Aujourd'hui, Trinh Xuan Thanh a reçu sa deuxième sentence.

Près de deux semaines après l'ouverture du procès, ce matin, lundi 5 février, le tribunal populaire de Hanoï a annoncé le verdict concernant M. Trinh Xuan Thanh (ancien président de la Vietnam Petroleum Construction Corporation – PVC) et sept complices dans l'affaire de détournement de fonds de la PetroVietnam Power Real Estate Company (PVP Land).

Selon l'acte d'accusation et les conclusions du procureur lors du procès, le 27 mars 2010, la société par actions Pacific Trans-Service, composée de cinq actionnaires fondateurs, a signé à l'unanimité un contrat de dépôt pour transférer la totalité des 24 millions d'actions qu'elle détenait dans le projet de complexe commercial et de bureaux haut de gamme Nam Dan Plaza, situé rue Pham Hung, à Le Hoa Binh (ancien président du conseil d'administration de la société par actions 1/5 Construction and Service) à un prix de près de 21 000 VND par action, soit l'équivalent de 52 millions de VND par mètre carré.

Après la signature du contrat de dépôt, Le Hoa Binh a conclu un contrat de cession d'actions avec chacun des actionnaires fondateurs de Xuyen Thai Binh Duong Company. Si quatre actionnaires ont finalisé la cession au prix initialement prévu, le dernier actionnaire, PVP Land, qui détenait également la participation majoritaire (50,5 %), a vendu ses actions à seulement 13 578 VND par action, soit 34 millions de VND par mètre carré. La valeur totale de la transaction a dépassé 191 milliards de VND, en baisse de 87 milliards de VND par rapport au prix du contrat de dépôt, ce qui représente une perte pour PVP Land.

L'enquête a déterminé que les accusés Trinh Xuan Thanh, Dinh Manh Thang (ancien président du conseil d'administration de Song Da Petroleum Company – frère cadet de Dinh La Thang, ancien président de Vietnam Petroleum Corporation), Thai Kieu Huong (ancienne directrice générale adjointe de Vietsan Company), Dao Duy Phong (ancien président de PVP Land), Nguyen Ngoc Sinh (ancien directeur général de PVP Land), Dang Sy Hung (chef du département des investissements de PVP Land) et Huynh Nguyen Quoc Duy (courtier indépendant) ont conspiré, dirigé et comploté avec les accusés Le Hoa Binh et Nguyen Thi Kim Thoa (ancienne comptable en chef de la société 1/5) pour signer un contrat de transfert d'actions au prix de 34 millions de VND par mètre carré.

Les autorités ont établi que les transferts à bas prix étaient destinés à être partagés entre les accusés, pour un montant total de 49 milliards de VND. Plus précisément, M. Thanh est accusé d'avoir détourné 14 milliards de VND ; M. Thang : 5 milliards ; M. Phong : 8 milliards ; M. Sinh : 2 milliards ; et M. Hung : 20 milliards.

L'accusation a déterminé que la totalité des plus de 12 millions d'actions détenues par PVP Land dans la société Xuyen Thai Binh Duong appartenaient à l'apport en capital de l'État, car PVC est une entreprise dont près de 89 % du capital est détenu par le groupe pétrolier et gazier vietnamien (PVN).

L'accusation a déterminé que, tant au procès que pendant l'enquête, M. Thanh n'a pas admis avoir consenti à la vente d'actions de PVP Land à un prix inférieur à leur valeur réelle, ni l'avoir ordonnée, afin de partager et de détourner la différence.

L'accusation a soutenu que les résultats de l'enquête publique présentés au procès démontraient que PVC détenait 14 millions d'actions, soit 28 % du capital social de PVP Land. Par ailleurs, M. Thanh avait désigné MM. Dao Duy Phong et Nguyen Ngoc Sinh comme représentants de l'apport en capital de PVC au sein de PVP Land. Toute cession d'actions par PVP Land était soumise à l'approbation du conseil d'administration de PVC. M. Thanh était donc habilité à décider d'autoriser ou non ce transfert.

Selon le parquet, il existe des preuves suffisantes pour conclure que l'accusé Thanh est celui qui a décidé et ordonné le transfert de plus de 12 millions d'actions de PVP Land dans la société Xuyen Thai Binh Duong à Le Hoa Binh et a reçu 14 milliards de VND de la différence de prix.

Le 25 janvier, le parquet a proposé une peine de prison à vie pour M. Thanh pour le crime de détournement de biens (en vertu de l'article 353 du Code pénal de 2015).

De même, pour les sept autres accusés, le procureur a conclu qu'ils avaient commis les crimes qui leur étaient reprochés dans l'acte d'accusation et a proposé des peines allant de 8 à 17 ans de prison.

Procureur : Les accusés n’ont pas su résister à la tentation des biens matériels.

Dans l'acte d'accusation, le parquet a déterminé que les actes criminels des accusés étaient particulièrement dangereux pour la société ; non seulement ils ont porté atteinte à une somme particulièrement importante de fonds publics (87 milliards de VND), mais ils ont également empêché la mise en œuvre du projet Nam Dan Plaza de 2010 à nos jours ; ce qui a entraîné l'inutilisation de plus de 9 000 m² de terrain du projet sur la rue Pham Hung, causant ainsi du gaspillage et des dommages.

La conduite criminelle des accusés a également porté atteinte à l'intégrité et à la responsabilité de la gestion des actifs de l'État, affectant la confiance du public dans l'efficacité économique des entreprises publiques et créant une opinion publique négative.

Les accusés Trinh Xuan Thanh, Dao Duy Phong, Nguyen Ngoc Sinh et Dinh Manh Thang étaient des dirigeants de grandes entreprises qui avaient occupé divers postes, mais, par intérêt personnel, ils n'ont pas pu résister à la tentation des avantages matériels.

« Le comportement criminel des accusés est l'une des manifestations du déclin de l'éthique du service public parmi une partie des fonctionnaires et agents de la fonction publique, un élément du problème de la corruption, reflétant les intérêts personnels d'individus et d'entreprises », a déclaré le représentant du parquet.

Concernant l'accusé Thanh, l'accusation a relevé qu'il occupait une position d'autorité mais qu'il avait eu recours à des stratagèmes pour dissimuler ses actes criminels. Au cours de l'enquête et lors du procès, l'accusé n'a pas dit toute la vérité, n'admettant qu'une partie des faits qui lui étaient reprochés.

Avocat : 14 milliards de VND détournés en 90 000 billets, comment cela aurait-il pu tenir dans une valise ?

Cependant, lors des débats qui ont suivi, M. Thanh et ses cinq avocats ont fermement contesté cette affirmation. M. Thanh a maintenu avec constance son innocence, affirmant n'avoir commis aucun des crimes retenus contre lui par l'accusation. Il a présenté de nombreux arguments, arguant qu'il n'avait ni l'autorisation ni l'ordre de céder les actions à un prix dérisoire. L'accusé a également nié avoir détourné 14 milliards de VND. Les avocats de M. Thanh ont demandé une expertise afin de déterminer si la valise pouvait contenir 14 milliards de VND, comme l'affirmait l'accusation. Au cours du procès, l'accusation a rejeté tous les arguments et toutes les demandes de M. Thanh et de ses avocats.

Les autres accusés, tout en niant les accusations d'actes répréhensibles, ont tous demandé la clémence dans leurs déclarations finales, à l'exception de l'accusée Nguyen Thi Kim Thoa.