Aujourd'hui, M. Trinh Xuan Thanh a comparu devant le tribunal dans le cadre de la deuxième affaire.

Le procès s'est ouvert un jour seulement après que M. Thanh a été condamné à 14 ans de prison pour violation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique, ayant entraîné des conséquences graves (article 165 du Code pénal de 1999) et à la prison à vie pour détournement de fonds (article 353 du Code pénal de 2015) dans une affaire impliquant 22 accusés et survenue au sein du Groupe pétrolier et gazier national du Vietnam (PVN) et de la Société de construction pétrolière et gazière du Vietnam (PVC).

Le procès devrait durer jusqu'au 6 février. La juge Dang Thi Thanh Huyen présidera les débats, et seize avocats assureront la défense des accusés. L'accusé Trinh Xuan Thanh a fait appel à six avocats pour le représenter. Parmi les sept complices présents au tribunal avec M. Thanh figure le frère cadet de M. Dinh La Thang, Dinh Manh Thang (ancien président du conseil d'administration de la société par actions Song Da Petroleum Investment and Trading).

Dans l'affaire survenue au sein de la société par actions Vietnam Oil and Gas Power Real Estate (PVP Land), huit personnes ont été accusées d'avoir utilisé de nombreuses manœuvres frauduleuses pour s'approprier 49 milliards de VND. M. Thanh a reçu à lui seul 14 milliards de VND.

* Le détournement de fonds a eu lieu chez PVPLand

Le Parquet populaire suprême a établi qu'entre fin 2009 et début 2010, PVN avait pour politique de transférer la gestion de tous ses actifs immobiliers et commerciaux à PVC, selon un contact. Parallèlement, Le Hoa Binh (président du conseil d'administration de la société par actions 1/5 Construction et Services) souhaitait acquérir le projet Nam Dan Plaza, dont PVP Land détenait 50,5 % du capital.

Par l'intermédiaire de Huynh Nguyen Quoc Duy, courtier, M. Binh et cinq actionnaires de la société Trans-Pacific ont signé le 27 mars 2010 un contrat de dépôt portant sur l'achat de 24 millions d'actions à un prix supérieur à 20 000 VND par action. La valeur totale du contrat s'élevait à près de 500 milliards de VND.

Thai Kieu Huong (directrice générale adjointe de VietSan Company, actionnaire de Xuyen Thai Binh Duong Company) a demandé à M. Dinh Manh Thang de prendre contact avec M. Thanh afin de lui proposer que PVP Land se désengage du projet Nam Dan. M. Thanh a accepté et a chargé Dao Duy Phong (président du conseil d'administration de PVP Land) d'organiser la vente.

Le 11 avril 2010, M. Phong a signé un document destiné à la PVC pour approbation du projet de vente d'actions du projet Nam Dan au prix de 34 millions de VND/m², document approuvé par M. Thanh. Cinq jours plus tard, Binh a transféré ces actions aux actionnaires de la société Trans-Pacific au prix de 52 millions de VND/m² (soit une différence de 18 millions de VND/m²).²).

Après que M. Binh a payé 50 % de la valeur du contrat de transfert d'actions, Thai Kieu Huong a demandé 14 milliards de VND à titre de « pot-de-vin » à M. Thanh.

Après cela, Thai Kieu Huong a appelé Dinh Manh Thang pour lui demander de transférer 14 milliards de VND à M. Trinh Xuan Thanh. Thai Kieu Huong a apporté l'argent au domicile de l'épouse de M. Thang.

Le lendemain, M. Thang appela M. Thanh pour l'informer qu'il avait reçu l'argent. M. Thanh lui demanda de le remettre à son chauffeur personnel. Thang chargea donc son chauffeur de livrer 14 milliards de dongs, de mettre l'argent dans une valise à roulettes et de la remettre au chauffeur de M. Thanh.

Le Parquet populaire suprême a déclaré qu'au sein du service d'enquête, les déclarations des accusés et des personnes concernées concordaient quant à la réception et au transfert de 14 milliards de dongs. Dès que l'affaire a été découverte, M. Thanh a restitué la somme.

Devant l'agence d'enquête, M. Thanh a admis qu'il détenait la valise d'argent remise par M. Thang, mais n'a pas admis qu'il s'agissait d'argent correspondant à la « différence de prix ».

Entre-temps, les autorités ont estimé que les accusés Le Hoa Binh, Dao Duy Phong, Nguyen Thi Kim Thoa, Thai Kieu Huong et Dinh Manh Thang avaient avoué sincèrement, ce qui a permis aux enquêteurs de faire la lumière sur l'affaire. L'accusé Dao Duy Phong a restitué volontairement 10 milliards de dongs, et la famille de Huynh Nguyen Quoc Duy a versé 1,2 milliard de dongs.