Poursuite des personnes collectant et louant illégalement des comptes bancaires

L'agence de police d'enquête de la police provinciale de Cao Bang vient de rendre une décision visant à poursuivre l'accusé etordre de détentioncontre Hoang Van Nghia (né en 1989, résidant rue Giua, ville de Nuoc Hai, district de Hoa An, Cao Bang) pour le crime de « collecte, stockage, échange, achat, vente et publication illégales d'informations sur les comptes bancaires » tel que prescrit par l'article 291 du Code pénal.

Vers mai 2023, Hoang Van Nghia a été contacté par une femme nommée Sofia (le nom vietnamien est Ngoc) vivant et travaillant actuellement aux Philippines via l'application Telegram, lui demandant d'ouvrir plusieurs comptes bancaires et de lui payer 100 USD/compte/mois.

Sujet Hoang Van Nghia.

Trouvant l'offre attrayante, Nghia a accepté et a suivi les instructions de Ngoc pour ouvrir des comptes auprès de Techcombank, Vietcombank et MBbank. Nghia a ensuite utilisé sa carte d'identité pour acheter trois numéros de téléphone et a contacté Ngoc via le groupe « Groupe A » de l'application Telegram pour obtenir des instructions sur l'activation et la mise en œuvre.

Après environ 2 mois de mise en œuvre, voyant Ngoc payer comme convenu, Nghia a continué à utiliser les noms et les documents des membres de la famille, des frères et sœurs, des parents et des amis du district de Hoa An et de la province de Bac Kan pour acheter plus de cartes SIM de téléphone et ouvrir plus de comptes bancaires dans les 3 banques ci-dessus pour bénéficier de l'argent mensuel de Ngoc.

Au commissariat, Hoang Van Nghia a avoué avoir loué et acheté plus de 50 comptes auprès de ses proches vivant à Cao Bang et Bac Kan, et utilisé plus de 100 comptes différents. Après déduction des frais de location, Nghia gagnait entre 60 et 70 millions de VND par mois grâce à Ngoc.

Sur la base des preuves recueillies, le Département de la police criminelle s'est coordonné avec le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie de la police provinciale de Cao Bang pour vérifier les informations des logiciels informatiques, les objets et documents saisis temporairement : 2 ordinateurs ; 123 cartes SIM, coques de cartes SIM de téléphone ; 58 cartes ATM ; 16 téléphones ; 1 tablette utilisée par Nghia dans le but de joindre des cartes SIM pour recevoir des codes OTP et transférer ces codes à des sujets étrangers ; 123 785 000 VND et de nombreux objets et bijoux en or et en argent.

Avec 58 cartes bancaires temporairement saisies par l'Agence d'enquête lors de la perquisition, il a été déterminé que Nghia a commis le crime de collecte, de stockage, d'échange, d'achat, de vente et de publication illégale d'informations sur les comptes bancaires comme prescrit par l'article 291 du Code pénal.

Sur la base des relevés de neuf comptes bancaires collectés par Nghia, la police a initialement déterminé que, de novembre 2022 à avril 2023, le montant des transferts effectués via ces comptes s'élevait à plus de 978 milliards de dongs. L'enquête de la police provinciale se poursuit actuellement.