Poursuites contre les personnes collectant et louant illégalement des comptes bancaires

Le service d'enquête de la police provinciale de Cao Bang vient de rendre une décision en faveur de la poursuite de l'accusé etOrdonnance de détentioncontre Hoang Van Nghia (né en 1989, résidant rue Giua, ville de Nuoc Hai, district de Hoa An, Cao Bang) pour le crime de « collecte, stockage, échange, achat, vente et publication illégaux d'informations sur les comptes bancaires » tel que prescrit à l'article 291 du Code pénal.

Aux alentours de mai 2023, Hoang Van Nghia a été contacté par une femme nommée Sofia (son nom vietnamien est Ngoc) vivant et travaillant actuellement aux Philippines via l'application Telegram, lui demandant d'ouvrir plusieurs comptes bancaires et lui versant 100 USD/compte/mois.

Sujet : Hoang Van Nghia.

Séduit par l'offre, Nghia accepta et suivit les instructions de Ngoc pour ouvrir des comptes chez Techcombank, Vietcombank et MBbank. Il utilisa ensuite sa carte d'identité pour acheter trois numéros de téléphone et communiqua avec Ngoc via le groupe « A » sur Telegram afin d'obtenir les instructions d'activation et d'utilisation.

Après environ 2 mois de mise en œuvre, voyant que Ngoc payait comme convenu, Nghia a continué à utiliser les noms et les documents de membres de sa famille, de frères et sœurs, de proches et d'amis du district de Hoa An et de la province de Bac Kan pour acheter plus de cartes SIM et ouvrir plus de comptes bancaires dans les 3 banques mentionnées ci-dessus afin de bénéficier des paiements mensuels de Ngoc.

Au poste de police, Hoang Van Nghia a avoué avoir loué et acheté plus de 50 comptes auprès de proches résidant à Cao Bang et Bac Kan, et avoir utilisé plus de 100 comptes différents depuis le début de son activité de location de comptes. Après déduction des frais de location, Nghia perçoit entre 60 et 70 millions de dongs par mois.

Sur la base des preuves recueillies, le Département de la police criminelle, en coordination avec le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie de la police provinciale de Cao Bang, a procédé à l'analyse des logiciels informatiques et a saisi temporairement les objets et documents suivants : 2 ordinateurs ; 123 cartes SIM, des étuis pour cartes SIM de téléphone ; 58 cartes bancaires ; 16 téléphones ; 1 tablette utilisée par Nghia pour connecter des cartes SIM afin de recevoir des codes OTP et de les transmettre à des personnes à l'étranger ; 123 785 000 VND ainsi que de nombreux objets et bijoux en or et en argent.

Avec 58 cartes bancaires temporairement saisies par l'Agence d'enquête lors de la perquisition, il a été déterminé que Nghia avait commis le crime de collecte, de stockage, d'échange, d'achat, de vente et de publication illégaux d'informations sur des comptes bancaires comme prescrit à l'article 291 du Code pénal.

D’après les relevés de neuf comptes bancaires recueillis par Nghia, la police a initialement déterminé que, de novembre 2022 à avril 2023, le montant des transferts effectués via ces comptes s’élevait à plus de 978 milliards de VND. L’enquête est actuellement menée par l’Agence provinciale d’enquêtes policières.