Prolongation du délai de délibération dans l'affaire de la « belle » qui a détourné plus de 50 milliards de VND de la banque

De nombreuses failles dans le système de fraude du « beau » banquier ont été révélées.

(Baonghean.vn) - Au premier jour du procès de Nguyen Thi Lam, ancienne dirigeante d'Eximbank Do Luong, les déclarations de l'accusé et de personnes liées ont clairement montré de nombreuses lacunes de cette banque dans le contrôle des transactions avec les clients.

Lors de l'audience du procès dans l'après-midi du 13 juillet, le panel de juges a interrogé un certain nombre de détails supplémentaires liés aux flux de trésorerie après que Nguyen Thi Lam les ait appropriés à ses clients, y compris l'argent que Lam a utilisé pour acheter un terrain pour construire une usine pour M. Nguyen Van Long dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh et l'argent pour construire la maison de Lam et de son mari dans la commune de Yen Son, district de Do Luong.

L’accusé Nguyen Thi Lam au procès le 13 juillet. Photo : Phuong Thao

À l'heure actuelle, certains détails liés aux flux de trésorerie n'ont pas été clarifiés, de sorte que le panel de juges a décidé de prolonger le temps de délibération et devrait poursuivre le procès dans l'après-midi du 16 juillet.

« Si le flux d'argent est clarifié, le verdict sera annoncé le 16 juillet. Si le dossier doit être renvoyé pour une enquête plus approfondie, le panel de juges envisagera cette option », a déclaré le juge président.

Dans cette affaire, Nguyen Thi Lam (née en 1987) était une ancienne employée du Bureau des transactions de Do Luong, une succursale de la Banque commerciale d'import-export du Vietnam (Eximbank) à Vinh. Elle était poursuivie pour « appropriation frauduleuse de biens ». Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire de la province de Nghe An, entre 2012 et 2016, Nguyen Thi Lam a abusé de la confiance de clients, les a trompés en leur faisant signer des ordres de paiement, a signé de fausses autorisations de paiement et de faux relevés de paiement, et s'est approprié plus de 50 milliards de dongs.

Les actions de Lam ont entraîné 15 collègues dans l'incident. Quinze dirigeants et employés d'Eximbank ont ​​été poursuivis pour « violation intentionnelle des réglementations nationales en matière de gestion économique, entraînant de graves conséquences », dont Dang Dinh Hong (né en 1973, ancien directeur du bureau de transaction d'Eximbank à Do Luong) et Tran Kim Thoa (né en 1982, ancien directeur adjoint du département du crédit de la succursale d'Eximbank à Vinh).