Deux employées de banque ont été poursuivies pour détournement de fonds de plus de 7,1 milliards de VND.
Un contrôleur bancaire attribuait un compte (utilisateur) à un spécialiste du crédit. Ce dernier se connectait ensuite et s'appropriait l'argent d'une série de clients pour rembourser leurs dettes personnelles.
Le 5 novembre, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a ouvert une enquête et poursuivi Pham Thi Tuong An (36 ans, résidant dans le district de Hoc Mon, spécialiste du crédit dans une banque avec une succursale dans le quartier 17, district de Go Vap) pour le crime d'« utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens ».
L'Agence de police d'enquête a également poursuivi et détenu temporairement Vo Thi Ha (32 ans, résidant dans le district 3, contrôleur de banque de la succursale susmentionnée) pour le crime de «Le manque de responsabilité entraîne de graves conséquences".
Selon l'enquête initiale, depuis décembre 2020, Tuong An était chargé de soutenir le service commercial, de rédiger les documents relatifs aux prêts des entreprises et de vérifier les documents de décaissement des clients. Par la suite, Tuong An s'est vu confier des tâches supplémentaires de comptabilité, de traitement des ordres de virement sur le système interne de la banque et s'est vu attribuer un compte utilisateur.
Vo Thi Ha (contrôleuse bancaire) s'est vu attribuer un compte utilisateur pour approuver les virements sur le système interne de la banque. Cependant, par subjectivité et manque de responsabilité, depuis décembre 2021, elle a transmis ses informations d'utilisateur et son mot de passe à Tuong An pour qu'il les utilise en cas d'absence ou pour l'assister dans ses tâches.
Profitant de cette situation, Tuong An a utilisé un ordinateur connecté au réseau interne de la banque, s'est connecté avec l'identifiant de Ha et a sélectionné le compte du client qu'An pensait pouvoir utiliser pour voler de l'argent sans être détecté. Tuong An a ensuite créé un ordre de virement sur le compte du proche qu'An avait emprunté, puis a utilisé le compte de Ha pour approuver l'ordre de virement afin de voler et d'utiliser l'argent à des fins personnelles.
L'Agence de police d'enquête a précisé qu'entre décembre 2021 et le 26 avril 2022, Tuong An a détourné plus de 7,1 milliards de VND des comptes de nombreux clients.
Actuellement, le département de police de Ho Chi Minh-Ville continue d'enquêter et d'élargir l'affaire.
.jpg "Khởi tố một giám đốc ở thị xã Thái Hòa sử dụng tài liệu giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản")
