Deux employées de banque ont été poursuivies pour détournement de fonds de plus de 7,1 milliards de VND.
Un contrôleur bancaire a attribué un compte utilisateur à un spécialiste du crédit qui s'est ensuite connecté et a détourné de l'argent appartenant à plusieurs clients pour rembourser des dettes personnelles.
Le 5 novembre, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a ouvert une enquête criminelle et a poursuivi Pham Thi Tuong An (36 ans, résidant dans le district de Hoc Mon, spécialiste du crédit dans une banque ayant une succursale dans le quartier 17, district de Go Vap) pour le crime d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens ».
L'Agence de police d'enquête a également poursuivi et placé en détention provisoire Vo Thi Ha (32 ans, résidant dans le district 3, contrôleur bancaire de la succursale susmentionnée) pour le crime de «Le manque de responsabilité entraîne de graves conséquences".
D'après les premiers éléments de l'enquête, depuis décembre 2020, Tuong An était chargé d'apporter son soutien au service commercial, de rédiger des documents relatifs aux prêts aux entreprises clientes et de vérifier les justificatifs de décaissement. Par la suite, des tâches supplémentaires lui ont été confiées en comptabilité, notamment la création d'ordres de virement sur le système interne de la banque, et un compte utilisateur lui a été attribué.
Vo Thi Ha (contrôleuse bancaire) s'est vu attribuer un compte utilisateur pour approuver les ordres de virement sur le système interne de la banque. Cependant, par manque de rigueur et de responsabilité, depuis décembre 2021, elle a communiqué ses identifiants et son mot de passe à Tuong An, qui les utilise en son absence ou pour la seconder dans ses tâches.
Profitant de cette situation, Tuong An utilisa un ordinateur connecté au réseau interne de la banque, se connecta avec le compte utilisateur de Ha et sélectionna le compte client qu'il pensait pouvoir utiliser pour détourner de l'argent sans être repéré. Il créa ensuite un ordre de virement vers le compte d'un proche qu'il avait emprunté, puis utilisa le compte de Ha pour approuver ce virement afin de détourner les fonds à des fins personnelles.
L'Agence de police chargée des enquêtes a précisé qu'entre décembre 2021 et le 26 avril 2022, Tuong An a détourné plus de 7,1 milliards de VND sur les comptes de nombreux clients.
Le département de police de Hô Chi Minh-Ville poursuit actuellement son enquête et élargit le dossier.
