d'approuver le dossier d'introduction en bourse de la société Faros, alors même qu'il n'existait pas de base suffisante pour déterminer le capital social, son utilisation et la capacité de recouvrement des fonds d'investissement de la société Faros.
En tant que membre du Conseil de cotation, M. Le Hai Tra a signé le formulaire de consentement à la cotation des actions de Faros Company. En sa qualité de directeur général adjoint de Hose, M. Tra a présidé une réunion du conseil d'administration et a approuvé la cotation illégale des actions de Faros Company.
Les actions de M. Le Hai Tra ont contribué à créer les conditions nécessaires à la cotation des actions ROS en bourse, à partir desquelles M. Trinh Van Quyet a vendu des actions à des investisseurs appropriés.
50 accusés ont été traduits en justice :
1. Trinh Van Quyet (ancien président du groupe FLC)
2. Trinh Minh Hue (Comptable général du groupe FLC)
3. Trinh Thuy Nga (Comptable générale du groupe FLC ; membre du conseil d'administration et directrice générale adjointe de BOS Securities JSC)
4. Huong Tran Kieu Dung (Vice-président permanent du groupe FLC, président du conseil d'administration de BOS Company)
5. Nguyen Thien Phu (Comptable général du groupe FLC, directeur général adjoint de la société Faros)
6. Nguyen Quynh Anh (directeur général de la société BOS)
7. Nguyen Thi Thanh Huong (Responsable du département des services de titres, société BOS)
8. Nguyen Thi Thu Thom (Directrice adjointe du département des services de titres, société BOS)
9. Bui Ngoc Tu (Chef adjoint du département des services de titres, société BOS)
10. Tran Thi Lan (Chef comptable de la société BOS)
11. Quach Thi Xuan Thu (Comptable en chef de la société BOS)
12. Trinh Van Dai (Directeur général adjoint de la société Faros)
13. Nguyen Van Manh (Chef du groupe Matériaux paysagers, Département des achats et de l'approvisionnement, FLC Land Company)
14. Trinh Van Nam (employé de la société par actions Tre Viet Aviation)
15. Nguyen Quang Trung (chauffeur de l'hôpital général de Ha Thanh)
16. Nguyen Thi Hong Dung (travailleuse indépendante)
17. Trinh Thi Thanh Huyen (employée de FLC Homes Real Estate Investment and Development Joint Stock Company)
18. Trinh Tuan (ancien directeur de FLC Land Company)
19. Nguyen Thi Nga (spécialiste de la société par actions FLC Digital Trading and Services)
20. Hoang Thi Hue (spécialiste de la société par actions FLC Digital Trading and Services)
21. Do Thi Huyen Trang (Directrice adjointe du département comptable, FLC Group Corporation)
22. Do Nhu Tuan (ancien directeur général de la société Faros)
23. Dam Mai Huong (ancienne comptable en chef de la société Faros)
24. Nguyen Van Thanh (ancien président du conseil de surveillance de la société Faros)
25. Hoang Thi Nhu Ha (comptable de FLC Land Company)
26. Tran The Anh (Directeur général adjoint du groupe FLC, ancien directeur général adjoint de la société Faros)
27. Do Quang Lam (Directeur de la société par actions de développement du logement de Kien Giang ; ancien directeur général, représentant légal de la société Faros)
28. Nguyen Thanh Binh (ancien membre du conseil d'administration et directeur général adjoint du groupe FLC)
29. Le Thanh Vinh (Avocat, directeur du cabinet d'avocats T&P LLC ; ancien président du conseil d'administration de la société Faros)
30. Nguyen Tien Dung (ancien directeur général, représentant légal de la société par actions de construction et d'investissement Vinh Ha)
31. Le Tan Son (ancien chef de cabinet adjoint, secrétaire du conseil d'administration du groupe FLC)
32. Dang Thi Hong (ancienne directrice adjointe de cabinet, secrétaire du conseil d'administration du groupe FLC)
33. Le Van Sac (Président du conseil d'administration d'Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company et administrateur de FLC Land Company)
34. Truong Van Tai (employé de bureau du groupe FLC)
35. Nguyen Binh Phuong (ancien président du conseil d'administration de la société Faros)
36. Nguyen Minh Diem (personnel administratif RH de la société BOS)
37. Nguyen Ngoc Tinh (Président du Conseil d'administration, ancien directeur général de la Société d'audit et de comptabilité de Hanoï I - CPA)
38. Le Van Tuan (Commissaire aux comptes de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited - CPA)
39. Tran Dac Sinh (ancien président du conseil d'administration de la Bourse de Hô Chi Minh-Ville)
40. Le Hai Tra (ancien directeur général adjoint de la Bourse de Hô Chi Minh-Ville)
41. Tram Tuan Vu (ancien directeur général adjoint de la Bourse de Hô Chi Minh-Ville)
42. Le Thi Tuyet Hang (Directrice du département de supervision des transactions, ancienne directrice du département de gestion et d'évaluation des cotations, Bourse de Hô Chi Minh-Ville)
43. Chu Tien Vuong (ancien vice-président permanent du conseil d'administration de la société BOS)
44. Trinh Thi Ut Xuan (employée de la société par actions FLC Digital Trading and Services)
45. Pham Thanh Huong (Comptable de Sevin Investment Company Limited)
46. Pham Thi Hai Ninh (ancienne directrice adjointe du département des investissements, groupe FLC)
47. Tran Thi Hanh (Directrice générale adjointe de TTP Auditing Company Limited)
48. Le Cong Dien (Directeur du Département de la supervision des sociétés cotées, Commission nationale des valeurs mobilières)
49. Duong Van Thanh (Directeur général du dépositaire de titres du Vietnam)
50. Pham Trung Minh (ancien chef du département d'enregistrement des valeurs mobilières, dépositaire central des valeurs mobilières du Vietnam)
