Aujourd'hui, M. Trinh Xuan Thanh a comparu devant le tribunal dans le cadre de la deuxième affaire.

Le procès s'est ouvert juste un jour après que M. Thanh a été condamné à 14 ans de prison pour violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences (article 165 du Code pénal de 1999) et à la prison à vie pour détournement de fonds (article 353 du Code pénal de 2015) dans une affaire impliquant 22 accusés qui s'est produite au Vietnam National Oil and Gas Group (PVN) et à la Vietnam Oil and Gas Construction Corporation (PVC).

Le procès devrait durer jusqu'au 6 février. La juge Dang Thi Thanh Huyen présidera le procès et seize avocats défendront les accusés. L'accusé Trinh Xuan Thanh a invité six avocats à le défendre. Parmi les sept complices jugés avec M. Thanh figure le frère cadet de M. Dinh La Thang, Dinh Manh Thang (ancien président du conseil d'administration de la Song Da Petroleum Investment and Trading Joint Stock Company).

Dans l'affaire PetroVietnam Power Real Estate Joint Stock Company (PVP Land), huit personnes ont été accusées d'avoir usé de multiples stratagèmes frauduleux pour s'approprier 49 milliards de dongs. M. Thanh a reçu à lui seul 14 milliards de dongs.

* L'affaire de détournement de fonds s'est produite à PVPLand

Selon un contact, le Parquet populaire suprême a déterminé que fin 2009 et début 2010, PVN avait pour politique de transférer la gestion de toutes ses sociétés d'investissement et de commerce immobiliers à PVC. Parallèlement, Le Hoa Binh (président du conseil d'administration de la société par actions de construction et de services 1/5) souhaitait acquérir le projet Nam Dan Plaza, dont PVP Land détenait 50,5 % du capital.

Le 27 mars 2010, par l'intermédiaire de Huynh Nguyen Quoc Duy, M. Binh et cinq actionnaires de la Trans-Pacific Company ont signé un contrat de dépôt portant sur l'achat de 24 millions d'actions à un prix supérieur à 20 000 VND l'action. La valeur totale du contrat s'élevait à près de 500 milliards de VND.

Thai Kieu Huong (directeur général adjoint de VietSan Company, actionnaire de Xuyen Thai Binh Duong Company) a demandé à M. Dinh Manh Thang de contacter M. Thanh pour proposer à PVP Land de se séparer du projet Nam Dan. M. Thanh a accepté et a chargé Dao Duy Phong (président du conseil d'administration de PVP Land) d'organiser la vente.

Le 11 avril 2010, M. Phong a signé un document à envoyer à PVC pour approuver le projet de vente d'actions du projet Nam Dan au prix de 34 millions de VND/m², et ce document a été approuvé par M. Thanh. Cinq jours plus tard, Binh a transféré des actions aux actionnaires de la Trans-Pacific Company au prix de 52 millions de VND/m² (soit une différence de 18 millions de VND/m²).²).

Après que M. Binh a payé 50% de la valeur du contrat de transfert d'actions, Thai Kieu Huong a demandé 14 milliards de VND en guise de « pot-de-vin » à M. Thanh.

Après cela, Thai Kieu Huong a appelé Dinh Manh Thang et lui a demandé de transférer 14 milliards de VND à M. Trinh Xuan Thanh. Thai Kieu Huong a apporté l'argent au domicile de l'épouse de M. Thang.

Le lendemain, M. Thang a appelé M. Thanh pour l'informer de la réception de l'argent. Ce dernier lui a demandé de le transférer à son chauffeur personnel. Thang a alors demandé à son chauffeur de lui remettre 14 milliards de VND, de mettre l'argent dans une valise à roulettes, puis de la remettre au chauffeur de M. Thanh.

Le Parquet populaire suprême a déclaré que, lors de l'enquête, les déclarations des accusés et de leurs proches concordaient concernant la réception et le transfert de 14 milliards de dongs. Lorsque l'incident a été découvert, M. Thanh a restitué l'argent.

Lors de l'enquête, M. Thanh a admis qu'il détenait la valise contenant l'argent donné par M. Thang, mais n'a pas admis qu'il s'agissait de l'argent de la « différence de prix ».

Entre-temps, les accusés Le Hoa Binh, Dao Duy Phong, Nguyen Thi Kim Thoa, Thai Kieu Huong et Dinh Manh Thang ont été jugés honnêtes par les autorités, ce qui a permis aux enquêteurs d'éclaircir l'affaire. Dao Duy Phong a volontairement restitué 10 milliards de dongs, et la famille de Huynh Nguyen Quoc Duy a versé 1,2 milliard de dongs.