Aujourd'hui, M. Do Thanh Nhan a été jugé pour manipulation boursière, gagnant plus de 154 milliards de VND.

Aujourd'hui (8 mai), le tribunal populaire de Hanoi devrait traduire en justice les accusés Do Thanh Nhan (président de Louis Holdings), Do Duc Nam (directeur général de Tri Viet Securities Company) et Pham Thanh Tung (président de Tri Viet Securities Company - TVB) pour les accusations suivantes :« Manipulation du marché boursier ».

Sont également poursuivis pour les mêmes chefs d'accusation : Le Thi Thu Huong (directeur général adjoint de Tri Viet Securities Company) ; Vu Ngoc Long, Ngo Thuc Vu, Trinh Thi Thuy Linh, tous hauts dirigeants de Louis Holdings et Le Thi Thuy Lien (résidant dans la commune de Phong Phu, district de Binh Chanh, Hô Chi Minh-Ville).

Les accusés Do Thanh Nhan et Trinh Thi Thuy Linh.

Auparavant, le procès en première instance devait avoir lieu le 10 avril, mais il a dû être reporté en raison de l'échec de l'extraction du prévenu (sortir le prévenu de détention) et un avocat a demandé le report du procès.

Selon l'acte d'accusation, Do Thanh Nhan est le président du conseil d'administration de Louis Holdings, dont l'activité principale est l'importation et l'exportation de riz. Depuis 2020, Louis Holdings a acquis des parts dans de nombreuses autres sociétés, dont six sociétés cotées en bourse, créant ainsi l'« écosystème » Louis Holdings. Do Thanh Nhan représente directement trois sociétés.

Do Thanh Nhan et Do Duc Nam ont utilisé des comptes de titres enregistrés aux noms de parents, de dirigeants et d'employés de confiance des sociétés de M. Nhan et ont utilisé l'argent de Tri Viet Asset Management Company pour négocier et manipuler les deux codes boursiers BII et TGG.

Au cours du processus de mise en œuvre, Do Duc Nam a fait rapport et reçu l'approbation de Pham Thanh Tung (président du conseil d'administration de Tri Viet Securities Company, également président du conseil d'administration de Tri Viet Asset Management Company), prêtant ainsi au groupe de Do Thanh Nhan plus de 748 milliards de VND.

À partir de cette source d'argent, les accusés Do Thanh Nhan et Do Duc Nam ont ordonné à leurs subordonnés d'utiliser 17 comptes de titres pour passer continuellement des ordres et faire correspondre les ordres d'achat et de vente d'actions codées BII et TGG afin de créer une fausse offre et demande.

Le défendeur Nhan a également créé un groupe de réseau social appelé Louis Family avec plus de 10 000 participants, puis a crié et fait des commentaires selon lesquels le prix du BII augmenterait plusieurs fois, dans le but de « garder des poulets ».

Le 6 octobre 2021, les accusés ont mis fin à leurs actions de manipulation du marché boursier pour les actions codées BII et TGG et ont vendu ces actions, réalisant illégalement un bénéfice total de plus de 154 milliards de VND.