Poursuites et détention provisoire du directeur général de Nhat Cuong mobile et de 8 complices

Sur la base des résultats de l'enquête et des preuves recueillies, l'Agence de police d'enquête (C03) du ministère de la Sécurité publique a démantelé un réseau de criminalité organisée dirigé par Bui Quang Huy (né en 1974), domicilié au 151, rue Thuy Khue, district de Tay Ho, ville de Hanoi. Bui Quang Huy est le directeur général de Nhat Cuong Technical Services and Trading Company Limited (en abrégé Nhat Cuong Company).

L'Agence de Police d'Investigation du Ministère de la Sécurité Publique a mené des perquisitions urgentes dans 9 lieux liés à la société Nhat Cuong ; des milliers de téléphones portables, iPads, accessoires électroniques de toutes sortes... et des documents connexes ont été saisis.

Dans un premier temps, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a déterminé que Bui Quang Huy et un certain nombre de personnes avaient commis des crimes de contrebande transnationaux organisés ; avaient établi et utilisé deux systèmes de comptabilité financière, laissant des milliers de milliards de VND de recettes hors des livres.

Le 14 mai, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a ouvert l'affaire n° 27/C03-P14 sur le crime de « contrebande » en vertu de l'article 188 du Code pénal de 2015 et le crime de « violation des règles comptables entraînant de graves conséquences » en vertu de l'article 221 du Code pénal de 2015, survenus dans la société Nhat Cuong.

Dans le même temps, émettre une décision de poursuivre l'accusé, un ordre de détention temporaire et un mandat de perquisition contre Bui Quang Huy, directeur général de la société Nhat Cuong et 08 complices pour le crime de « contrebande » prévu à l'article 188, clause 4, du Code pénal de 2015 et le crime de « violation des règles comptables entraînant de graves conséquences » prévu à l'article 221, clause 3, du Code pénal de 2015.

Le 14 mai 2019, le Parquet populaire suprême a approuvé les décisions et ordonnances susmentionnées. Le même jour, l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a exécuté l'ordonnance d'arrestation de l'accusé, de détention provisoire et de perquisition, conformément aux dispositions légales.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique se concentre sur l'élargissement de l'enquête sur l'affaire, en appliquant des mesures conformément à la loi pour clarifier la nature, le rôle et les actes criminels des accusés et des sujets liés ; en vérifiant pour récupérer et saisir complètement les biens de l'État.