Aujourd'hui, M. Trinh Xuan Thanh a comparu devant le tribunal dans la deuxième affaire.

Le procès s'est ouvert juste un jour après que M. Thanh a été condamné à 14 ans de prison pour violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences (article 165 du Code pénal de 1999) et à la réclusion à perpétuité pour détournement de fonds (article 353 du Code pénal de 2015) dans une affaire impliquant 22 accusés qui s'est produite au sein du Vietnam National Oil and Gas Group (PVN) et de la Vietnam Oil and Gas Construction Corporation (PVC).

Le procès devrait durer jusqu'au 6 février. La juge Dang Thi Thanh Huyen présidera le procès et seize avocats défendront les accusés. L'accusé Trinh Xuan Thanh a fait appel à six avocats pour sa défense. Parmi les sept complices comparaissant aux côtés de M. Thanh figure le frère cadet de M. Dinh La Thang, Dinh Manh Thang (ancien président du conseil d'administration de la Song Da Petroleum Investment and Trading Joint Stock Company).

Dans l'affaire survenue à la Vietnam Oil and Gas Power Real Estate Joint Stock Company (PVP Land), huit personnes ont été accusées d'avoir usé de multiples stratagèmes frauduleux pour s'approprier 49 milliards de dongs. M. Thanh a reçu à lui seul 14 milliards de dongs.

* L'affaire de détournement de fonds s'est produite à PVPLand

Le Parquet populaire suprême a déterminé que, fin 2009 et début 2010, PVN avait pour politique de transférer la gestion de toutes ses sociétés d'investissement et de commerce immobiliers à PVC, selon un contact. Parallèlement, Le Hoa Binh (président du conseil d'administration de la société par actions 1/5 Construction and Service) souhaitait acquérir le projet Nam Dan Plaza, dont PVP Land détenait 50,5 % du capital.

Le 27 mars 2010, par l'intermédiaire de Huynh Nguyen Quoc Duy, M. Binh et cinq actionnaires de la Trans-Pacific Company ont signé un contrat de dépôt pour l'achat de 24 millions d'actions à un prix supérieur à 20 000 VND l'action. La valeur totale du contrat s'élevait à près de 500 milliards de VND.

Thai Kieu Huong (directeur général adjoint de VietSan Company, actionnaire de Xuyen Thai Binh Duong Company) a demandé à M. Dinh Manh Thang de contacter M. Thanh pour proposer à PVP Land de se désengager du projet Nam Dan. M. Thanh a accepté et a chargé Dao Duy Phong (président du conseil d'administration de PVP Land) d'organiser la vente.

Le 11 avril 2010, M. Phong a signé un document à envoyer à PVC pour approuver le projet de vente d'actions du projet Nam Dan au prix de 34 millions de VND/m², et M. Thanh l'a approuvé. Cinq jours plus tard, Binh a cédé des actions aux actionnaires de la Trans-Pacific Company au prix de 52 millions de VND/m² (soit une différence de 18 millions de VND/m²).²).

Après que M. Binh ait payé 50% de la valeur du contrat de transfert d'actions, Thai Kieu Huong a demandé 14 milliards de VND en guise de « pot-de-vin » à M. Thanh.

Après cela, Thai Kieu Huong a appelé Dinh Manh Thang pour lui demander de transférer 14 milliards de VND à M. Trinh Xuan Thanh. Thai Kieu Huong a apporté l'argent au domicile de l'épouse de M. Thang.

Le lendemain, M. Thang a appelé M. Thanh pour l'informer de la réception de l'argent. Ce dernier lui a demandé de le transférer à son chauffeur personnel. Thang a alors demandé à son chauffeur de lui remettre 14 milliards de VND, de mettre l'argent dans une valise à roulettes, puis de la remettre au chauffeur de M. Thanh.

Le Parquet populaire suprême a déclaré que, lors de l'enquête, les déclarations des accusés et de leurs proches concordaient quant à la réception et au transfert de 14 milliards de dongs. Une fois l'affaire découverte, M. Thanh a restitué l'argent.

Lors de l'enquête, M. Thanh a admis avoir détenu la valise contenant l'argent donné par M. Thang, mais n'a pas admis qu'il s'agissait de l'argent de la « différence de prix ».

Entre-temps, les autorités ont constaté que les accusés Le Hoa Binh, Dao Duy Phong, Nguyen Thi Kim Thoa, Thai Kieu Huong et Dinh Manh Thang avaient avoué honnêtement, ce qui a permis aux enquêteurs d'éclaircir l'affaire. Dao Duy Phong a volontairement restitué 10 milliards de dongs, et la famille de Huynh Nguyen Quoc Duy a versé 1,2 milliard de dongs.