Transfert de terrain douteux dans le quartier de Hung Binh pour des escrocs ?

(Baonghean) - Malheureusement, de nombreuses victimes, par naïveté, sont tombées dans le piège de la « super escroc » Nguyen Thi Ngoc Anh. Le parcours pour obtenir justice et récupérer l'argent escroqué est extrêmement difficile.

Difficulté à récupérer l'argent escroqué

Ces derniers temps, le journal Nghe An a reçu de nombreuses plaintes de citoyens dénonçant l'appropriation frauduleuse de biens par Nguyen Thi Ngoc Anh (résidant dans le quartier de Le Mao, à Vinh). Après vérification et analyse, il apparaît que ces accusations sont fondées. On sait qu'en juin 2016, la police provinciale a décidé d'engager des poursuites et qu'en août 2016, la police municipale de Vinh a décidé de poursuivre Nguyen Thi Ngoc Anh pour « appropriation frauduleuse de biens ».

Après avoir consolidé le dossier, l'Agence d'enquête de la police de la ville de Vinh a demandé au parquet populaire de la ville de Vinh de poursuivre Nguyen Thi Ngoc Anh pour fraude et appropriation de biens en vertu de l'article 193 du Code pénal.

En février 2017, le tribunal populaire de la ville de Vinh a traduit Nguyen Thi Ngoc Anh en justice pour escroquerie et détournement de biens. Le jury a établi que Nguyen Thi Ngoc Anh avait escroqué trois victimes pour un montant de 390 millions de dongs et l'a condamnée à huit ans de prison, assortis de l'obligation de restituer l'intégralité des sommes détournées.

1. M. Nguyen Huy Chat (commune de Nghi Truong, district de Nghi Loc) a présenté des preuves selon lesquelles Mme Ngoc Anh a reçu 160 millions de VND de sa part mais ne les a pas restitués. 2. Reçus, engagements de paiement et garanties rédigés par Mme Nguyen Thi Ngoc Anh. Photo : Nguyen Hung.

Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là, M. Nguyen Huy Chat, résident de la commune de Nghi Truong (Nghi Loc), a continué à envoyer une pétition à de nombreuses agences. M. Chat a déclaré : « Après avoir réclamé 160 millions de VND, Ngoc Anh m'a remis une copie notariée du titre de propriété du terrain n° 38, plan cadastral n° 38, au nom de Ngo Tien Hung et Nguyen Thi Ngoc Anh, situé dans le bloc 24, quartier de Hung Binh. Elle s'est engagée à hypothéquer, si je n'avais pas les fonds nécessaires, la maison, le titre de propriété et les autres biens immobiliers situés sur ce terrain, au nom de Nguyen Thi Ngoc Anh et de son époux. Constatant des signes de détournement de fonds, j'ai déposé, en octobre 2016, une requête auprès du Comité populaire du quartier de Hung Binh (ville de Vinh) afin de m'opposer au transfert de ce terrain. Ma requête a été approuvée par M. Nguyen Huu Dac, président du Comité populaire du quartier de Hung Binh, et je l'ai ensuite transmise au service du cadastre. »

Lorsqu'il a appris que le terrain situé dans le bloc 24 du quartier de Hung Binh, appartenant à Mme Nguyen Thi Ngoc Anh et à son époux, avait été transféré à une tierce personne, M. Nguyen Huy Chat a porté plainte, affirmant qu'il s'agissait d'une manœuvre de M. Ngo Tien Hung et de Mme Nguyen Thi Ngoc Anh pour se soustraire à leur obligation de rembourser une dette. Il a également dénoncé une collusion entre les fonctionnaires compétents du Comité populaire du quartier de Hung Binh et le Bureau d'enregistrement des droits d'utilisation des terres de la ville de Vinh, permettant ainsi à Mme Ngoc Anh et son époux de réaliser ce transfert. « Le délai de trois jours seulement pour finaliser le dossier de transfert de propriété est excessif et il y a anguille sous roche », a déclaré M. Chat.

Partageant le même avis, Mme Tran Thanh Nga, résidant dans le quartier de Le Mao (ville de Vinh) - la personne qui a déposé une plainte concernant un prêt de plus d'un milliard de VND à Mme Ngoc Anh non encore remboursé - a également déclaré que le traitement par les autorités de la demande de transfert de propriété de Mme Ngoc Anh et de son mari contribuait à la dissimulation de leurs biens.

Selon Mme Nga, en novembre 2016, elle a soumis une pétition au Comité populaire de la ville de Vinh demandant la suspension temporaire des procédures de transactions de droits d'utilisation des terres et de droits de propriété sur le terrain pour la parcelle numéro 38, feuille de carte 38 dans le bloc 24, quartier Hung Binh, au nom de Mme Nguyen Thi Ngoc Anh et de son mari.

Le 14 novembre 2016, le Comité populaire de la ville de Vinh a publié la circulaire officielle n° 6458/UBND-TP demandant au Département des ressources naturelles et de l'environnement, au Bureau d'enregistrement des droits d'utilisation des terres et au Comité populaire de l'arrondissement de Hung Binh de suspendre temporairement les procédures de transfert de propriété de la parcelle de terrain susmentionnée. Par conséquent, la confirmation de la parcelle de terrain sans contestation par le Comité populaire de l'arrondissement de Hung Binh est erronée.

Le terrain, cadastré sous le numéro 38, et la maison qui s'y trouvait ont été cédés par Nguyen Thi Ngoc Anh et son mari à une tierce personne avant leur condamnation à huit ans de prison. Photo : Nguyen Hung

Y a-t-il quelque chose de louche ?

Il est établi que le certificat de droit d'utilisation du terrain appartenant à M. Ngo Tien Hung et Mme Nguyen Thi Ngoc Anh, portant le numéro CC476949, a été délivré le 15 novembre 2015 par le Comité populaire de la ville de Vinh. Ce certificat concerne la parcelle n° 38, plan cadastral n° 38, d'une superficie de 98,6 m², située dans le bloc 24, quartier de Hung Binh (ville de Vinh). Le 26 novembre 2015, M. Hung et Mme Anh ont procédé à l'hypothèque de ce certificat auprès de la Banque commerciale militaire par actions, succursale de la province de Nghệ An.

Le 16 janvier 2017, M. Hung et Mme Anh ont finalisé les démarches de radiation de l'hypothèque auprès du Bureau d'enregistrement des droits d'utilisation du sol de la ville de Vinh. Le même jour, ils ont procédé à la déclaration de transfert des droits d'utilisation du terrain et le Comité populaire du quartier de Hung Binh a confirmé que la parcelle était libre de tout litige, plainte ou jugement. L'acte de transfert de propriété de M. Nguyen Duy Hung et Mme Tran Thi To Hoai a été certifié par l'étude notariale de Phu My Hung.

Interrogé sur la demande de M. Nguyen Huy Chat de ne pas transférer la parcelle de terrain susmentionnée, mais que le quartier a tout de même procédé, M. Nguyen Tat Au, agent cadastral du quartier de Hung Binh, a déclaré que le quartier n'avait reçu aucune demande de M. Chat avant le transfert de la parcelle de terrain de Mme Ngoc Anh.

M. Au a également déclaré que le quartier avait également demandé au bloc 24 de vérifier le statut de la parcelle de terrain et que le chef du bloc, M. Luong Van Trung, avait également confirmé à la demande que la parcelle de terrain ne faisait l'objet d'aucun litige et que tous les paiements d'impôts avaient été effectués.

M. Luong Van Trung a déclaré : « Le matin du 16 janvier 2017, M. Ngo Tien Hung est venu chez moi et m’a remis un reçu du service d’arrondissement demandant à la copropriété de vérifier. J’ai constaté que les taxes foncières de la parcelle de M. Hung étaient entièrement payées et que la copropriété n’avait reçu aucune information concernant une dette de M. Hung et de son épouse. J’ai donc procédé à la vérification. »

Ce qui a surpris beaucoup de monde, c'est le temps nécessaire pour traiter la demande de transfert du droit d'utilisation du terrain n° 38, plan cadastral n° 38, appartenant à Mme Ngoc Anh et à son époux. Après réception du dossier du quartier de Hung Binh, le 17 janvier, le Bureau d'enregistrement des droits d'utilisation du sol de la ville de Vinh a adressé une notification au service des impôts de la ville de Vinh afin de déterminer les obligations financières relatives à cette parcelle.

Le 17 janvier 2017, le service des impôts de la ville de Vinh a rapidement émis un avis de paiement des frais d'enregistrement de la maison et du terrain. Le 19 janvier, le bureau d'enregistrement foncier de la ville de Vinh a traité le dossier de transfert de propriété de la parcelle de terrain susmentionnée, de M. Ngo Tien Hung et Mme Nguyen Thi Ngoc Anh à M. Nguyen Duy Hung et Mme Nguyen Thi To Hoai.

M. Le Quoc Tuan, directeur du bureau d'enregistrement foncier de la ville de Vinh, a déclaré que son bureau avait demandé à Mme Tran Thi Thanh Nga de fournir les documents relatifs à l'hypothèque ou à la transaction concernant le terrain, émanant de l'autorité compétente, mais que Mme Nga n'avait pas pu les fournir. Quant à la demande de M. Nguyen Huy Chat, le bureau ne l'a reçue qu'en février 2017, après le transfert de propriété du terrain. Concernant les délais de traitement, M. Tuan a indiqué que son bureau s'efforçait de traiter la quasi-totalité des documents le plus rapidement possible pour les citoyens et que, dans ce cas précis, cela n'avait eu aucune incidence.

L'histoire de Nguyen Thi Ngoc Anh, qui a escroqué de nombreuses victimes à Vinh et dans le district de Nghi Loc, a été largement relayée par la presse ces derniers temps. En 2015, le Comité populaire de Vinh avait contraint Mme Nguyen Thi Ngoc Anh, alors enseignante au lycée Nghi An, à démissionner pour détournement de biens appartenant à un responsable de l'établissement.

Après avoir démissionné, Ngoc Anh a continué d'escroquer de nombreuses personnes, leur soutirant des centaines de millions de dongs. Son stratagème consistait à prétendre connaître de hauts fonctionnaires afin de pouvoir postuler à des emplois dans des agences d'État. Lorsque ses victimes lui faisaient confiance et lui remettaient de l'argent, Ngoc Anh falsifiait la décision d'accepter le poste et leur soutirait encore plus d'argent. Nombreux sont ceux qui, ayant réalisé avoir été escroqués, ont réclamé leur argent et l'ont obtenu. Cependant, des personnes comme M. Chat et Mme Nga, qui ont frappé à de nombreuses portes pendant plus d'un an, n'ont toujours pas récupéré leur argent.

Il ressort de ce cas que, face à des individus faisant l'objet d'enquêtes pour détournement de biens, les autorités doivent prendre des mesures pour geler leurs avoirs afin d'empêcher leur dissipation. Parallèlement, une plus grande prudence est de mise dans les procédures de transfert de terrains et de biens immobiliers concernant les personnes poursuivies pour détournement de biens.

Nguyen Hung