Poursuites engagées contre l'ancien président du conseil d'administration de GPBank et deux de ses subordonnés.
Bien que la vente du projet immobilier Saigon M&C Building, dans lequel Saigon One Company a investi, n'ait pas été autorisée, les actionnaires de l'investisseur ont organisé une levée de fonds de centaines de milliards de dongs et falsifié des documents, s'appropriant ainsi des centaines de milliards de dongs auprès de GPBank et de ses clients.
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| Ta Ba Long - ancien président du conseil d'administration de GPBank (à gauche) et Do Trung Thanh - ancien directeur général adjoint de GPBank. |
Trois autres personnes, également poursuivies dans cette affaire, sont des chefs d'entreprise : Phung Ngoc Khanh, président du conseil d'administration et directeur général de la société par actions M&C (ci-après dénommée M&C Company) ; Nguyen Trong Hieu, directeur de Viet Lao Energy Investment and Development Company et ancien président du conseil d'administration de Saigon Power Development Joint Stock Company ; et Kim Van Bo, ancien directeur adjoint de Saigon Power Company. Ces trois accusés ont été poursuivis pour « détournement de biens ». Les décisions de poursuite ont été approuvées par le parquet populaire suprême.
Selon les premiers résultats de l'enquête, le projet Saigon M&C Building, financé par Saigon One Company, a pour fonction la construction d'immeubles de bureaux, de centres commerciaux et d'appartements locatifs ; il n'a pas encore reçu d'autorisation de vente et Saigon One Company n'a pas encore rempli ses obligations financières envers l'État concernant les droits d'utilisation du sol.
Le conseil d'administration de Saigon One Company a décidé de distribuer aux actionnaires le droit d'acheter des appartements dans ce projet afin d'augmenter le capital social pour rembourser les prêts bancaires et continuer à investir dans le projet ; aucune décision spécifique n'a été prise concernant la distribution.
Profitant de cette politique, Phung Ngoc Khanh, président du conseil d'administration et directeur général de la société par actions M&C, actionnaire de Saigon One Company, s'est entendu avec Nguyen Trong Hieu, directeur de la Vietnam-Laos Energy Investment and Development Company et ancien président du conseil d'administration de la société par actions Saigon Power Development, pour autoriser Kim Van Bo, ancien directeur adjoint de Saigon Power Company, à signer et à falsifier des documents pour l'achat et le paiement de six appartements dans le projet immobilier Saigon M&C Building. Parallèlement, Khanh a surévalué 255 000 actions de M&C Company afin de les utiliser comme garantie pour un prêt de 305 milliards de VND auprès de GPBank.
Après avoir obtenu le prêt de GPBank, le groupe de Phung Ngoc Khanh l'a utilisé à des fins personnelles. L'enquête a établi que Khanh et Hieu étaient les instigateurs, Bo jouant un rôle de complice et exécutant directement le délit sous les ordres de Hieu. Les accusés de GPBank ont signé l'accord de prêt alors que les clients ne remplissaient pas les conditions requises, entraînant ainsi une perte de plus de 674 milliards de VND pour GPBank, capital et intérêts compris.
