Transfert de terrain douteux dans le quartier de Hung Binh pour des fraudeurs ?

(Baonghean) - Par naïveté, de nombreuses victimes sont malheureusement tombées dans le piège de Nguyen Thi Ngoc Anh, la « super arnaqueuse ». Obtenir justice et récupérer l'argent escroqué est extrêmement difficile pour les victimes.

Difficulté à récupérer l'argent qui a été escroqué

Ces derniers temps, le journal Nghe An a reçu de nombreuses pétitions de citoyens dénonçant l'appropriation frauduleuse de biens par Nguyen Thi Ngoc Anh (résidant dans le quartier de Le Mao, à Vinh). Après vérification et réflexion, le contenu de la dénonciation est bien fondé. Il est connu qu'en juin 2016, la police provinciale a décidé d'engager des poursuites et qu'en août 2016, la police de Vinh a décidé de poursuivre Nguyen Thi Ngoc Anh pour « appropriation frauduleuse de biens ».

Après avoir consolidé le dossier, l'Agence d'enquête de la police de la ville de Vinh a demandé au Parquet populaire de la ville de Vinh de poursuivre Nguyen Thi Ngoc Anh pour fraude et appropriation de biens en vertu de l'article 193 du Code pénal.

En février 2017, le tribunal populaire de la ville de Vinh a jugé Nguyen Thi Ngoc Anh pour fraude et appropriation de biens. Le jury a conclu que Nguyen Thi Ngoc Anh avait escroqué trois victimes pour un montant de 390 millions de dongs et l'a condamnée à huit ans de prison, lui ordonnant de restituer l'intégralité de l'argent qu'elle avait détourné des victimes.

1. M. Nguyen Huy Chat (commune de Nghi Truong, district de Nghi Loc) a présenté des preuves selon lesquelles Mme Ngoc Anh a reçu 160 millions de VND de sa part mais ne les a pas restitués. 2. Reçus, engagements de paiement et garanties rédigés par Mme Nguyen Thi Ngoc Anh. Photo : Nguyen Hung.

Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là, M. Nguyen Huy Chat, résidant dans la commune de Nghi Truong (Nghi Loc) a continué à envoyer une pétition à de nombreuses agences. Français M. Chat a déclaré : « Après avoir exigé une dette de 160 millions de VND, Ngoc Anh m'a donné une photocopie notariée du terrain n° 38, feuille de plan 38 au nom de Ngo Tien Hung et Nguyen Thi Ngoc Anh dans le bloc 24, quartier de Hung Binh avec l'engagement que si il n'y avait pas d'argent, elle hypothéquerait la maison, le titre foncier et d'autres biens sur le terrain au nom de Nguyen Thi Ngoc Anh et de son mari en ma faveur. Constatant qu'il y avait des signes de dissipation des actifs, en octobre 2016, j'ai soumis une pétition au Comité populaire du quartier de Hung Binh (ville de Vinh) pour ne pas transférer le terrain ci-dessus. Ma pétition a été confirmée par M. Nguyen Huu Dac, président du Comité populaire du quartier de Hung Binh, puis je l'ai soumise au Bureau foncier.

Lorsqu'il a appris que le terrain du bloc 24 du quartier de Hung Binh appartenant à Mme Nguyen Thi Ngoc Anh et à son mari avait été transféré à une autre personne, M. Nguyen Huy Chat a porté plainte, affirmant qu'il s'agissait d'un acte de cession de biens de la part de M. Ngo Tien Hung et de Mme Nguyen Thi Ngoc Anh pour se soustraire à l'obligation de lui payer la dette. Parallèlement, il y a eu collusion entre les responsables compétents du Comité populaire du quartier de Hung Binh et le Bureau d'enregistrement des droits d'utilisation des terres de la ville de Vinh pour que Mme Ngoc Anh et son mari procèdent au transfert. « Le délai pour finaliser le dossier de transfert de terrain en seulement trois jours est trop court et il y a quelque chose de louche », a déclaré M. Chat.

Partageant le même avis, Mme Tran Thanh Nga, résidant dans le quartier de Le Mao (ville de Vinh) - la personne qui a déposé une plainte pour avoir prêté à Mme Ngoc Anh plus d'un milliard de VND mais pas encore remboursé - a également déclaré que la gestion par les autorités de la demande de transfert de terrain de Mme Ngoc Anh et de son mari contribuait à l'acte de cession d'actifs.

Selon Mme Nga, en novembre 2016, elle a soumis une pétition au Comité populaire de la ville de Vinh demandant la suspension temporaire des procédures de transactions relatives aux droits d'utilisation des terres et aux droits de propriété foncière sur le terrain numéro 38, feuille de carte 38 dans le bloc 24, quartier de Hung Binh, au nom de Mme Nguyen Thi Ngoc Anh et de son mari.

Le 14 novembre 2016, le Comité populaire de la ville de Vinh a publié la lettre officielle n° 6458/UBND-TP demandant au Département des ressources naturelles et de l'environnement, au Bureau d'enregistrement des droits d'usage des terres et au Comité populaire de l'arrondissement de Hung Binh de suspendre temporairement les procédures de transfert du terrain susmentionné. Par conséquent, la confirmation du Comité populaire de l'arrondissement de Hung Binh selon laquelle le terrain n'est pas litigieux est inexacte.

Le terrain, la feuille de plan numéro 38 et la maison qui s'y trouvait ont été cédés par Nguyen Thi Ngoc Anh et son mari à une autre personne avant que le tribunal ne les condamne à huit ans de prison. Photo : Nguyen Hung

Y a-t-il quelque chose de louche ?

Français Il est connu que le terrain de M. Ngo Tien Hung et Nguyen Thi Ngoc Anh a reçu le certificat de droit d'utilisation du sol n° CC476949 du Comité populaire de la ville de Vinh le 15 novembre 2015 sur le terrain 38, feuille de carte 38, superficie 98,6 m² de terrain dans le bloc 24, quartier Hung Binh (ville de Vinh). Le 26 novembre 2015, M. Hung et Mme Anh ont enregistré pour hypothéquer le certificat de droit d'utilisation du sol à la Military Commercial Joint Stock Bank, succursale de la province de Nghe An.

Le 16 janvier 2017, M. Hung et Mme Anh ont finalisé les démarches de levée de l'hypothèque bancaire auprès du Bureau d'enregistrement des droits d'usage du sol de la ville de Vinh. Le même jour, ils ont fait une déclaration de transfert de droits d'usage du sol et ont été confirmés par le Comité populaire du quartier de Hung Binh que le terrain ne faisait l'objet d'aucun litige, plainte ou jugement exécutoire. Le contrat de transfert de terrain de M. Nguyen Duy Hung et Mme Tran Thi To Hoai a été certifié par l'étude notariale de Phu My Hung.

Interrogé sur la demande de M. Nguyen Huy Chat de ne pas transférer le terrain ci-dessus mais que le quartier a quand même exécuté, M. Nguyen Tat Au - un agent cadastral du quartier de Hung Binh a déclaré que le quartier n'avait reçu aucune demande de M. Chat avant le moment du transfert du terrain de Mme Ngoc Anh.

M. Au a également déclaré que le quartier avait également envoyé une demande au bloc 24 pour vérifier le statut du terrain et que le chef du bloc, M. Luong Van Trung, avait également confirmé sur demande que le terrain n'était pas en litige et avait effectué tous les paiements d'impôts.

M. Luong Van Trung a déclaré : « Le matin du 16 janvier 2017, M. Ngo Tien Hung est venu chez moi et m'a remis un reçu du quartier demandant confirmation à la copropriété. J'ai constaté que le terrain de M. Hung avait été intégralement taxé et que la copropriété n'avait reçu aucune information concernant la dette de M. Hung et de sa femme, alors j'ai confirmé. »

Ce qui a surpris beaucoup de gens, c'est la durée des procédures de transfert du droit d'usage du sol pour la parcelle 38, feuille 38, de Mme Ngoc Anh et de son mari. Après réception du dossier du quartier de Hung Binh, le 17 janvier, le Bureau d'enregistrement des droits d'usage du sol de la ville de Vinh a adressé un avis au Service des impôts de la ville de Vinh, demandant de déterminer les obligations financières relatives au terrain.

Tout aussi rapidement, le 17 janvier 2017, le service des impôts de la ville de Vinh a émis un avis de paiement des frais d'enregistrement foncier et immobilier. Le 19 janvier, le bureau d'enregistrement foncier de la ville de Vinh a traité le dossier de transfert du terrain susmentionné de M. Ngo Tien Hung et Mme Nguyen Thi Ngoc Anh à M. Nguyen Duy Hung et Mme Nguyen Thi To Hoai.

M. Le Quoc Tuan, directeur du bureau d'enregistrement foncier de la ville de Vinh, a déclaré que le bureau avait demandé à Mme Tran Thi Thanh Nga de fournir les documents relatifs à l'hypothèque ou à la transaction du terrain auprès de l'autorité compétente, mais que Mme Nga n'a pas pu les fournir. Quant à la demande de M. Nguyen Huy Chat, le bureau ne l'a reçue qu'en février 2017, après le transfert du terrain. Concernant le délai de traitement, M. Tuan a indiqué que le bureau s'efforçait de traiter presque tous les documents pour les citoyens dans les meilleurs délais et que cela n'avait eu aucun impact dans ce cas.

L'histoire de Nguyen Thi Ngoc Anh, qui a escroqué de nombreuses victimes à Vinh, dans le district de Nghi Loc, a été largement relayée par la presse ces derniers temps. En 2015, le Comité populaire de Vinh avait contraint Mme Nguyen Thi Ngoc Anh, alors enseignante au lycée de Nghi An, à démissionner pour avoir escroqué et détourné les biens d'un responsable scolaire.

Après avoir quitté son emploi, Ngoc Anh a continué à escroquer de nombreuses personnes pour des centaines de millions de dongs. Son stratagème consistait à prétendre connaître de « hauts fonctionnaires » afin de pouvoir postuler à des emplois dans des agences gouvernementales. Lorsque les victimes lui ont fait confiance et lui ont donné de l'argent, Ngoc Anh a simulé la décision d'accepter le poste de l'agence gouvernementales, puis a soutiré davantage d'argent aux victimes. Nombre d'entre elles savaient qu'elles avaient été escroquées et sont venues réclamer leur argent, qu'elles ont récupéré. Mais certains, comme M. Chat et Mme Nga, ont fait du porte-à-porte pendant plus d'un an, sans jamais le récupérer.

L'affaire ci-dessus montre que, face aux personnes poursuivies pour appropriation frauduleuse de biens, les autorités doivent prendre des mesures pour geler les avoirs afin d'empêcher leur dispersion. Parallèlement, une plus grande prudence est de mise dans les procédures de transfert de terres et d'actifs fonciers pour les personnes poursuivies pour appropriation frauduleuse de biens.

Nguyen Hung