Transfert de terrain douteux dans le quartier de Hung Binh pour des fraudeurs ?

(Baonghean) - Par crédulité, de nombreuses victimes sont malheureusement tombées dans le piège de Nguyen Thi Ngoc Anh, la « super arnaqueuse ». Obtenir justice et récupérer l'argent escroqué est extrêmement ardu.

Difficulté à récupérer l'argent qui a été escroqué

Ces derniers temps, le journal Nghe An a reçu de nombreuses plaintes de citoyens dénonçant l'appropriation frauduleuse de biens par Nguyen Thi Ngoc Anh (résidant dans le quartier de Le Mao, à Vinh). Après vérification et réflexion, la dénonciation est fondée. En juin 2016, la police provinciale a décidé d'engager des poursuites, et en août 2016, la police de Vinh a décidé de poursuivre Nguyen Thi Ngoc Anh pour appropriation frauduleuse de biens.

Après avoir consolidé le dossier, l'Agence d'enquête de la police de la ville de Vinh a demandé au Parquet populaire de la ville de Vinh de poursuivre Nguyen Thi Ngoc Anh pour fraude et appropriation de biens en vertu de l'article 193 du Code pénal.

En février 2017, le tribunal populaire de la ville de Vinh a jugé Nguyen Thi Ngoc Anh pour fraude et appropriation de biens. Le collège des juges a conclu que Nguyen Thi Ngoc Anh avait escroqué trois victimes pour un montant de 390 millions de dongs. Il l'a condamnée à huit ans de prison et à restituer l'intégralité de l'argent qu'elle avait détourné des victimes.

1. M. Nguyen Huy Chat (commune de Nghi Truong, district de Nghi Loc) a présenté des preuves selon lesquelles Mme Ngoc Anh a reçu 160 millions de VND de sa part mais ne les a pas restitués. 2. Reçus, engagements de paiement et garanties rédigés par Mme Nguyen Thi Ngoc Anh. Photo : Nguyen Hung.

Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là, M. Nguyen Huy Chat, habitant de la commune Nghi Truong (Nghi Loc) a continué à envoyer une pétition à de nombreux organismes. Français M. Chat a déclaré : « Après avoir exigé une dette de 160 millions de VND, Ngoc Anh m'a donné une copie notariée du terrain n° 38, feuille de plan 38 au nom de Ngo Tien Hung et Nguyen Thi Ngoc Anh dans le bloc 24, quartier de Hung Binh avec l'engagement que si je n'avais pas l'argent, j'hypothéquerais la maison, le titre foncier et d'autres biens sur le terrain au nom de Nguyen Thi Ngoc Anh et de son mari en ma faveur. Constatant qu'il y avait des signes de dissipation des actifs, en octobre 2016, j'ai soumis une pétition au Comité populaire du quartier de Hung Binh (ville de Vinh) pour ne pas transférer le terrain ci-dessus. Ma pétition a été confirmée par M. Nguyen Huu Dac, président du Comité populaire du quartier de Hung Binh, puis je l'ai soumise au Bureau foncier.

Lorsqu'il a appris que le terrain du bloc 24, quartier Hung Binh, appartenant à Mme Nguyen Thi Ngoc Anh et à son mari, avait été transféré à une autre personne, M. Nguyen Huy Chat a porté plainte, affirmant qu'il s'agissait d'une cession de biens de la part de M. Ngo Tien Hung et de Mme Nguyen Thi Ngoc Anh pour se soustraire à l'obligation de payer leur dette. Parallèlement, il y a eu collusion entre les responsables compétents du Comité populaire du quartier Hung Binh et le Bureau d'enregistrement des droits d'usage du sol de la ville de Vinh pour que Mme Ngoc Anh et son mari procèdent au transfert. « Terminer le dossier de transfert de terrain en seulement trois jours est trop rapide et il y a quelque chose de louche », a déclaré M. Chat.

Partageant le même avis, Mme Tran Thanh Nga, résidant dans le quartier de Le Mao (ville de Vinh) - la personne qui a déposé une plainte pour avoir prêté à Mme Ngoc Anh plus d'un milliard de VND mais pas encore remboursé - a également déclaré que la gestion par les autorités de la demande de transfert de terrain de Mme Ngoc Anh et de son mari constituait une aide à l'acte de cession d'actifs.

Selon Mme Nga, en novembre 2016, elle a soumis une pétition au Comité populaire de la ville de Vinh demandant la suspension temporaire des procédures de transactions relatives aux droits d'utilisation des terres et aux droits de propriété foncière sur le terrain numéro 38, feuille de carte 38, bloc 24, quartier de Hung Binh, au nom de Mme Nguyen Thi Ngoc Anh et de son mari.

Le 14 novembre 2016, le Comité populaire de la ville de Vinh a publié le communiqué officiel n° 6458/UBND-TP demandant au Département des Ressources naturelles et de l'Environnement, au Bureau d'enregistrement des droits d'usage des terres et au Comité populaire de l'arrondissement de Hung Binh de suspendre temporairement les procédures de transfert du terrain susmentionné. Par conséquent, la confirmation sans contestation du terrain par le Comité populaire de l'arrondissement de Hung Binh est erronée.

Le terrain, la feuille de plan n° 38 et la maison qui s'y trouvait ont été cédés par Nguyen Thi Ngoc Anh et son mari à une autre personne avant d'être condamnés à huit ans de prison. Photo : Nguyen Hung

Y a-t-il quelque chose de louche ?

Français Il est connu que le terrain de M. Ngo Tien Hung et Nguyen Thi Ngoc Anh a reçu le certificat de droit d'utilisation du sol n° CC476949 du Comité populaire de la ville de Vinh le 15 novembre 2015 sur le terrain 38, feuille de carte 38, superficie 98,6 m² de terrain dans le bloc 24, quartier Hung Binh (ville de Vinh). Le 26 novembre 2015, M. Hung et Mme Anh ont enregistré pour hypothéquer le certificat de droit d'utilisation du sol à la Military Commercial Joint Stock Bank, succursale de la province de Nghe An.

Le 16 janvier 2017, M. Hung et Mme Anh ont finalisé les démarches de levée de l'hypothèque bancaire auprès du Bureau d'enregistrement des droits d'usage du sol de la ville de Vinh. Le même jour, ils ont déposé une déclaration de transfert de droits d'usage du sol et ont obtenu du Comité populaire du quartier de Hung Binh la confirmation que le terrain était exempt de tout litige, plainte ou jugement exécutoire. Le contrat de transfert de terrain de M. Nguyen Duy Hung et Mme Tran Thi To Hoai a été certifié par l'étude notariale de Phu My Hung.

Interrogé sur la demande de M. Nguyen Huy Chat de ne pas transférer le terrain ci-dessus mais que le quartier a quand même exécutée, M. Nguyen Tat Au - un agent cadastral du quartier de Hung Binh a déclaré que le quartier n'avait reçu aucune demande de M. Chat avant le moment du transfert du terrain de Mme Ngoc Anh ?

M. Au a également déclaré que le quartier avait également demandé au bloc 24 de vérifier et de vérifier le statut du terrain, puis le chef du bloc, M. Luong Van Trung, a également confirmé sur demande que le terrain n'avait aucun litige et avait effectué tous les paiements d'impôts.

M. Luong Van Trung a déclaré : « Le matin du 16 janvier 2017, M. Ngo Tien Hung est venu chez moi et m'a remis un reçu du quartier demandant une confirmation de la part de la copropriété. J'ai constaté que la parcelle de M. Hung avait été intégralement taxée et que la copropriété n'avait reçu aucune information concernant la dette de M. Hung et de sa femme, alors j'ai confirmé. »

Ce qui a surpris beaucoup de gens, c'est la durée des procédures de transfert du droit d'usage du sol pour la parcelle 38, feuille 38, appartenant à Mme Ngoc Anh et à son mari. Après réception du dossier du quartier de Hung Binh, le 17 janvier, le Bureau d'enregistrement des droits d'usage du sol de la ville de Vinh a adressé un avis au Service des impôts de la ville de Vinh, demandant de déterminer les obligations financières relatives à la parcelle.

Le 17 janvier 2017, le service des impôts de la ville de Vinh a émis un avis de paiement des frais d'enregistrement foncier et immobilier. Le 19 janvier, le bureau d'enregistrement foncier de la ville de Vinh a traité le dossier de transfert du terrain susmentionné de M. Ngo Tien Hung et Mme Nguyen Thi Ngoc Anh à M. Nguyen Duy Hung et Mme Nguyen Thi To Hoai.

M. Le Quoc Tuan, directeur du Bureau d'enregistrement foncier de la ville de Vinh, a déclaré que le bureau avait demandé à Mme Tran Thi Thanh Nga de fournir les documents relatifs à l'hypothèque ou à la transaction du terrain auprès de l'autorité compétente, mais que Mme Nga n'a pas pu les fournir. Quant à la demande de M. Nguyen Huy Chat, le bureau ne l'a reçue qu'en février 2017, après le transfert du terrain. Concernant le délai de règlement, M. Tuan a indiqué que le bureau s'efforçait de régler presque tous les documents le plus rapidement possible pour les citoyens et que, dans ce cas précis, cela n'avait eu aucun impact.

L'histoire de Nguyen Thi Ngoc Anh, qui a escroqué de nombreuses victimes à Vinh et dans le district de Nghi Loc, a été largement relayée par la presse ces derniers temps. En 2015, le Comité populaire de Vinh avait contraint Mme Nguyen Thi Ngoc Anh, alors enseignante au lycée de Nghi An, à démissionner en raison de son comportement frauduleux consistant à s'approprier les biens d'un responsable scolaire.

Après avoir quitté son emploi, Ngoc Anh a continué d'escroquer de nombreuses personnes, leur arrachant des centaines de millions de dongs. Son stratagème consistait à se faire passer pour de « hauts fonctionnaires » afin de pouvoir postuler à des postes dans des agences gouvernementales. Lorsque les victimes lui ont fait confiance et lui ont donné de l'argent, Ngoc Anh a simulé la décision d'accepter le poste de l'agence, puis a soutiré encore plus d'argent aux victimes. Nombre d'entre elles, conscientes d'avoir été escroquées, sont venues réclamer leur argent et l'ont obtenu. Cependant, des personnes comme M. Chat et Mme Nga ont fait du porte-à-porte pendant plus d'un an, mais n'ont toujours pas récupéré leur argent.

L'affaire ci-dessus montre que, face aux personnes poursuivies pour appropriation frauduleuse de biens, les autorités doivent prendre des mesures pour geler les avoirs et empêcher leur dispersion. Parallèlement, une plus grande prudence est de mise dans les procédures de transfert de terres et d'actifs fonciers pour les personnes poursuivies pour appropriation frauduleuse de biens.

Nguyen Hung