Trinh Xuan Thanh a reçu sa deuxième condamnation aujourd'hui.

Près de deux semaines après l'ouverture du procès, ce matin, lundi (5 février), le Tribunal populaire de Hanoi a condamné M. Trinh Xuan Thanh (ancien président de la Vietnam Oil and Gas Construction Corporation - PVC) et sept complices dans l'affaire de détournement de biens survenu à la PetroVietnam Power Real Estate Company (PVP Land).

Selon l'acte d'accusation et la conclusion du Parquet populaire lors du procès, le 27 mars 2010, la société par actions Trans-Pacific Services, y compris cinq actionnaires fondateurs, a accepté de signer un contrat de dépôt pour transférer la totalité des 24 millions d'actions détenues dans le projet de complexe de bureaux et de centre commercial haut de gamme Nam Dan Plaza sur la rue Pham Hung à Le Hoa Binh (ancien président du conseil d'administration de la société par actions 1/5 Construction and Service) à un prix de près de 21 000 VND/action, soit l'équivalent de 52 millions de VND/m2.

Après la signature du contrat de dépôt, Le Hoa Binh a signé un contrat de cession d'actions avec chaque actionnaire fondateur de Xuyen Thai Binh Duong Company. Alors que quatre actionnaires ont effectué le transfert au prix indiqué ci-dessus, l'actionnaire restant, qui détient également la majorité des actions (50,5 %), PVP Land, n'a vendu que pour 13 578 VND par action, soit l'équivalent de 34 millions de VND/m². La valeur totale du contrat s'élevait à plus de 191 milliards de VND, soit une baisse de 87 milliards par rapport au prix du contrat de dépôt, et ce montant a été déterminé comme la perte de PVP Land.

Les résultats de l'enquête ont déterminé que les accusés Trinh Xuan Thanh, Dinh Manh Thang (ancien président du conseil d'administration de Song Da Petroleum Company - frère cadet de M. Dinh La Thang, ancien président de Vietnam Oil and Gas Group), Thai Kieu Huong (ancien directeur général adjoint de Vietsan Company), Dao Duy Phong (ancien président de PVP Land), Nguyen Ngoc Sinh (ancien directeur général de PVP Land), Dang Sy Hung (chef du département d'investissement de PVP Land), Huynh Nguyen Quoc Duy (courtier indépendant) avaient comploté, dirigé et collaboré avec les accusés Le Hoa Binh, Nguyen Thi Kim Thoa (ancien comptable en chef de la société 1/5) pour signer un contrat de transfert d'actions à un prix de 34 millions de VND par mètre carré.

Les autorités ont déterminé que le transfert à bas prix visait à répartir la différence entre les accusés, soit un total de 49 milliards de VND. Plus précisément, M. Thanh était accusé d'avoir détourné 14 milliards de VND : M. Thang : 5 milliards de VND ; M. Phong : 8 milliards de VND ; M. Sinh : 2 milliards de VND ; M. Hung : 20 milliards de VND.

Le parquet a déterminé que la totalité des plus de 12 millions d'actions détenues par PVP Land dans la société Trans-Pacific appartiennent à la contribution en capital de l'État, car PVC est une entreprise détenant près de 89 % du capital du Vietnam Oil and Gas Group (PVN).

L'accusation a déterminé que, tant au procès qu'au cours de l'enquête, M. Thanh n'a pas admis avoir accepté et ordonné la vente des actions de PVP Land à un prix inférieur à leur valeur réelle afin de diviser et de s'approprier la différence.

Le parquet a déclaré que les résultats de l'enquête publique menée lors du procès ont montré que PVC détenait 14 millions d'actions, soit 28 % du capital social de PVP Land. M. Dao Duy Phong et Nguyen Ngoc Sinh ont été désignés par M. Thanh comme représentants de la participation de PVC dans PVP Land. Lorsque PVP Land souhaitait transférer des actions, elle devait en informer le conseil d'administration de PVC et obtenir son approbation. M. Thanh avait donc le droit de décider de transférer ou non des actions.

Selon le Parquet populaire, il existe des bases suffisantes pour conclure que le défendeur Thanh était celui qui a décidé et dirigé le transfert de plus de 12 millions d'actions de PVP Land de la société Xuyen Thai Binh Duong à Le Hoa Binh et s'est vu partager 14 milliards de VND de la différence de prix.

Le 25 janvier, le Parquet populaire a proposé une peine de prison à vie contre M. Thanh pour le délit de détournement de fonds (conformément à l'article 353 du Code pénal de 2015).

De même, pour les sept autres accusés, le Parquet populaire a également conclu qu'ils avaient commis les crimes reprochés dans l'acte d'accusation et a proposé des peines allant de 8 à 17 ans de prison.

Procuration : Les accusés n’ont pas pu surmonter les tentations matérielles.

Dans l'acte d'accusation, le Parquet populaire a déterminé que les actes criminels des accusés ci-dessus étaient particulièrement dangereux pour la société ; non seulement ils ont empiété sur une somme d'argent particulièrement importante (87 milliards de VND) de l'État, mais ils ont également provoqué la stagnation du projet Nam Dan Plaza et son impossibilité de mise en œuvre de 2010 à aujourd'hui ; faisant en sorte que plus de 9 000 mètres carrés de terrain du projet sur la rue Pham Hung n'aient pas été utilisés, provoquant des déchets et des dommages.

Les actes criminels des accusés portent également atteinte à l’exactitude et à l’intégrité du travail et à la responsabilité de la gestion des biens de l’État, affectent la confiance du peuple dans l’efficacité économique des entreprises publiques et créent une mauvaise opinion publique dans la société.

Les accusés Trinh Xuan Thanh, Dao Duy Phong, Nguyen Ngoc Sinh et Dinh Manh Thang sont des dirigeants de grandes entreprises et ont occupé de nombreux postes, mais en raison de leurs intérêts personnels, ils n'ont pas pu surmonter la tentation des avantages matériels.

« Les actes criminels des accusés sont l'une des manifestations de la dégradation de l'éthique publique d'un certain nombre de fonctionnaires et de fonctionnaires, une partie du problème de corruption, reflétant les intérêts locaux des individus et des entreprises », a déclaré le représentant du Parquet populaire.

Quant à l'accusé Thanh, le parquet a estimé qu'il jouissait d'une position et d'une autorité considérables, mais qu'il avait réussi à dissimuler ses actes criminels. Durant l'enquête et le procès, l'accusé n'a pas fait preuve d'une réelle sincérité, n'avouant que partiellement ses actes.

Avocat : 14 milliards détournés avec 90 000 billets, comment ça peut rentrer dans une valise ?

Cependant, plus tard au cours du débat, M. Thanh et ses cinq avocats ont vivement réagi à cette affirmation. M. Thanh a fermement affirmé n'avoir commis aucun crime, contrairement aux conclusions du parquet. Il a avancé de nombreux arguments pour démontrer qu'il n'avait aucune autorité ni aucune instruction concernant le transfert d'actions à bas prix. L'accusé a également nié avoir détourné 14 milliards de VND. Les avocats de M. Thanh ont demandé une enquête expérimentale afin de déterminer si la valise pouvait contenir 14 milliards de VND, comme l'affirmait le parquet. Au cours du débat, tous les arguments et demandes de M. Thanh et de ses avocats ont été rejetés par le parquet.

Les autres accusés, bien que niant les accusations, ont tous demandé la clémence dans leurs déclarations finales, à l'exception de l'accusée Nguyen Thi Kim Thoa.