Aujourd'hui, M. Trinh Van Quyet, Le Hai Tra et 48 accusés ont comparu devant le tribunal.
Aujourd'hui (22 juillet), le Tribunal populaire de Hanoi a traduit en justice M. Trinh Van Quyet (ancien président de la FLC), M. Le Hai Tra (ancien directeur général adjoint de la Bourse de Ho Chi Minh-Ville) et 48 accusés liés à cette affaire, selon la procédure de première instance.
50 accusés ont été traduits en justice pour les crimes suivants : «« Appropriation frauduleuse de biens »« Manipuler le marché boursier », « Profiter de sa position et de son pouvoir dans l’exercice de ses fonctions officielles » et « Divulguer intentionnellement de fausses informations ou dissimuler des informations dans le cadre d’activités liées aux valeurs mobilières ».
Avant le procès, M. Trinh Van Quyet a formulé une requête spéciale auprès de son avocat. En conséquence, l'accusé a demandé que ses avocats ne présentent pas de défense réfutant directement ses actes tels que conclus dans les conclusions de l'enquête et l'acte d'accusation.
L'ancien président du groupe FLC a recouvré 210 milliards de dongs et environ 4 280 personnes ont signé une pétition demandant une réduction de sa peine. Parmi les personnes ayant déposé une telle pétition, 88 victimes sur 133 ont été recensées.
L'accusé Trinh Van Quyet a été jugé pour deux crimes : « Appropriation frauduleuse de biens » et « Manipulation du marché boursier ».
Le tribunal de Hanoï a déterminé que 30 403 investisseurs ayant acquis des actions (vente initiale) de la société par actions FLC Faros Construction (code boursier : ROS) étaient victimes de cette affaire. Les personnes ayant des droits et obligations connexes, dont plus de 63 000 investisseurs détenant des actions de la société par actions FLC Faros Construction et d'autres personnes ayant des droits et obligations connexes, ont également été convoquées par le tribunal.
Selon l'accusation, M. Quyet était le cerveau, a décidé de diriger l'achat de la société Faros ; a décidé et a ordonné d'apporter de faux capitaux, d'utiliser de faux capitaux pour légaliser l'augmentation, d'utiliser de faux apports en capital de la société Faros de 1,5 milliard de VND à 4 300 milliards de VND ; enregistré comme société publique, a enregistré des titres et coté des actions sur HOSE, a vendu plus de 391 millions d'actions ROS formées à partir d'apports en capital faussement augmentés à 30 403 investisseurs, s'appropriant plus de 3 621 milliards de VND.
L'accusé Trinh Van Quyet était également le cerveau, le décideur et le directeur de l'ouverture, de la gestion et de l'utilisation de comptes de titres ; il a décidé et dirigé l'approvisionnement en fausse monnaie des comptes gérés par l'accusée Trinh Thi Minh Hue (comptable du groupe FLC) afin de manipuler cinq codes boursiers, générant un profit illégal de plus de 723 milliards de dongs. L'accusé doit être tenu pénalement responsable de quatre codes boursiers, générant un profit illégal de plus de 684 milliards de dongs.
Dans le cadre de cette affaire, M. Le Hai Tra a été poursuivi pour « abus de position et de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions officielles ».
L'accusation est que M. Le Hai Tra connaissait M. Trinh Van Quyet, sachant clairement qu'il n'y avait pas suffisamment de base pour déterminer l'apport en capital réel de la société Faros à 4 300 milliards de VND selon le rapport financier vérifié et le communiqué officiel n° 4298 de la Commission nationale des valeurs mobilières, mais M. Tra a fait pression sur M. Doan Vinh Nam (spécialiste en recherche et évaluation) pour proposer d'approuver le dossier de cotation de la société Faros alors qu'il n'y avait pas suffisamment de base pour déterminer l'apport en capital, l'utilisation du capital et la capacité de récupérer les fonds d'investissement de la société Faros.
En tant que membre du Conseil de cotation, M. Le Hai Tra a signé le formulaire de consentement à la cotation des actions de Faros Company. En tant que directeur général adjoint de Hose, M. Tra a tenu une réunion du Conseil d'administration et a accepté la cotation illégale des actions de Faros Company.
Les actions de M. Le Hai Tra ont aidé et créé les conditions pour que les actions de ROS soient cotées en bourse, à partir desquelles M. Trinh Van Quyet a vendu des actions pour s'approprier l'argent des investisseurs.
50 accusés ont été traduits en justice :
1. Trinh Van Quyet (ancien président du groupe FLC)
2. Trinh Minh Hue (Comptable général du groupe FLC)
3. Trinh Thuy Nga (comptable générale du groupe FLC ; membre du conseil d'administration et directrice générale adjointe de BOS Securities JSC)
4. Huong Tran Kieu Dung (Vice-président permanent du groupe FLC, président du conseil d'administration de la société BOS)
5. Nguyen Thien Phu (Comptable général du groupe FLC, Directeur général adjoint de la société Faros)
6. Nguyen Quynh Anh (directeur général de la société BOS)
7. Nguyen Thi Thanh Huong (Chef du département des services de valeurs mobilières, société BOS)
8. Nguyen Thi Thu Thom (Directrice adjointe du département des services de valeurs mobilières, BOS Company)
9. Bui Ngoc Tu (Directeur adjoint du département des services de valeurs mobilières, BOS Company)
10. Tran Thi Lan (chef comptable de la société BOS)
11. Quach Thi Xuan Thu (Chef comptable de la société BOS)
12. Trinh Van Dai (Directeur général adjoint de la société Faros)
13. Nguyen Van Manh (Chef du groupe Matériaux d'aménagement paysager, Département Achats et Approvisionnement, FLC Land Company)
14. Trinh Van Nam (employé de la société par actions Tre Viet Aviation)
15. Nguyen Quang Trung (chauffeur de l'hôpital général de Ha Thanh)
16. Nguyen Thi Hong Dung (travailleuse indépendante)
17. Trinh Thi Thanh Huyen (employée de FLC Homes Real Estate Investment and Development Joint Stock Company)
18. Trinh Tuan (ancien directeur de FLC Land Company)
19. Nguyen Thi Nga (spécialiste de FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company)
20. Hoang Thi Hue (spécialiste de FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company)
21. Do Thi Huyen Trang (Directrice adjointe du département comptabilité, FLC Group Corporation)
22. Do Nhu Tuan (ancien directeur général de la société Faros)
23. Dam Mai Huong (ancien chef comptable de la société Faros)
24. Nguyen Van Thanh (ancien président du conseil de surveillance de la société Faros)
25. Hoang Thi Nhu Ha (comptable de FLC Land Company)
26. Tran The Anh (Directeur général adjoint du groupe FLC, ancien directeur général adjoint de la société Faros)
27. Do Quang Lam (directeur de la société par actions Kien Giang Housing Development ; ancien directeur général, représentant légal de la société Faros)
28. Nguyen Thanh Binh (ancien membre du conseil d'administration et directeur général adjoint du groupe FLC)
29. Le Thanh Vinh (avocat, directeur du cabinet d'avocats T&P LLC ; ancien président du conseil d'administration de la société Faros)
30. Nguyen Tien Dung (ancien directeur général, représentant légal de Vinh Ha Construction and Investment Joint Stock Company)
31. Le Tan Son (ancien chef de cabinet adjoint, secrétaire du conseil d'administration du groupe FLC)
32. Dang Thi Hong (ancienne cheffe de cabinet adjointe, secrétaire du conseil d'administration du groupe FLC)
33. Le Van Sac (président du conseil d'administration d'Alaska Real Estate Investment Joint Stock Company et directeur de FLC Land Company)
34. Truong Van Tai (personnel de bureau du groupe FLC)
35. Nguyen Binh Phuong (ancien président du conseil d'administration de la société Faros)
36. Nguyen Minh Diem (personnel administratif des ressources humaines de la société BOS)
37. Nguyen Ngoc Tinh (Président du conseil d'administration, ancien directeur général de Hanoi Auditing and Accounting Company I - CPA)
38. Le Van Tuan (Auditeur de Hanoi Auditing and Accounting Company Limited - CPA)
39. Tran Dac Sinh (ancien président du conseil d'administration de la Bourse de Hô-Chi-Minh-Ville)
40. Le Hai Tra (ancien directeur général adjoint de la Bourse de Hô Chi Minh-Ville)
41. Tram Tuan Vu (ancien directeur général adjoint de la Bourse de Hô-Chi-Minh-Ville)
42. Le Thi Tuyet Hang (Directrice du Département de supervision des transactions, ancienne directrice du Département de gestion et d'évaluation des cotations, Bourse de Hô-Chi-Minh-Ville)
43. Chu Tien Vuong (ancien vice-président permanent du conseil d'administration de la société BOS)
44. Trinh Thi Ut Xuan (employée de FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company)
45. Pham Thanh Huong (comptable de Sevin Investment Company Limited)
46. Pham Thi Hai Ninh (ancienne directrice adjointe du département des investissements, FLC Group)
47. Tran Thi Hanh (Directrice générale adjointe de TTP Auditing Company Limited)
48. Le Cong Dien (Directeur du Département de surveillance des sociétés publiques, Commission des valeurs mobilières de l'État)
49. Duong Van Thanh (Directeur général du Dépôt de titres du Vietnam)
50. Pham Trung Minh (ancien chef du département d'enregistrement des valeurs mobilières, Dépôt de valeurs mobilières du Vietnam)
